繼子狂掃豪宅捲貪案美司法部查納吉
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GS(14)@2015-09-24 01:48:54■納吉成美國司法部調查目標。
繼美國聯邦調查局後，馬來西亞首相納吉再成美國司法部調查目標，還有兩名跟他關係密切的人，包括他的繼子都牽涉其中，進一步打擊納吉聲望。
■納吉繼子里扎
美國《紐約時報》引述消息，指司法部已成立大陪審團，研究納吉及兩名跟他關係密切的人──繼子里扎（Riza Aziz）及大馬商人劉德祖（Jho Low）的涉貪指控。調查由司法部專責國際貪污案件的單位進行，重點研究里扎與劉德祖花1.5億美元（11.7億港元）狂掃美國豪宅時，有否涉及違規以作隱瞞，而納吉收受一馬發展有限公司（1MDB）6.8億美元（53億港元）款項的貪污疑雲，亦屬調查範圍，料調查起碼歷時數年。
■劉德祖（左）與納吉（右）合照。
富商先以空殼公司購入
報道指，劉德祖與里扎用空殼公司在洛杉磯及紐約多個豪宅地段插旗，其中里扎兩個分別於比華利山及曼哈頓的物業，其實是劉德祖以空殼公司買入後，再轉到其名下，雖然這是保障私隱的慣常做法，但同時令執法部門難以分辨誰是真正業主，當中比華利山的豪宅，更沒提交過任何轉移文件。里扎與劉德祖均回應指並無調查人員接觸過他們。納吉與1MDB的醜聞廣受西方媒體關注，目前除了大馬與美國，本港、新加坡及瑞士當局亦正調查。納吉本周將赴英國參加貿易大會，之後會到美國參與聯合國大會，90年代美國駐馬來西亞大使馬洛特指，「納吉十分非常珍視他的國際形象」，被多國調查定有負面影響。美國《紐約時報》/法新社
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20150923/19305925
梁特父女 捲摩通聘官二代案美證監揭介紹生意可入職 頌昕曾實習
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GS(14)@2016-11-24 07:30:14■梁頌昕6年前以中學生身份成為摩通實習生，梁振英被質疑藉政治身份助女兒入職；圖為梁頌昕及母親梁唐青儀2012年為梁振英競選特首助選。
【本報訊】美國投資銀行摩根大通違法聘用中國官二代事件早前以21億港元與監管機構和解，但摩通被揭客戶提供2,340萬港元生意，就能推薦子女參加暑期夏令營。特首梁振英幼女梁頌昕6年前以中學生身份成為摩通實習生，外界質疑2010年時任戴德梁行亞太區主席、行會召集人、全國政協的梁振英，是否有藉政治身份加上金錢利益關係，推薦女兒入職摩通。記者：張綺敏 楊智佳 鄭啟源
特首辦發言人昨回應查詢指，梁頌昕於6年前曾在摩通實習，事件並不涉及金錢，亦與梁振英的公職無關，亦與時任摩通亞洲區前副主席方方無關。摩通聘請中國官二代案查足3年，美國證監會上周決定與摩通和解，摩通支付2.64億美元（約21億港元）中止美國調查。
■美國證監會的文件顯示，為了容納更多客戶轉介個案，於2010年摩通亞太區額外於香港開設無薪訓練計劃，即暑期夏令營。
■文件指出摩通亞太區的銀行員工處理涉及「轉介聘用」的暑期訓練計劃，以圖為摩通產生潛在短期收入。一位被稱為「Banker B」的銀行員工2010年得悉，負責保薦實習生的銀行員工，需要強而有力的理由去接受轉介，並以至少300萬美元的實際生意作為標準。
■梁頌昕的LinkedIn顯示，她於2010年7至8月在摩根任實習生。互聯網
常規計劃不適用於中學生
據美國證監會11月17日的最終調查文件指，摩通2010年在香港開設暑期無薪訓練計劃，即summer camp（暑期夏令營），包括社交活動、講課等，即使參加者無出糧，亦可於履歷上列出自己在摩通實習，更加引述一名銀行家稱：「現時有完善的計劃去招待小朋友（little darlings）」。該調查文件又引述兩名摩通銀行家表示，2010年及2011年只要大客向摩通介紹累計300萬美元（約2,340萬港元）生意，其子女等即有機會成為摩通的實習生。據梁頌昕的LinkedIn紀錄，於2010年7月至8月暑假，仍然是中學生的梁頌昕曾於摩通香港辦事處做實習生。最先揭發事件的傘後組織「前線科技人員」質疑，梁頌昕2010年以中學生身份成為摩通實習生，但摩通香港的常規實習計劃並不適用於中學生，質疑梁頌昕是參加上述「夏令營」，而梁振英如何讓女兒參加惹人疑竇。美國證監會調查文件指，摩通早於2006年至2013年，以非正常聘請方式聘用亞太區外國官員、大客等親屬，提供該行工作及實習機會。
廉署前主任：有合理懷疑
摩通於7年間以此方法聘請了大約200名實習及全職員工，當中中國政府官員透過此方法介紹了100名親戚進入摩通，涉及20間國企，令摩通及其附屬公司因而獲得大約7.8億港元的收入，摩通因此被質疑違反了美國《反海外腐敗法》而遭調查。本報曾經致電摩通查詢，但是截稿前未獲回覆。民主黨立法會議員林卓廷指，公開的文件顯示摩通任何大客要送子女進入其夏令營實習計劃，條件包括要為投行貢獻大額生意，「成件事咁就好可疑，佢（梁振英）當時既係戴德梁行話事人，亦係行會召集人，係咪用咗召集人嘅身份同權勢幫佢個女入去實習？」他促梁振英公開交代。廉署前總調查主任查錫我表示，目前最關鍵是要證明梁頌昕當時是否由梁振英親自轉介，或商界有人受影響下提出相關推薦，「只可話有合理懷疑，會令人起疑心，但就未夠證據」。今年3月，梁振英涉向機場員工施壓，令梁頌昕獲特事特辦，享特權由國泰職員代送行李入禁區，令社會譁然。機場管理局及後提交的報告指代送李沒有違反保安程序。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161124/19844049