東莞搗地下錢莊涉403億元
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GS(14)@2017-06-18 22:06:59「這些地下錢莊以家庭為單位，以家庭成員為同夥，用住地房屋作窩點，長期進行各種形式的非法外滙買賣。」東莞警方上月短短3日，搗破30個地下錢莊犯罪集團，破案30宗，摧毀38個據點，涉案金額折合人民幣高達352億元（約403億港元），為當地近5年來打擊地下錢莊涉案金額最多的一次。目前，已有43名疑犯被刑事拘留，案件仍在調查中。東莞警方表示，當局在上月3至5日三天時間內，在石碣、常平、大朗、寮步、虎門、長安、東城、南城等鎮搗破30個地下錢莊犯罪集團，他們主要以家族方式經營，專做熟人生意，並藏身某農貿批發市場，即珠三角最大的蔬菜出口批發市場。該市場商戶以做出口業務為主，所收貨幣多為外幣，而商戶在本地經營主要以人民幣結算，他們會安排不同人員在路邊接收港元支票，現金當場接收，然後與香港某港元兌換店合作，賺取滙率差價。上述地下錢莊的客戶大多都是珠三角一帶的企業，其中以外企居多，一來可以節約成本，二來可以規避很多法規；同時，也有一些出口企業因為騙取出口退稅或者逃稅，而選擇地下錢莊走賬。金羊網
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170617/20058817