物流公司東主涉貪污及瞞稅判囚十三個月

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物流公司東主涉貪污及瞞稅判囚十三個月

1 : GS(14)@2010-12-10 14:12:43

http://www.icac.hk/tc/news_and_events/pr2/index_uid_1114.html
一名物流公司東主，提供逾二十萬元賄款，以獲取另外兩間物流公司的生意，另向核數師作出虛假陳述以瞞稅，被廉政公署拘控。被告今日（星期二）在區域法院被判入獄十三個月。
胡志文，四十五歲，福榮物流有限公司（「福榮」）董事兼股東，昨日承認兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)條。被告另外兩項相類罪名則紀錄在案。
被告亦承認三項罪名，即公司高級人員向核數師作出明知虛假的陳述，違反《公司條例》第134條。
法官彭寶琴判刑時表示，鑑於被告犯了嚴重的貪污罪行，法庭須判處他入獄。
案情透露，自二○○三年五月，「福榮」開始與東方空運有限公司（「東方空運」）做生意。
二○○三年八月至二○○六年十二月期間，被告向「東方空運」助理總經理姜成志每月提供五千元賄款，合共約十九萬五千元，作為姜就「東方空運」的業務對「福榮」曾經已予優待的報酬。
此外，被告於二○○九年一月，向安時企業有限公司（「安時企業」）營運經理陳德臻提供約六千五百元，作為建議「安時企業」經營的雅得美航運向「福榮」租用倉庫和聘用其他物流服務的報酬。
案情又透露，被告於二○○六年四月至二○○八年五月期間，分別向三名核數師作出明知虛假的陳述，即看似由多間公司發出共一百二十八張虛假收據，目的是降低「福榮」的應課稅盈利。
被告透過上述虛假收據，協助「福榮」隱瞞利得稅共逾十五萬元。
姜成志，五十九歲，及陳德臻，三十九歲，因與上述案件有關亦被廉署拘控。
姜較早時在九龍城裁判法院承認一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)條。他被判入獄六個月，緩刑兩年。
陳早前在觀塘裁判法院承認一項相類罪名，並被判入獄兩個月。
控方今日由檢控官劉理蘭代表出庭，並由廉署人員蔡志敏協助。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=271968

偉仕(856)主席被控違漏披露買賣公司股票

1 : GS(14)@2010-09-18 09:49:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100913658_C.pdf

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270778

中國森林(0930):我們有兩套帳簿

1 : GS(14)@2011-05-07 20:45:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110429410_C.pdf
....同時，李先生及其團隊則在審核的過程中，向核數師呈列多份偽造文件及賬冊（包括管理賬目、採伐記錄、銀行對賬單及銀行交易單據）以應付核查，以便營造所有銷售所得款項均已妥為收取及存入昆明錦德銀行賬戶，而來自昆明錦德銀行賬戶的現金已妥為用於撥付收購森林資產的假象。
...and they say former management gave false bank records to auditor.

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274248

終審法院准許衍生權證交易者提出上訴

1 : GS(14)@2011-06-11 14:54:59

http://www.sfc.hk/sfcPressReleas ... et?docno=11PR642011年 6月 7日

終審法院准許衍生權證交易者提出上訴
[size="4"]傅果權（男）及李樹源（男）早前就操縱衍生權證的定罪裁決向法院申請提出上訴，終審法院今天向兩人批給上訴許可（註1）。
[size="4"]在終審法院作出今天的決定前，上訴法庭維持傅及李的定罪裁決，但同時減輕兩人的判刑（註2）。
[size="4"]完
[size="4"]備註：
[size="4"]1.  傅及李於2010年5月7日被裁定20項罪名成立，控罪指兩人就Macquarie Bank Ltd發行的衍生權證營造交投活躍的虛假及具誤導性表象。有關定罪、上訴及判刑的詳情，請參閱證監會於[size="4"]2010年5月7日[size="4"]、[size="4"]2010年5月13日[size="4"]、[size="4"]2010年12月23日[size="4"]及[size="4"]2011年3月3日[size="4"]發出的新聞稿。
[size="4"]2.  2010年12月23日，上訴法庭維持傅及李的定罪裁決，但裁定兩人就刑期提出的上訴得直。2011年3月2日，上訴法庭駁回傅及李上訴至終審法院的許可申請。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274734

唯冠國際(0334)延遲公佈業績:違反上市規則

1 : GS(14)@2010-10-24 15:27:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101021373_C.pdf

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=271276

Judge questions businesswoman's evidence

1 : GS(14)@2011-06-11 14:57:59

http://www.rthk.org.hk/rthk/news/englishnews/20110608/news_20110608_56_760917.htm

2 : GS(14)@2011-06-11 14:58:19

http://www.rthk.org.hk/rthk/news ... 10609_55_761117.htm
法官稱蔣麗莉乃串謀詐騙案主腦

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274737

澳門博彩系列(0880): 於2011年1月5日何鴻燊給其女的聲明

1 : GS(14)@2011-01-29 18:08:04

http://webb-site.com/codocs/DearDaisy110105.pdf

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=272794

鄺長添被捕

1 : GS(14)@2010-06-17 22:47:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100617112_C.pdf

永義國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，於二零一零年六月十
五日，商業罪案調查科根據一份授權令之授權，從本公司之營業場所取走Planetic International Limited（「Planetic」）之若干簿冊及記錄。Planetic乃本公司之全資附屬公司，其主要業務為資金借貸。Planetic並非本公司之主要附屬公司，董事會相信，
取走該等簿冊及記錄不會對本集團之營運或財務狀況造成重大不利影響。

本公司之主席兼首席行政總裁鄺長添先生因此次調查被捕。董事會獲悉，此次調查與Planetic被指稱出售香港聯合交易所有限公司另一間上市公司之股份有關。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100617119_C.pdf
誠如該公佈所述，本公司之主席兼首席行政總裁鄺長添先生（「鄺先生」）因此次調查
而於二零一零年六月十五日被捕。彼現以20,000港元保釋外出。

本公司獲悉，此次調查及逮捕與Planetic International Limited被指稱出售中聯能
源投資集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號： 346）
100,000,000股股份（「標的股份」）有關。於被逮捕期間，鄺先生向商業罪案調查科重
覆清楚地表示Planetic International Limited從未出售標的股份。

鄺先生及本公司將就商業罪案調查科之非法行動尋求法律意見，包括惟不限於就警方非法逮捕及拘留鄺先生，及對鄺先生及本公司造成的損害可能採取之行動。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269903