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莫薩克馮賽嘉大殺傷力炸彈 Raging Bull

來源: http://hkcitizensmedia.com/2016/04/12/%E8%8E%AB%E8%96%A9%E5%85%8B%E9%A6%AE%E8%B3%BD%E5%98%89%E5%A4%A7%E6%AE%BA%E5%82%B7%E5%8A%9B%E7%82%B8%E5%BD%88/

2014年德國南方日報收到一個匿名加密電郵,只問報紙有沒有興趣接收資料。 英文只是簡單問 “Want Data?”想收料? ,接著兩年德國南方日報總共收到2.4萬億字節(byte)資料,爆出驚人內幕資料。資料全部昰巴拿馬最大律師事務所之一莫薩克馮賽嘉的內部機密文件,涵益1150萬頁文件,涉及214000間離岸公司,包括14153個客戶, 15600間空殼公司。莫薩克馮賽嘉是全球處理離岸公司五大律師事務所之一,在全球有50個辦事處,其中包括香港在內,據稱香港辦公室是全球最大的分行。德國南方日報收到資料之多,是報紙不能獨立處理,要尋求國際調查記者組織(ICIJ)協助,花了大半年時間,才能把手上資料處理,找到每份文件涉及的人物。

這些文件被稱為巴拿馬文件,涉及範圍之大,令人咋舌。根據國際調查記者組織的報告,文件涉及143個政治人物,其中有12位是國家領導人,有128位公眾人物,包括著名球星,例如阿根廷足球明星美斯,香港明星成龍,香港上市公司主席李小琳。政治人物包括冰島總理岡那森,烏克蘭總理尤申沃,英國總理金馬倫,阿根廷總理馬結,俄羅斯總統普京的好友,沙地阿拉伯皇室成員,阿聯酋總統,馬來西亞總理納吉之子;敍利亞總統阿薩德家族等等。文件又透露,新鴻基地產前高層陳鉅源的離岸公司,在莫薩克馮賽嘉內部掀起激烈辯論。陳鉅源的公司文件不齊,巴拿馬總行要求香港分公司跟進,但香港分行怕得罪新鴻基地產這個大客,不願強逼客戶提供所需文件;但後來香港執法部調查,陳鉅源也最後提供所需認証。巴拿馬文件已經令到冰島及烏克蘭總理辭職,也揭發英國總理金馬倫曾買賣其父親的離岸信託單位。金馬倫分多次披露資料,被揭發他母親以捐贈方式,給他20萬英鎊,逃過遺產稅,引起一場政治風波。阿根廷新任總統被揭發有離岸公司,被反對黨窮追不捨,認為道德操守有問題。

一些有趣數據顯示涉及幫助政要,權貴及富商成立離岸公司,主要有七間國際銀行:分別是英國的滙豐,瑞士的瑞銀及瑞信;法國的法興,加拿大的加拿大皇家銀行,德國的商業銀行,及盧森堡的諾地亞銀行(NORDEA)。其中以滙豐佔最大市場份額,在15600間離岸公司中,佔了2300間;瑞銀第二,佔1100間。巴拿馬文件顯示權貴政要和有錢人,和大眾市民不一權,需要收藏其財富。利用離岸公司主要是三類人士: 首先是涉及非法活動的黑社會,洗黑錢,毒販等;第二類是需要收藏其收入的富裕人士,主要是避稅及移民計劃;第三類是政治人物,一旦地位不穩,需要逃亡時在外國有錢可用。

最引人入勝的是在全球金融中心之中,香港佔了莫薩克馮賽嘉三分之一客戶來源。註冊離岸公司中有一半是在英屬維京群島註冊,而香港就佔了英屬維京群島註冊的三分之一,遠遠拋離其他金融中心,例如新加坡,倫敦和紐約。其中最主要的原因是香港是中國的金融中心,內地的政要及富商都來香港處理其個人財富的管理問題。香港有成熟的金融市場,大量跨國金融顧問,投資顧問,國際銀行,投資銀行,國際律師行,國際會計師行。總括來講,香港可以為內地的富裕人士提供一站式的金融顧問服務,而不需要山長水遠跑到去加勒比海去辦理手續。內地的富翁是全球最沒有安全感的大亨,幾乎每一位富豪都有計劃移民外國。移民前都要安排把財富轉移國外,因此莫薩克馮賽嘉香港分行的生意是全球最大。巴拿馬文入件亦顯示出香港的優勢,在地理環境,成熟金融市場方面,是佔了優勢。巴拿馬文件將繼續在全球發酵,不少政要將會受到牽連,不少罪犯將會被起訴,但富商和政要對離岸公司的需求不會因此下跌。

Raging Bull

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