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浙江富豪毛伟国投资房产失败卷款亿元外逃


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http://finance.sina.com.cn/china/dfjj/20090402/04226055676.shtml


  都市快报4月2日报道 昨天,浙江国泰水产集团有限公司开始解散工人。

  这个公司位于舟山普陀区浦西工业区,此前因法人代表毛伟国负债已被江苏法院查封。

  而这只是冰山一角。

  毛伟国投资的江苏宿迁国泰商业广场,从3月25日起就聚集了大批要债和要求退货、退房的人。

  而事发前毛伟国父女已带着上亿资金逃到国外。他们欠银行贷款和民间集资至少2个多亿。

   排队登记退货

  3月26日,《宿迁日报》发布公告:由浙江投资商毛某投资的宿迁骏泰置业项目及宿迁国泰百货因投资者出走,应职工及供货商要求,市政府相关部门同意其进行清理,暂停营业。

  当天,宿迁市经贸委连同公安局进驻国泰,进行债务债权登记,接受国泰百货供货商们撤柜。现场拉起了警戒线,许多供货商在排队,一批只进入5个,队伍排到了晚上。

  相比之下,这只是毛伟国负债的一部分。

  宿迁广告界一个大佬不得不接受的残酷现实是,在毛伟国跑路的前一晚,他还借给他300万元,此前有800万元未还。

  毛伟国在宿迁民间集资,开出的利息少的3分,多则1毛多,被骗的大多是宿迁老板,还有部分舟山老板。

  目前统计的数据显示,毛伟国父女共负债2个多亿,其中银行贷款1.1亿元。

   做人高调红极一时

  毛伟国的国泰水产在当地属中等规模,由于他个人的影响力比较大,所以当选了舟山市出口水产行业协会的副会长。

  “他为人高调,喜欢接受媒体采访,能说会道。”舟山市出口水产行业协会的有关负责人说,毛伟国的个人影响力,远比他的水产企业要大。

  舟山的记者说毛伟国曾红极一时,“许多人都知道他”。

  舟山海产品占中国出口产品7成以上的份额,2004年遭遇“氯霉素事件”(国际上指责中国出口的虾里含有氯霉素),面对贸易壁垒,毛伟国站出来,起诉国外的企业,为整个行业讨个说法。

  “如果只是做水产生意,他不可能亏两个多亿。”舟山市出口水产行业协会有关负责人说。

  水产加工是传统行业,相对稳定,不会暴涨暴跌。但在“氯霉素事件”后,毛伟国开始思考如何转型,实现多元化经营。

  “刚开始做生意是为了钱,做大了,是一种责任感,停不下来了,只能往前冲。停下来了,跟着的那么多人怎么办?”毛伟国曾这样在当地媒体上说。

   刚出师就演砸了

  宿迁自称是“浙商最佳投资城市”,地处苏北,为经济欠发达地区。2005年6月,宿迁市政府来舟山招商,毛伟国开始进军宿迁市,投资开发房地产。

  毛伟国在宿迁的一个大项目是,在当地标志性建筑“霸王举鼎”广场西北角,投资五六亿建设国泰广场,占地70亩,内有五星级酒店一个,大型商场一个,高层、小高层高档住宅5幢,商业街3条。

  这一项目被当地媒体比喻为“商业巨舰”,弥补了宿迁零售业市场高端消费空白。

  “那个位置离市中心比较远,他想学万达那样,做城市综合体的缔造者,但它没有学到人家的精髓,刚出师就演砸了!”当地有关人士分析,由于人气聚集不起来,购买力不足,国泰广场的生意并不好。

  熟悉毛伟国的舟山企业家说,他自己并没有多少钱,是借别人的钱在操盘,抗风险能力差,这样的转型是有风险的。

  “他去了经济落后的地区发展,被捧为明星企业家,自我意识膨胀了,弄出的都是大手笔,结局是大败退。”舟山一知名企业家如此评价。

   开红色跑车的美女跑了

  在国泰广场倒闭前,让宿迁人记住的,不只是毛伟国,还有他的女儿毛丹艳。

  “我经常在市区看到一辆红色的奔驰跑车,车主是一个很年轻很漂亮很气派的女士。”宿迁网友在论坛上发布这个消息后,立即就有人人肉搜索出,这个跑车美女是国泰百货的总经理、江苏骏泰房地产开发有限公司总经理助理毛丹艳。

  二十六七岁的毛丹艳,大学毕业后,进入上海一家国际商贸公司,从实习生逐步走上了负责出口贸易的岗位。在宿迁,她还是宿迁商会的副会长。

  毛丹艳的活动能力很强,结交了许多企业家,许多钱都是通过她借来的。

  去年11月,毛伟国曾向一个浙商借款3000万,利息比银行要高,但这个浙商看到对方的财务报表,最终没借。“当时开车接送我的就是毛丹艳。”这个浙商笑说着毛丹艳的能力不一般。

