BVI修例 加強離岸公司披露須登記董事資料 打擊洗黑錢
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GS(14)@2016-05-19 02:20:03■全球打擊洗黑錢，英屬處女群島今年修例，離岸公司須向當地公司註冊處登記董事資料。 資料圖片
【本報訊】全球打擊洗黑錢，離岸公司註冊地受壓修例！英屬處女群島（BVI）今年修例，公司須向當地公司註冊處登記董事資料。業界指新例將令離岸公司較易在銀行開戶口，惟預期各離岸註冊地披露規例將越見嚴謹，避稅天堂買少見少。記者：黃翹恩 周家誠
相對在本國在岸註冊，只要在外地註冊公司避稅，或尋求靈活股權架構，即可稱為離岸公司。熱門註冊地之一BVI，今年起分兩階段實施反洗錢新例，1月起新公司須將最後實益人向為註冊中介（如律師、會計師）備案；4月起須向BVI公司註冊處登記董事資料，供稅局等認可的監管機機隨時查閱。
明年全面生效
現存BVI公司則有一年寬限期，即明年才全面生效，不過公眾依然無法直接查閱資料。有不願具名的離岸公司註冊代理指出，目前部份銀行（如滙豐）得悉BVI董事需要備案後，已嘗試容許這些公司開立銀行戶口。代理離岸公司註冊的會計師吳錦華指出，金融海嘯後，銀行「認識你的客戶（KYC）」要求大為提高，尤其大型銀行要求離岸公司開戶時提交商業計劃、客戶資料等，銀行亦對某類董事背景特別敏感（如農村背景、中年等），寧願「做少個客」，客戶只好轉戰三四線銀行，「有客試過要去到盤谷銀行！」現時銀行或信賴新例而放寬開戶，可見新例「有辣有唔辣」。本報向兩間大型銀行查詢，渣打香港發言人不評論個別事件，該行對客戶盡職審查程序充足，處理新客開戶需根據既定程序及內部指引。滙豐發言人未有回應。
周光暉：No big deal
離岸註冊服務供應商OIL去年研究顯示，42%受訪業界認為2020年前將推行更嚴格的會計及監管標準，五年內難以緩和監管壓力。吳錦華認同監管日嚴為國際趨勢，欲以離岸公司隱藏身份者「可以選擇嘅地方越來越少，今日唔駛（申報），遲啲都要。」但暫未見客戶因BVI新例而遷冊其他離岸地。香港會計師公會前會長周光暉以多間BVI公司持有資產。他指股東、董事資料本來就需要向註冊代理申報，亦須授權銀行查閱資料，故新例相當於雙重存檔，「No big deal」。本報以顧客身份向部份代理查詢新例影響，盈大會計職員建議可開設「平啲又簡單啲」的塞舌爾群島公司，以避過申報。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160516/19613741