原擬收肉商9億 助解決稅務問題被控受賄 巴西總統勢危
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GS(14)@2017-07-01 10:29:14巴西總統特默（Michel Temer）涉貪案迎來關鍵分水嶺，聯邦檢察官前日向最高法院起訴他受賄罪，是當地首位在任總統被刑事起訴。眾議院將表決是否將他送上法庭受審。就算他逃過審訊，檢方料會窮追不捨，逐項起訴他敲詐勒索等更多罪名，總統地位岌岌可危。聯邦總檢察長雅諾特（Rodrigo Janot）向最高法院呈交64頁起訴書，指控特默收受巴西JBS肉品商50萬雷亞爾（約118萬港元）賄款，未來9個月共計劃收取3,800萬雷亞爾（約9億港元），以換取協助JBS解決稅務問題、獲國營銀行批出貸款等優待。雅諾特直斥特默「愚弄巴西人民」。
支持者料否決審訊
根據JBS老闆巴蒂斯塔（Joesley Batista）向當局提供的錄音，特默涉及縱容賄賂一位潛在證人，警方前日宣佈復原部份聽不到的錄音內容，顯示特默聲稱是受巴蒂斯塔影響，才任命梅雷萊斯當財長。根據巴西法律，眾議院要有2/3人投贊成票，才可以啟動審訊特默，一旦獲通過，審訊期間他將被停職180日，由議長兼特默盟友馬亞（Rodrigo Maia）代理職務。現時眾議院513位議員中，250至300人是特默的支持者，料會否決審訊。然而，雅諾特計劃對特默採取「車輪戰」策略，逐項控告他妨礙司法公正、敲詐勒索、參與犯罪組織等罪名，若議員一而再地為特默護航，勢必引起民憤，危及他們在明年國會選舉的選情。一位屬特默陣營高層的議員預料「有人會倒戈，夥伴們可能會開始轉軚反對特默」。特默去年才接替被彈劾下台的前總統羅塞夫，但長期受政府貪腐醜聞困擾，支持度只得個位數字百分點，反對派不斷要求他下台。他否認自己有貪污或任何行為不當，「我們不會被摧毀，我和部長們也不會」。巴西目前沒有副總統，若特默最終被起訴及定罪，將沒有法定繼任人選，學者普遍相信會由馬亞完成任期，但也有人認會重選新總統。美聯社/路透社/法新社
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170628/20071355
馬琳被控挪用歐洲議會公款
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GS(14)@2017-07-02 14:19:26法國「極右女王」馬琳勒龐（Marine Le Pen，圖）惹官非，涉嫌讓兩名議員助理同時為其政黨國民陣線工作，前日被控挪用歐洲議會公款。律師指馬琳勒龐否認指控。馬琳勒龐涉嫌在2009至16年間讓歐洲議會支薪給一名助手，另在2014至16年讓議會支付一名保鑣的薪酬；兩人受薪期間亦為國民陣線工作，變相由歐洲議會支付薪金給國民陣線職員。調查人員懷疑國民陣線其他議員亦有同類行為。
擬要求撤控終止調查
檢察部官員前日已傳召馬琳勒龐並提出初步檢控，罪名是違背誠信和串謀違背誠信。涉事助手已在今年2月被控在違背誠信情況下接受金錢。馬琳勒龐還被控在2014至16年間，於擔任國民陣線領袖的職務上涉嫌串謀違背誠信，但詳情未見公佈。馬琳勒龐上月贏得法國國民議會議席後，放棄其歐洲議會議席。律師指她打算明天入稟上訴法院，要求撤銷控罪並終止調查。根據法律，假如調查人員未能提出有力證據，初步指控會被撤銷。違背誠信罪最高刑罰為入獄三年及罰款37.5萬歐元（334.5萬港元）。美聯社
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170702/20075922
被控接受豪宅裝修優待雄濤曾蔭權涉貪案 今抽陪審團
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GS(14)@2017-10-09 03:55:30■曾蔭權昨由太太鮑笑薇陪同到高等法院，作審前最後一次提訊。張志華攝
【本報訊】前行政長官曾蔭權涉貪案，今早在高等法院開審，首先抽選陪審團，預計審訊25天。曾被控一項行政長官收受利益罪，指他接受深圳一個3層式住宅單位的裝修工程，以作為傾向優待雄濤廣播的報酬。由於預計或會有較多的公眾人士到庭旁聽，故除預留記者席外，司法機構亦於法庭內外預留68個座位予公眾。記者：黃幗慧案件昨在高院進行審前最後一次提訊，但傳媒不得報道聆訊內容。72歲的曾蔭權昨由太太鮑笑薇陪同到法院，神情輕鬆，曾的胞弟曾蔭荃亦有到場旁聽，但未見曾蔭權的兒子。
