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保衛彰銀經營權 吳東亮拉龍巖 硬拚財政部

2014-09-11  TNM  
 

 

百年老字號、資產高達兆元的彰化銀行,將於11月底股東臨時會改選董事。今年彰銀成立審計委員會取代監察人,須設至少3席獨立董事擔任委員,一般法人董事因此減少1席。

財政部長張盛和要求大股東台新金控讓出,但台新金董事長吳東亮為繼續掌握彰銀經營權,堅持「一席都不能少」。兩軍對峙下,這2年砸近百億元、買進彰銀9%股權的殯葬大亨、龍巖集團董事長李世聰,成為關鍵第三勢力。

本刊調查,原與吳東亮熟識的李世聰,最近屢遭財政部關切拉攏。吳東亮綁住所有民間委託書業者,張盛和則不惜賭上烏紗帽,一場預料是近年規模最大、最激烈的官民股權大戰,已經開打。

近來,金融圈最熱門的,莫過於「打亞洲盃」。上月底,金管會主委曾銘宗點名國泰金董事長蔡宏圖、富邦金董事長蔡明忠等八家金控董事長,當擴張海外巿場的前鋒部隊。眼看人家聲勢浩大「出國比賽」,身為國內四大金融家族之一、資產在公民營金控排名第六的台新金董事長吳東亮,只能黯然。因為,他在國內不但有一場拖了快十年的戰役未了,對手還是官股。

吳東亮小檔案

現職 台新金控董事長出生 1950年家庭 與妻彭雪芬育有吳昕威、吳昕豪2子學歷 美國加州大學洛杉磯分校企管碩士經歷 1991年任台新銀行董事長;1996年掌新光合纖;2002年台新金控上路,任董事長;2005年6月讓新纖董座給弟弟吳東昇,換取家族支持續掌新光金,次月吃下彰銀2成股權。

李世聰小檔案

現職 龍巖董事長出生 1959年家庭 已婚,育有1子1女學歷 大專經歷 曾任日商日富電子總經理;1992年5月創辦龍巖人本;2005年底,取得上櫃公司大漢建設4成股權;2011年3月,龍巖人本與大漢建設合併,以龍巖為合併後的公司名稱,是台灣第一家股票上櫃的殯葬業者。

新制增獨董 硝煙起

二○○五年七月,吳東亮參與財政部競標,以每股二十六.一二元、總額三百六十五億元,取得昔日台灣省三大行庫之一的彰化銀行二二.五五%特別股,成為彰銀的最大股東,意圖合併彰銀,壯大台新金。自二○○○年起,公股銀行大釋出,國泰蔡家、富邦蔡家,甚至元大馬家,都順利吃下一塊,唯獨吳東亮,屢遭其他官、民股抵制。直至二○○八年政隨人改,公銀整併暫止,吳東亮咬著彰銀,吞不下也吐不出。過去幾屆彰銀董監改選,台新金與財政部都維持表面和諧,坐下來協調席次,然而,今年情勢詭異,市場已瀰漫濃厚煙硝味,「這次台新金和財政部硬碰硬,和往年氣氛很不同。」知情人士說。本刊調查,點燃台新金和財政部戰火的,是二○○七年新修訂的證券交易法,增列「審計委員會」新制,去年金管會強制金融業及實收資本額五百億元以上的企業設置審計委員會,替代監察人,並應設立至少三席獨立董事出任審計委員。本屆彰銀董事會任期至十一月二十五日到期,須舉辦股東臨時會、改選董事。依法,彰銀須設立審計委員會及三名獨董,也就是在彰銀的九席董事中,一般法人董事與獨董的比例,將由目前的七比二,變成六比三。

未列子公司 影響大

目前台新握有五席董事,財政部二席,另有二席為財政部推薦的獨董;財政部希望未來新制下的另一席獨董,由台新金五席中的一席轉任。但這一席之差,有天壤之別。依照金融控股公司法規定,持有超過二五%股權,或選任指派過半數董事,屬於控制性持股;而金控對具控制性持股的子公司,應編製合併報表。因此,目前台新金可將彰銀納為子公司,編製合併報表。但「若是變成四席一般董事和一席獨董,台新金還能算是過半嗎? 」台新金高層很納悶。為此,今年第二季,台新金向「國際通商」及「常在國際」等二家法律事務所詢問:「董事過半的定義是什麼?」二家都回覆說,「董事必須是可以選任、指派或可更換的,獨董不能指派,只有提名建議權,不能列入董事過半的計算範圍內。」也是就說,如果台新答應財政部讓出一席,彰銀就不再是台新金子公司,當初投資彰銀的股權,不能列入長期投資,而須轉列短期投資,如此一路,台新金將立即面臨提列跌價損失的壓力;而且,台新金還得對股東說明,彰銀的投資是要進行購併或是賣股退出,這對吳東亮而言,代誌很大條。

官股勤加碼 備銀彈

四、五月間,台新金出示法律意見書,向財政部表態,堅持一定要有五席董事。親財政部人士說,張盛和看到公文後大為光火,把該份意見書視為戰帖。目前雙方均已布局徵求委託書,準備開戰。依據彰銀今年中公布的去年年報顯示,財部目前持有彰銀達一二.一九%,連同行政院國發基金、泛官股持股合計約一八.八%,僅次於台新金。「若再加計後來加碼,泛官股持股應已超過台新金,未來必要時,可以斧底抽薪,發動像第一金等官股金控,買進彰銀。」知情人士說。而且,財政部也符合無限徵求委託書的門檻,「財政部已與元大寶來證券簽約,幫忙徵求委託書。」張盛和還把目標鎖定一三%的外資股東,務必讓外資全力支持官股。吳東亮則綁下民間委託書大王張永祥體系的「全通事務」,以及「長龍」「聯洲」等三大業者,合力組成委託書徵求團隊,火力不可小覷。

