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維基解密:洗錢模式怎樣助澳門獲得巨大經濟成功

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12月4日的《華爾街日報》報導,中國政府開始加強監督澳門博彩業及為高端賭客提供賭資的中介,認為這是新一屆中國領導人加大反腐力度的第一個跡象。

知情人士向《華爾街日報》透露,近幾週中國內地和澳門警方拘捕了至少三大澳門博彩中介公司的員工。知情者稱,這些中介向超級賭客提供貸款,然後到中國內地收債。
 
此前外界就普遍認為這些中介與有組織的犯罪和洗錢活動有關。而維基解密披露的一份密電揭示了博彩中介與澳門經濟成功的關係。
 
這份美國駐香港領事2009年密電的部分內容如下:
 
現在一半以上的澳門GDP都來自博彩和看護業。但它的非凡成功卻基於一種即使並非鼓勵也推動了洗錢的模式。在暴利的VIP賭博市場,大部分賭客都來自中國大陸。儘管中國政府控制資本,限制中國居民每年轉移國外的資金至多5萬美元,但大陸客的賭資其實有數十億美元。
 
澳門VIP市場的成功依靠著一些賭場中介。他們為VIP客人安排簽證,提供當地貨幣的賭本和進入澳門賭場VIP賭博包間的途徑。VIP博彩收入佔澳門博彩業總收入的60%以上。
 
雖然必須註冊在案,而且名義上受到澳門政府監管,但這些促進博彩的機構據說在與有組織的大陸犯罪團夥密切合作。賭場中介直接接觸澳門賭場,以折扣價購買籌碼,能幫玩家避免身份確認
 
澳門瞭解客戶與保留記錄的要求比其他國際賭博場所寬鬆得多。在澳門,政府監管賭場中介的行動目的是限制競爭,不是打擊不法活動。對賭場和賭場中介的監督有限,力度還很薄弱。中國政府對大陸遊客定期從嚴要求給予自由行許可,這可能體現出政府擔心腐敗官員在澳門洗錢。
 
關於中國政府對澳門博彩監管的態度,路透社最近的報導援引澳門十六浦度假村酒店(Ponte 16)行政副總裁馬浩文的話說,中國政府要求加強對資金流動的監管,但
 
他們並不想把賭博業從澳門拿走,他們只是要加強控制,也提醒大家要守規矩。
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