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6400萬美元!告密者助美政府起訴小摩獲重賞

來源: http://wallstreetcn.com/node/79914

一位曾為摩根大通效力五年的員工去年主動揭發老東家騙取政府為問題貸款作保,美國聯邦檢察官最終上月迫使摩根大通同意支付6.14億美元和解。為此,這位告密者將獲得6390萬美元獎金。 昨日公布的遞交美國紐約曼哈頓區法院文件顯示,這位名叫Keith Edwards的前摩根大通員工2003-2008年協助監督摩根大通的政府保險部門。去年1月,他起訴該行,早在2002年在辦理住房抵押貸款期間,向美國聯邦住宅管理局(FHA)和退伍軍人事務部(VA)做虛假證明,導致兩家機構蒙受“極大損失”。 今年2月,摩根大通就相關訴訟達成6.14億美元和解。美國司法部稱,摩根大通承認,曾批準數千筆不符合承保要求的FHA貸款和數百筆同樣存在這類問題的VA貸款。 達成和解後,摩根大通將賠償FHA5.646億美元,剩余4940億美元和解金由VA獲得。 根據美國《虛假申報法》(False Claims Act)規定,揭發不法行為成功協助政府索償的Edward可得到FHA與VA給予的獎金,合計6390萬美元。 美國司法部稱,2009-2013年,這類告密者獲得獎金約合19.8億美元。 路透指出,花旗、德意誌銀行與美國密歇根州銀行Flagstar Bancorp都是近年牽涉房貸訴訟案和解的主要貸款機構。 《紐約時報》旗下媒體Dealbook還舉了一個獎賞極高的例子: 一名前瑞銀銀行家向美國國稅局(IRS)提供瑞銀幫助美國國民避稅的信息,為此2012年得到獎勵1.04億美元。 這筆獎金是IRS向告密者支付的最大獎金。
6400 美元 告密者 告密 美政府 起訴 小摩 摩獲 重賞
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