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東莞搗地下錢莊涉403億元

1 : GS(14)@2017-06-18 22:06:59

「這些地下錢莊以家庭為單位,以家庭成員為同夥,用住地房屋作窩點,長期進行各種形式的非法外滙買賣。」東莞警方上月短短3日,搗破30個地下錢莊犯罪集團,破案30宗,摧毀38個據點,涉案金額折合人民幣高達352億元(約403億港元),為當地近5年來打擊地下錢莊涉案金額最多的一次。目前,已有43名疑犯被刑事拘留,案件仍在調查中。東莞警方表示,當局在上月3至5日三天時間內,在石碣、常平、大朗、寮步、虎門、長安、東城、南城等鎮搗破30個地下錢莊犯罪集團,他們主要以家族方式經營,專做熟人生意,並藏身某農貿批發市場,即珠三角最大的蔬菜出口批發市場。該市場商戶以做出口業務為主,所收貨幣多為外幣,而商戶在本地經營主要以人民幣結算,他們會安排不同人員在路邊接收港元支票,現金當場接收,然後與香港某港元兌換店合作,賺取滙率差價。上述地下錢莊的客戶大多都是珠三角一帶的企業,其中以外企居多,一來可以節約成本,二來可以規避很多法規;同時,也有一些出口企業因為騙取出口退稅或者逃稅,而選擇地下錢莊走賬。金羊網




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170617/20058817
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