庭外大堂設電視直播
控罪指曾蔭權於2010年1月1日至2012年6月30日間，接受一個深圳福田東海花園3層式住宅物業的整修及裝修工程，作為他憑其行政長官及行政會議主席身份，傾向於或保持傾向於優待雄濤廣播有限公司（後改名為香港數碼廣播有限公司）的誘因或報酬，或由於曾蔭權作出上述行為而接受該利益。案件將由高院法官陳慶偉審理，控方由英國御用大律師David Perry、本港資深大律師郭棟明、大律師黃佩琪代表，辯方律師團隊則包括資深大律師余承章及大律師陳政龍。為容納更多公眾人士，司法機構將庭外的大堂位置亦納為法庭伸延部份，大堂設有電視直播庭內情況。除預留13個庭內位置予被告家屬外，另在庭內外分別預留57及68個座位予傳媒和公眾，公眾人士可到庭外領取籌號入庭。案件上周在高院進行審前覆核時，曾蔭權與太太心情輕鬆，與記者談到近期看過《打死不離三父女》、《寶貝神車手》兩套電影，曾蔭權更說到他喜歡吃五仁月餅，但市面較難找到，遍尋後在一間大型連鎖餅店購得，曾太還笑着提醒丈夫不要說出餅店的名字，免得替對方賣廣告。案件編號：HCCC484/15
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170926/20164115
習近平向鄧小平前外孫婿開刀吳小暉被控詐騙 安邦保險遭接管
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GS(14)@2018-02-25 02:50:49吳小暉
【本報訊】農曆新年未過，內地政壇陰霾乍現。中國保監會昨宣佈接管鄧小平前外孫女婿吳小暉創辦的安邦保險，上海檢方同日透露以涉嫌「集資詐騙、職務侵佔」兩罪起訴有「紅色駙馬」之稱的吳。這是十九大後習近平反腐殺向金融界第一刀，所指竟是太子黨及紅色家族，轟動海內外。有分析指習為自己地位已殺紅了眼。記者：盧燕儀
中國保監會昨公告指，鑑於安邦存在違法問題，可能嚴重危及公司償債能力，為維持集團運作及保障消費者權益，昨日起接管安邦一年，接管的工作組由中保監發展改革部主任何肖鋒擔任組長。保監會強調，接管不改變安邦集團對外的債權債務關係；接管期間工作組將引入優質社會資本，完成股權重整，保持安邦集團民營性質不變。
何肖鋒
至於吳小暉失蹤已8個月，上海市人民檢察院第一分院昨於官網通報，近日已對吳小暉以涉嫌「集資詐騙、職務侵佔案」向上海市第一中級人民法院提起公訴。保監會指，當局發現安邦違法，吳小暉的董事長、總經理職務已被調整。去年6月安邦發聲明指吳「因個人原因不能履行職務」。中國保監會罕有地高調接管民營巨企，轟動海內外，海外媒體爭相報道。美國《華爾街日報》指，保監會做法非比尋常，指內地常見做法是政府推出主導方案，讓問題公司低調併入其他企業。
或加快出售海外資產
澤奔商務諮詢有限公司研究部門董事施宏申指，北京此舉或要確保安邦穩定，料保監會不會分拆安邦，因一旦分拆將會產生更多問題，估計保監會或令安邦加快出售海外資產。《紐約時報》聚焦安邦旗下明星資產──紐約華爾道夫酒店，指安邦2014年斥巨資購入華爾道夫酒店，隨安邦被中保監接管，華爾道夫酒店亦一夜間被中國政府控制。至於吳小暉被控兩宗罪，集資詐騙及職務侵佔都是內地經濟重罪。根據內地刑法規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，最重可判監10年以上或無期徒刑，罰款5萬至50萬元以下或沒收財產。職務侵佔最高刑罰亦為終身監禁。內地財新網去年4月28日發表題為《穿透安邦魔術》文章，指安邦保險股東關係複雜，但實際上是由吳小暉家族所控制，指透過控股安邦的小公司之間的循環注資，安邦自己向自己虛增資金至少近300億人民幣（370億港元）。安邦兩日後狠批財新抹黑，決定狀告財新傳媒及時任總編輯胡舒立。安邦保險除了是中國最大民營保險公司，亦坐擁近2.5萬億港元資產。
來源:
https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20180224/20313622
雲滙被控違一手例 最高可罰50萬 議員：處罰太輕 新地：正研究指控