  但在国泰百货里经营的人就没那么幸运了。

  “父女俩跑路前,不光卷走了营业款,还把一家钟表店价值几十万的名贵钟表也拿走了。人家一辈子的积蓄啊,太过分了。”当地浙商协会的负责人说。

   父女俩跑路是有预谋的

  毛伟国父女是3月22日晚上以商务考察的名义,顺利从上海出境的,到了美国后又去了加拿大。

  现在看来,毛伟国父女俩跑路前,是有预谋的。

  离开前,他们变卖了车辆,抵押了资产,许多房子被一房两卖。毛伟国还和妻子办理了协议离婚。

  他们做得很隐蔽,外人很难看出,即便是毛丹艳的男朋友,在宿迁帮忙管理,也没有发现,现在已黯然回到舟山。

  3月13日,毛丹艳还高调接受《宿迁晚报》专访,大秀时尚,大谈为何选择宿迁在发展。

  目前,宿迁市公安局正在侦查此案,已到过舟山普陀区警方调查取证。宿迁市政府成立了善后小组,专门负责处理这起危机,目前还没有对外发布更多消息。

  江苏西楚律师事务所的律师刘录说,加拿大跟中国目前还没有签订引渡条例,毛家父女俩被引渡回来的可能性不大,即便引渡回来了,损失的钱也很难全部追回。

   江苏浙江商会发声明挽救信任

  毛伟国是宿迁市政府招商引资进入江苏的,如今留给宿迁市政府的则是个烂摊子。毛伟国的外逃,让在江苏经商的55万浙商信用度大受影响。

  3月25日,江苏省浙江商会秘书长楼国海等人前往宿迁,协助当地政府处理毛伟国父女跑路事件。宿迁市委副秘书长申斯春接待时,肯定了浙商对苏北经济做出了突出贡献。

  江苏浙江商会秘书长楼国海说:来江苏投资的浙江人很多,每个人的诚信度是不同的,希望宿迁总商会配合政府工作,面对现实,着力解决好此次事件。

   人物资料

  毛伟国,舟山人,1960年出生,个头不高,瘦小,戴副眼镜,显得文弱。

  任浙江国泰水产集团公司董事长、江苏骏泰置业有限公司董事长,主要从事水产加工出口和房地产开发。

  1979年,毛伟国高中毕业后,进入浙江佛顶山电器有限公司(生产电风扇)工作,由于工作出色,后被任命为公司销售部经理。

  1990年,毛伟国辞职创办了浙江舟山新时代玩具有限公司,当时玩具出口生意红火,掘到了第一桶金。

  1994年,毛伟国转行做水产生意,开始高速发展。

  他在舟山市浦西开发区买了35亩地建起国泰水产的厂房,出口水产年产值上亿,是舟山老牌的水产品牌,高峰时期员工有300多个。

  2004年前后,毛伟国进入江苏宿迁发展房地产。投资五六亿建设国泰广场。 (记者孙自鸣)
浙江 富豪 偉國 投資 房產 失敗 卷款 款億 億元 外逃
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上海P2P平臺恭信資產跑路調查:卷款逾800萬 波及百余人

來源: http://www.yicai.com/news/2015/03/4586099.html

上海P2P平臺恭信資產跑路調查:卷款逾800萬 波及百余人

第一財經日報 王瑩 2015-03-16 06:00:00

3月15日,《第一財經日報》報道了P2P平臺上海恭信資產管理公司(下稱“恭信資產”)跑路事件,如今該事件正在進一步發酵當中。

3月15日,《第一財經日報》報道了P2P平臺上海恭信資產管理公司(下稱“恭信資產”)跑路事件,如今該事件正在進一步發酵當中。

本報記者輾轉多方聯系到的投資者和恭信資產內部員工均表示,在3月11日進行了報案處理,目前,警方已經立案偵查,並表示會進一步搜索相關資料關註該事件。截至發稿,記者尚未從警方獲得該事件的最新進展。

本報記者深入調查過程中了解到,恭信資產實際管理人與公司法人代表系夫妻關系,且公司法人代表同時兼任子公司上海資宇投資管理有限公司(下稱“資宇資管”)的財務負責人。

親戚、朋友為主要受害群體

本報記者聯系到的恭信資產理財端某部門經理表示,3月10日為該公司下發工資的日子,但薪水並未如期到賬,3月11日,公司老板均失聯,該部門經理立即讓所有業務員通知客戶此情況,並聯合公司所有的人和投資者向警方報案。

