港星查「巴拿馬文件」
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GS(14)@2016-06-06 03:00:20【本報訊】據路透社報道，香港和新加坡監管機構向銀行查詢，要求披露是否有與「巴拿馬文件」中提到的實體或個人有業務往來。報道引述消息人士指，香港金管局及新加坡金管局已於4月去信銀行，但無定下回覆死線。其中一名曾看過港金管局給予本港銀行信函的消息人士指，文件問及銀行與16個至18個巴拿馬文件披露名稱的往來情況，但沒透露哪些銀行收到港金管局信函，以及巴拿馬文件涉及的名單。香港金管局發言人回應指，已經知悉相關報道，正密切留意事件發展，在銀行監管方面，金管局會因應反清洗黑錢（AML）及反恐融資（CFT）向銀行搜集資料。金管局亦要求銀行了解其客戶及任何權益擁有人，包括其財富、資金來源的目的和性質；當客戶利用離岸結構或復合結構時，銀行需要進行了解並採取合理的措施，以確保它不被用於非法活動。本報於4月亦曾報道，金管局當時已透過電郵向各銀行簡單查詢，了解行方有無客戶透過該律師行開立離岸公司戶口，並向該局提交資料。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160602/19637513