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最高檢發文專項打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款

來源: http://www.yicai.com/news/2015/05/4618541.html

最高檢發文專項打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款

一財網 秦夕雅 2015-05-15 16:28:00

打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款專項行動納入了職務犯罪國際追逃追贓專項行動領導小組的整體工作之中。5月14日,全國檢察機關將正在開展的職務犯罪國際追逃追贓專項行動延長至2015年年底,重點辦理犯罪嫌疑人職務高、潛逃時間長、數額大、社會影響惡劣的大案要案。

日前,最高法、最高檢、中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯合下發通知自2015年4月至12月,在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動

這一專項行動的重點是:協助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結算等地下錢莊違法犯罪活動;利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪汙賄賂等上遊犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動;以其他方法掩飾、隱瞞貪汙賄賂等上遊犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪活動。

5月15日,最高檢官網發布消息稱,最高人民檢察院近日下發《關於參加打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動的通知》,明確檢察機關在專項行動中的工作重點

一是對在偵和已經辦結的貪汙賄賂案件中發現的離岸公司和地下錢莊轉移贓款的線索進行排查,要進一步開展調查的,移送公安機關調查;二是及時受理和查辦專項行動中發現的國有企業事業單位、國家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉移資金涉嫌職務犯罪線索;三是對公安機關偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款等犯罪,依法受理審查批準逮捕和審查起訴;四是與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規範性文件,解決統一證據規範、立案標準、法律適用和量刑問題;五是強化相關機制和制度建設,完善刑事司法和行政執法部門的銜接等。

打擊利用離岸公司地下錢莊轉移贓款專項行動納入職務犯罪國際追逃追贓專項行動領導小組的整體工作之中5月14日,全國檢察機關將正在開展的職務犯罪國際追逃追贓專項行動延長至2015年年底重點辦理犯罪嫌疑人職務高、潛逃時間長、數額大、社會影響惡劣的大案要案

資金流動往往是外逃官員的行動主線,追贓往往是追逃的突破口

分析人士認為,貪官外逃前,隱匿或轉移是前提,尤其是向境外轉移贓款贓物。資產轉移海外主要通過借商人之手直接轉移出境、通過地下錢莊洗錢出境、通過涉外公司在海外隱秘“截流”、在海外虛假投資等方式。

對各級檢察機關而言,一是預防在先:封堵涉案資金轉移境外的渠道,防範犯罪嫌疑人外逃和轉移資金;二是對於贓款贓物已經轉移境外、犯罪嫌疑人已經外逃出境的,要及時發布國際“紅色通緝令”、請求司法協助,及時追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地,查清犯罪嫌疑人轉移贓款的渠道和數額,及時收集固定證據,為開展國際司法協助和追訴犯罪打下堅持基礎。

《聯合國反腐敗公約》要求締約國應當對外流腐敗資產的追回提供合作與協助拓寬了各締約國就資產追回問題開展國際合作的可能性。而我國新刑事訴訟法增設違法所得特別沒收程序,檢察機關可以對在逃嫌犯在國內外的贓款贓物,向法院提出沒收、凍結等申請,並通過國際刑事司法協助,請求相關國家執行我國裁決為開展國際司法協助奠定基礎。

 

編輯:李秀中

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