“我們公司應該是倒閉了、(老板)跑路了。”該部門經理對《第一財經日報》表示,除公司主要負責人和法人代表外,其他員工均不知情,同時表示,多數平臺員工有親戚朋友的投資款在平臺上。“我們也是受害者,不僅資金受損而且現在都失業了。”該部門經理表示,他所領導的部門業務員負責的投資者有十幾位,涉及資金總額為100多萬。

記者從一位投資者處獲得的“上海市公安局案(事)件接報回執單”顯示,恭信資產於2014年11月底至2015年3月10日期間,在上海市黃浦區北京東路688號東樓29樓,對外銷售理財產品,采取與客戶簽訂《個人出借咨詢與服務協議》的方式,由該公司向客戶借錢,期限三個月至一年,利息為7.8%至13%不等,據不完全統計,已有客戶106人,涉及金額800余萬元人民幣,從11日下午4時起至今,已聯系不上老板黃鴻宇及其妻子、法定代表人柳麗萍。

一份客戶向警方備案需準備的資料顯示,內容包含投資者姓名、投資人電話、投資金額、投資日期、還款日期、還款金額(連本帶息)、聯系業務員姓名和業務員電話、身份證、合同、債權列表、收據、付款單據等相關文件的複印件、因何簽單等多項內容。

一位在恭信資產共投資25萬余元的投資者李欣(化名)對《第一財經日報》記者表示,25萬元拆分成5萬、10萬等金額不等的四筆投資款,投資期限均為3個月,恭信資產承諾給投資者的投資收益率為9.2%,李欣的所有投資標的中最早一筆到期應該為2015年3月底,最晚的是5月份。

“錢都是家里的。”李欣表示,之所以會選擇恭信資產是因為有朋友在該公司工作,在他的勸說下購買了平臺的理財產品,如今她的朋友也成為了這一事件的受害者。

夫妻檔、關系店

針對資金的去向,李欣和上述平臺部門經理均對本報記者表示,他們也不知所終。但在交談過程中,記者發現均指向了另一家公司:資宇資管。

“簽訂合同的時候,債權列表中,不同借款人有對應的姓名和身份證號,稱將錢借給了這個人。”李欣表示,業務員告知她,這些借款人均為不同小微企業的法人代表,資金用於創業,進一步具體信息並未獲得。

在記者獲得的一份《債權轉讓及受讓協議》中顯示,一份金額為10萬元、初始出借日期為2015年1月23日的恭信資產產品“恭信金季”轉讓細節。債權列表註明了,柳麗萍及受讓人即投資者的身份證號碼。債權基本信息顯示,借款人職業為企業法人代表,借款用途僅為“經營”兩個簡單的字,還款期限三個月,預期年化收益為9.2%。

李欣稱,恭信資產在農行、民生銀行等多個銀行開設了不同的賬戶,而她的投資款打入了一個工行的賬號上。後經李欣輾轉打聽,了解到投資款最終被恭信資產的子公司資宇資管“接盤”。

企業信用信息公示系統(上海)顯示,恭信資產成立日期為2014年8月14日,註冊資本為10000萬人民幣,法人代表和自然人股東為柳麗萍。而資宇資管成立於2014年9月17日,註冊資本為5000萬人民幣,法人代表為柳麗萍,自然人股東為柳麗萍、張輝。且兩家公司分別於2014年12月9日和2015年1月27日,在上海股交中心掛牌,掛牌股票交易號分別為202501和203331。

“接盤”信息得到了上述部門經理的認證,“我們是理財端,公司另有負責貸款端的人。”該部門經理對《第一財經日報》記者表示,所有投資款都給到了資宇資管,但是資宇資管對資金的進一步運作並不明確。

報案信息顯示,恭信資產法人代表柳麗萍和公司實際管理人黃鴻宇系夫妻關系。李欣表示,柳麗萍年紀較小,而黃鴻宇年紀較大,三四十歲的樣子。柳麗萍除擔任恭信資產的法人代表外,還是資宇資管的財務負責人。

“黃鴻宇的名字似乎也是假的。”部門經理對《第一財經日報》記者表示,在日常工作中,黃鴻宇從未出示過自己的有效證件,無論大事小情均使用“柳麗萍”的相關證件辦理。

目前投資人和公司業務員均通過朋友圈等社交媒體發布公司老板的照片,希望通過社交關系能夠發現“蛛絲馬跡”。

此外,本報記者發現,恭信資產位於北京東路科技京城大廈里的第四、五營業部,截至2015年3月5日已拖欠物業公司管理費等款項人民幣共計13萬余元,其中電費、物業管理費和房屋租金三項費用中,僅物業管理費繳納了1萬元,尚欠費9705.71元。而應繳納的1963.5元電費和119084元租金均一分沒繳。