龍巖選邊站 牽戰局

為此,主導官股業務、對委託書運作十分熟悉的財政部次長吳當傑,日前曾找集保公司向民間業者「談話」,強調徵求委託書時絕對不可以價購,「雖然沒提到彰銀,但我們心知肚明,講的就是彰銀臨股會這件事,而且最近我們被查稅查得很凶。」委託書業者對本刊表示。兩軍對壘旗鼓相當,左右情勢的關鍵力量,竟落在彰銀另一大股東龍巖董事長李世聰身上。本刊調查,李世聰因承做不少生前契約,信託資金大多存放在彰銀,是彰銀的大客戶;近二年來,他鴨子划水買進不少彰銀股票。檯面上,以李世聰個人及投資公司買進了二十六萬多張,占比三.四四%,巿價約五十億元,檯面下,則還有約五%多持股,吳東亮與張盛和因而競相拉攏他。今年中,張盛和曾請人向李世聰溝通,希望他支持財政部。彰銀六月股東會並未改選董事,當時李世聰已乖乖把委託書交給財政部。

財長撂狠話 賭去留

同時,吳東亮也積極向李世聰招手。知情人士說,「李世聰曾表達有意競選一席彰銀董事,有可能會排擠到官股的席次。十一月他是否會支持官股,仍需觀察。財政部的信心,大概是一半一半。」不過,這位人士說,「信託所涉及的稅負問題很複雜,得多注意。」暗示李世聰若不支持財政部,可能得面臨查稅,壓力不小。事實上,由於吳東亮與財政部對當年台新入股彰銀,究竟只是經營,還是有合併的默契,各有解讀,彼此互信薄弱;之前,雙方還高來高去,維持表面上的和諧,但隨著時間拖長,雙方對僵局都感到不耐,去年開始脫下面具。去年春節期間,吳東亮率先發動奇襲,祭出「台新銀求嫁彰銀」招式,他親赴財政部,開門見山向張盛和表明,即將重啟併購案,會後對外宣稱,已與財政部高層「取得共識」。事後,張盛和直言:「他只是來『告知』我,財政部從頭到尾都是反對,何來共識?」「這不是人與人之間互動應有的態度。」他還狠批,台新銀併入彰銀之說,根本是「木馬屠城」。張盛和認為,台新金雖投資彰銀三百六十多億元,但彰銀資產超過一兆元,有許多尚未重估,差距甚大,要是如此就掌握彰銀,相當不合理,財政部會盡一切力量捍衛國家利益。他甚至不惜在內部表態,撂下狠話:「部長可以不做,彰銀不可能讓你(吳東亮)併。」

彰銀經營戰 掀高潮

時任財政部次長的曾銘宗,更狠狠地以「不贊成」「不可行」「不用再提」「不需要研究」的「四不」,對台新彰銀合併宣示反對到底決心。「政府認為已按照承諾給台新金經營權,現在台新整天想合併,根本就是天馬行空,太不切實際。彰銀這麼大的銀行,放手給你併,沒一個官員敢放行。」知情人士說。現在,財政部與吳東亮拿刀互砍,身價逾二百多億元的李世聰,究竟是選擇投靠吳東亮、還是臣服於財政部、或是搖身一變、晉身成為銀行董事,在詭譎多變的彰銀改選戰役中,牽一髮動全身。已經進入第九年的彰銀經營權大戲,後續還有高潮。

台新金入主彰銀事件簿

2005.7台新金以365億元,標下彰銀14億股、22.5%持股,成彰銀最大民股股東,拿下過半董事席次。2006.10台新金主導彰銀董事會通過換股併入台新金的財顧公司遴選案,公股董事退席抵制。台新金宣布打銷300億元消金呆帳、分5年攤銷百億元不良資產出售損失,財政部令其理清資產,再談併彰銀。2007.7公股支持下,彰銀董事會通過與台新金換股合併。民股董事和川公司不服,10月向法院遞狀聲請禁止執行此決議。2007.12立院通過彰銀暫緩釋股後,台新金片面敲定1股彰銀換1.3股台新金,後遭財政部否決。2008.8~10扁家洗錢案扯上二次金改,前副閣揆邱正雄明確指公股整併暫停。官方轉促台新併入兆豐金,吳東亮不接受。2008.11彰銀董監改選,台新拿5席董事、公股4席,後續台新金派董事長,公股派總經理,形成共治。2011.11彰銀股東會改選董監,台新金與公股席次未變,維持共治。2013.2台新金向財政部提出彰銀合併台新建議案,公司名為「新彰銀」;財政部長張盛和狠批是「木馬屠城」,台新金道歉,表達合併討論案「無限期暫緩」。2013.6 台新金股東會臨時動議,促請盡速研擬彰銀合併台新銀可行性;之後經彰銀常董會通過,成立「與台新金整併」研究工作小組。2013.7因應曾銘宗新上任金管會主委,彰銀與台新合併研究案,時程放緩。此後,台新金表明,若政府決定依成本買回彰銀持股,台新金願配合。2014.11彰銀即將進行董事改選,台新金爭取一般董事過半,與財政部相爭不下,加上,龍巖董事長李世聰砸近百億元買進彰銀,有意競選1席董事,戰情激烈。

 
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