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GS(14)@2019-05-18 14:01:30https://www.mpfinance.com/fin/da ... 6053&issue=20190518
【明報專訊】新盤早前過分招標引起社會關注，運輸及房屋局長陳帆上月中明言就個別涉招標新盤立案調查後，一手銷監局昨採取行動，向大埔白石角雲滙的發展商新地（0016）作出檢控，項目涉嫌沒有在成交紀錄冊列出完整支付條款下涉違反一手銷售新例，如定罪最高可判處罰款50萬元。新地回應指正研究有關指控，有立法會議員則指違規罰款太低。
明報記者 林可為、甘潔瑩
本報上月1日報道，今年首季新盤市場錄逾5500宗成交，近三成是透過招標、即在沒發價單下售出，有關單位除包括豪宅外，亦包括相當部分中小型單位，因而引起社會極大迴響，運房局上月表示已掌握案例，並立案調查有關發展商。
直至昨日，運房局轄下銷監局公布，有發展商招標發售新盤時，成交資料透明度不足，涉嫌違反一手銷售新例第59（1）（g）、及第59（6）條，即未有全面披露成交單位的支付條款（包括售價的任何折扣，及就該項購買而連帶提供的贈品、財務優惠或利益），並已向有關發展商作檢控。
銷監局指未全面披露支付條款
局方表示，有關新盤位於大埔白石角，涉嫌於今年3月22日銷售有關發展項目後，沒有在成交紀錄冊列出支付條款的完整資料；案件已排期於7月9日在觀塘裁判法院聆訊。根據法例，若一經定罪最高可罰款50萬元。
新地重申重視銷售手法合規
新地證實，旗下大埔白石角雲滙被控違規，並於昨晚回應時稱，指現階段正研究有關指控，會密切跟進事件；並重申集團一向重視銷售手法符合法例規定，讓買家清晰掌握售樓資訊及程序，確保買家權益。
資料顯示，雲滙共兩期自今年2月底至今，透過標售累沽約715伙；據成交紀錄冊內的支付條款，其中兩項，包括印花稅現金回贈的金額相等於樓價介乎3%至24%，以及提前付清樓價現金回贈，上述兩項均沒有列明買家可獲得的具體回贈幅度。
雲滙兩個多月招標累沽715伙
另外，銷監局昨日起在電台播出宣傳聲帶，提醒準買家如入標購買一手單位，出價前要參考項目成交紀錄冊，掌握同類單位成交價、回贈和優惠，並要留意有關回贈或會影響按揭成數及金額；買家須在考慮清楚後才入標，因為倘若中標後才決定放棄購買單位，會被沒收訂金。
議員促請中小型單位禁招標售
對今次當局向大型發展商採取檢控行動，立法會議員尹兆堅表示，在出現大量「細價樓」以招標方式銷售，以及不按一手銷售新例和指引行事後，銷監局今次檢控行動雖然姍姍來遲，但「遲到好過無到」，做法正確。
尹續指出，地產商標售新盤，對購買中小型單位或細價單位的消費者極不公平，甚至是剝削，因發展商經常藉各種手段，製造不公平交易環境，亦不提供準確資訊；此外，是次採取的檢控行動，最高罰款50萬元，刑罰太輕，尹促請政府亦應盡快修例加重罰則，同時規定中、小型單位必須受監管，禁止以競投取代發明確價單的方式出售。
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GS(14)@2019-05-18 14:01:51https://www.mpfinance.com/fin/da ... 8081&issue=20190518
【明報專訊】一手住宅銷售條例自2013年4月底實施後，有數家發展商因違規賣樓而遭檢控。首宗檢控於2016年發生，同珍醬油家族旗下首聯有限公司，於2014年出售深水埗富雅閣時沒有提供售樓說明書及價單資料，銷售監管局引用條例發出19張傳票，被裁定全部傳票罪成，罰款72萬元，成檢控個案中罰款最高的個案。
無提供樓書價單 被罰72萬
2016年銷監局亦提出第二宗檢控，指麗新發展（0488）推售油塘Ocean One，涉嫌安排發布載有虛假或具誤導性資料的廣告，同遭控19條控罪，當中13條屬有關樓書的控罪；而19項控罪中，有6項罪名成立，每項罰款6萬元，合共36萬元。
新例至今4宗個案成功檢控
另由南豐、信置（0083）等合作發展大埔白石角海鑽．天賦海灣，亦因發布載有虛假或具誤導性資料的廣告而遭票控，發展商最終承認控罪，被判罰款22萬元。
此外，2017年中，永常集團旗下長沙灣菁盈雅軒因樓書資料欠齊全、沒有如期公布更新樓書等被票控24條控罪，被罰款16.8萬元，成第4宗成功檢控個案。
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