3月5日,上海科技京城管理發展有限公司已經向恭信資產下發了催款通知單,同時上海新黃浦置業股份有限公司也已下發終止租賃合同通知。

編輯:一財小編
上海 P2P 平臺 臺恭 恭信 資產 跑路 調查 卷款 款逾 800 波及 百余 余人
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代官山疑似卷款跑路 上海所有門店都已關門停業

來源: http://www.yicai.com/news/2015/07/4661241.html

代官山疑似卷款跑路 上海所有門店都已關門停業

一財網 一財網綜合 2015-07-28 09:46:00

有多名消費者反映,代官山突然關門停業,購買的充值預付卡退款無門,與此同時,不少供應商也反映,代官山拖欠數千萬貨款未付,總部辦公室已人去樓空。

昨日,有多名消費者反映,代官山突然關門停業,購買的充值預付卡退款無門。與此同時,不少供應商也反映,代官山拖欠數千萬貨款未付,總部辦公室已人去樓空。一時間,大家紛紛猜測代官山蓄意卷錢跑路,有詐騙之嫌。

資料顯示,代官山品牌由上海展圓餐飲管理有限公司運營,最鼎盛時在上海的繁華商圈開了5家分店。目前,代官山在上海所有直營店和加盟店均已停業。事實上,不止在上海,代官山在南京的兩家店也在近期關門停業了。 

7月27日,不少代官山的供應商來到展圓公司位於徐家匯的辦公室討要錢款。據供應商透露,從去年下半年起,展圓方面就一直被拖欠貨款,到今年5月下旬,這家公司的辦公室突然人去樓空。一些供應商手上還拿著不少代官山開出的空頭支票。

值得註意的是,展圓公司在市商務委網站單用途預付卡備案企業目錄中榜上有名。根據相關辦法,已備案企業要麽繳過保證金,要麽購買了預付卡履約保證保險,那麽,消費者能挽回損失嗎?市商務委給出的回應表示,商家跑路不符合賠付條件,代官山的確買過相關保險,但目前不能賠付。

相關人士指出,商家一旦跑路失聯,清算就無法進行,賠付也就無從談起。因此,盡量不要購買商家的預付卡,以免造成損失。

(綜合上海熱線、解放網等)

編輯:李燕華

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官山 疑似 卷款 款跑 跑路 上海 所有 門店 都已 關門 停業
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出境遊現金形式擔保或被禁,不用擔心導遊卷款而逃了

國務院法制辦28日就《旅行社條例(修訂草案送審稿)》(以下簡稱“送審稿”)公開征求意見,意見明確,出境社、邊境社不得以收取現金或者向任何單位和個人轉賬的方式,要求旅遊者提供出境旅遊保證。

據送審稿規定,若違反條例規定,出境社、邊境社以收取現金或者向任何單位和個人轉賬的方式,要求旅遊者提供出境旅遊保證的,由旅遊主管部門責令改正,處五萬元以上三十萬元以下罰款,並責令停業整頓。

有違法所得的,並沒收違法所得,情節嚴重的,並取消出境旅遊業務許可、邊境旅遊業務許可,或者吊銷旅行社業務經營許可證;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處一萬元以上十萬元以下罰款。

旅遊服務質量保證金制度,是已實施多年並經旅遊法確認的一項保障旅遊者權益的重要制度。但實踐中,旅行社為防止旅遊者境外非法滯留給其造成損失,往往要求旅遊者以現金形式提供擔保,近年來發生了多起卷款而逃的事件。《法制日報》報道稱,該條例的推出這意味著,近年來多發的被旅行社或導遊卷款而逃事件將隨著送審稿的通過,再無條件發生。

另外,涉及保證性質的資金,即旅遊服務質量保證金也在送審稿中被予以重新調整,意見第二十七條明確,質量保證金交納、使用的收取現金具體管理辦法由國務院旅遊主管部門會同有關部門另行制定。

針對零負團費經營等違法行為在實踐中的理解不一、執法尺度不一等問題,送審稿還對“以不合理的低價組織旅遊活動”“誘騙旅遊者”“指定具體購物場所或者安排另行付費旅遊項目”“影響其他旅遊者行程安排”“收取回扣等不正當利益”“強迫、變相強迫旅遊者購物或者參加另行付費旅遊項目”等進行了細化。

出境 現金 形式 擔保 或被 被禁 不用 擔心 導遊 卷款 款而 而逃 逃了
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