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騙徒假美鈔換6,600萬台幣

1 : GS(14)@2016-03-08 16:11:58

台灣破獲一宗偽鈔集團以假美鈔詐騙銀行巨款案。當地警方發現,有騙徒在農曆新年前,手持幾可亂真的假美鈔,向兆豐銀行兌換新台幣,結果成功騙走6,600萬新台幣(約1,566萬港元)。台北地檢署上月起陸續逮捕11人,其中9人目前被羈押。



銀行驗鈔機也驗不出


調查人員早前接報指,偽鈔集團以偽造的第二次世界大戰時期使用的舊版美鈔,到兆豐銀行存入小量假鈔後,再兌換新台幣,藉此測試會否被識穿。結果銀行職員並未察覺,疑犯再將200萬元假美鈔,分成兩筆100萬元,在新年前分頭去兆豐銀行台北兩間分行兌換。假鈔印製精美,防偽線或浮水印都幾可亂真,騙過職員肉眼辨識,驗鈔機也驗不出來,不法分子最終騙走6,600萬元新台幣,款項分批存入兩個戶口,再提取所有資金。台北地檢署接報調查,上月底至本月初拘捕11人,其中9人被羈押,2人因認罪獲准保釋。當局追查發現,10年前也有犯罪集團以類似手法,向中國信託兌換美鈔,但此次偽鈔做得更精細,疑從大陸走私入台,且為同批人所為。據悉,舊版美鈔仍流通使用,因特定年份容易偽造,銀行遇客戶持舊美鈔兌換時,應先向主管機關及美國進行雙重確認才兌換,兆豐銀行卻忽略步驟。台灣《蘋果日報》





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160308/19520556
騙徒 徒假 美鈔 600 萬臺 臺幣
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=297245

要求將174萬美元兌人幣匯內地戶口騙徒假入數紙扮轉賬 呃三找換店947萬

1 : GS(14)@2018-01-22 05:46:41

■近日有受害人穿上追數T恤到涉事找換店追數。讀者提供圖片


【本報訊】尖沙嘴一間找換店早前接獲一筆大生意,對方要求將174萬美元(約1,360萬港元)兌換成人民幣匯到內地一個指定銀行戶口,由於金額太大,找換店將生意轉介給行家承接,自己則從中賺取匯率差額,結果墮入騙徒圈套,騙徒將空頭支票存入找換店的銀行戶口,然後竄改入數紙偽冒戶口轉賬,結果3間找換店及其客戶中招,依指示匯款給騙徒的內地銀行戶口,合共被騙947萬港元。記者:司徒韋桐 陳志偉墮入騙局的尖沙嘴找換店女東主林太稱,去年10月11日,一名自稱姓駱的23歲男子到其找換店查詢人民幣兌換事宜,並稱欲將174萬美金(約1,360萬港元)兌換成人民幣匯到內地一個指定銀行戶口。


■騙徒到尖沙嘴一間找換店聲稱欲將174萬元美金(約1,360萬港元)兌換成人民幣匯返內地



用假身份證登記 警跟進

林太稱已按規定要求對方出示身份證和住址證明作登記,並詢問其資金來源,對方稱是生意貨款。至翌日早上11時許,青年提供身份證等證明文件,並指明交易要經匯豐銀行賬戶進行。林太稱因現金不足,於是將這宗巨額生意「外判」給相熟的找換店,結果有4間找換店承接,同意各將200至400萬港元兌成人民幣匯返內地,當中亦有找換店再向內地相熟大客求助,由內地客提供所需人民幣。同日下午,林太收到對方傳發多張匯豐銀行的入數紙,聲稱已將1,000多萬港元,分別經戶口轉賬形式存入林太提供的多個找換店客人的銀行戶口。林太於是將入數紙相片再轉發給相關找換店核對,以查核是否收到相關款項。其後當中有3間找換店及其客戶在「確認」收款後,各自將巨額人民幣匯到騙徒指定的銀行戶口,另一間找換店發現入數紙有問題,沒有依指示匯款「逃過一騙」,而中招的3間找換店則合共將折合947萬元港元存入騙徒的戶口。至翌日,中招的3間找換店及其客戶接到銀行通知,指有存入的支票「彈票」,他們才得悉對方根本沒有做轉賬,而是存入空頭支票行騙,並懷疑收到的入數紙相片曾被竄改,之後林太亦找不到對方下落,懷疑受騙報警。警方調查發現騙徒提供的身份證及住址證明都是偽造,初步懷疑騙徒利用空頭支票存入找換店的戶口,之後塗去入數紙「支票」欄內的「✽✽✽」標示,然後在「轉賬」一欄內偽造「✽✽✽」標示,把支票存款偽冒成戶口轉賬行騙,令受害人誤信為已收取有關款項。警方發言人指,尖沙嘴警署於去年10月13日接獲一名43歲女子報案,指其找換店及數間其他找換店按一名男子指示,匯款折合共約947萬港元至一內地戶口後,其後發現該男子展示的存款收據(入數紙)懷疑為偽造,報案人亦未能聯絡上該名男子,遂報警求助。警方將案件列作「串謀詐騙」,由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進調查,暫時未有人被捕。匯豐銀行發言人回應指,由於警方正在調查中,故不能評論個別案件,但提醒顧客若使用銀行戶口收款時,須確保支票已清算兌現,以及有關款項已存入其戶口。



來源: https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20180118/20277846
要求 174 美元 兌人 人幣 幣匯 內地 戶口 騙徒 徒假 假入 入數 數紙 紙扮 轉賬 呃三 三找 找換 換店 947
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=347108

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