第一財經記者11月28日從多家銀行國際業務部門人士處獲悉，包括上海在內，外匯管理局多地分支機構近日召集當地各家銀行開會，就跨境業務審核方面提出了趨於嚴格的要求。
本次要求加強審核的以對公業務為主，尤其是企業的對外直接投資業務。其它還涉及轉口貿易、利潤匯出、境外並購、中資境外上市公司退市回歸等。
一名股份制銀行在滬分行人士告訴第一財經記者，以企業資本項下購匯匯出為例，單筆(含本外幣)支出超過一定數額的，就要事先報批所屬外匯管理部門。而此前多家銀行對於此類業務的操作流程是查詢外管部門的直投系統，看此企業客戶的相關項目是否有境外直投的備案和相關部門的批複，並查詢可流出額。此前多數情況下，各銀行可以自行完成事前審查。
不過該人士也稱，據外管局表示，在完成真實性、合規性審查後，企業的購付匯業務仍可予以辦理。“只是審核更嚴了，有瑕疵的業務很可能被攔截。”
而對於對外投資項下尚可匯出余額超過某個較大數額的對外投資項目，操作系統層面可能會加設識別，審核也會加碼，需有關部門進行真實性、合規性審核。
某房地產企業一名今日在某銀行申辦過相關業務的人士告訴本報記者，他們被要求補充交易背景真實性證明材料，並等候通知。
對於當前對外投資形勢和對外投資方針政策，發改委、商務部、人民銀行、外匯管理局四部門負責人在答記者問時表示，近年來我國對外投資保持較快發展，取得了顯著成效，為深化我國與各國互利合作、促進國內經濟轉型升級發揮了重要作用。
上述負責人在答記者問中稱，中國對外投資的方針政策和管理原則是明確的，即堅持實施新一輪高水平對外開放，堅持實施“走出去”戰略，堅持企業主體、市場原則、國際慣例、政府引導，堅持實行以備案制為主的對外投資管理方式，把推進對外投資便利化和防範對外投資風險結合起來，規範市場秩序，按有關規定對一些企業對外投資項目進行核實，促進我國對外投資持續健康發展，實現互利共贏、共同發展。