紫金矿业信披违规？证监部门专项核查

審計署專項審計政府債務與中國式去槓桿化

據華爾街見聞報導，審計署週日發佈消息稱，將組織全國審計機關對政府性債務進行審計。

2011年，審計署首次對地方政府性債務進行了全面審計。此次審計結果顯示，截至2010年年底底，全國省、市、縣三級地方政府性債務餘額共計約10.7萬億元。2012年至2013年，審計署又對36個地方政府的政府性債務變化情況進行了審計。審計結果顯示，上述地方政府債務餘額增長了12.94%。審計署審計長劉家義在當時表示：「一些地方政府融資平台的管理不符合監管要求，其利潤和償債能力非常弱。」

瑞銀此前估計中國地方政府債務可能達到GDP的30%，並且可能帶來約2-3萬億元的壞賬。瑞信陶冬曾表示這是中國經濟最大的「定時炸彈」。

彭博在對審計署本次行動的報導中寫道：

今年地方政府融資平台的償債金額將創歷史新高（光大證券預計，今年下半年到期的中國地方政府融資工具（LGFV）約有人民幣1270億元，幾乎等於上半年627億元的兩倍，規模為2000年以來最高），穆迪警告稱李克強將成為第一個允許中國國內債務違約的總理。

前財長項懷誠在4月曾表示，中國地方政府融資平台的債務規模可能超過20萬億元。這幾乎是審計署在2011年給出數字的翻番。在二季度企業債銷售跌至兩年新低以及監管層打擊影子銀行業務後，地方政府的再融資可能面臨挑戰。

Zerohedge對此的解讀是：

中國政府是準備承認地方債務問題的規模是兩年前報導的2倍，這是許多人一直都在懷疑，但很少有人敢於公開說出來的。此外：由於地方融資平台的壞賬水平被懷疑在30%左右，這也是官方數據的2倍，這或許意味著壞賬可能達到6萬億元，大約是中國今年目標GDP的15%。

ZH認為這是中國主動去槓桿化改革路線的一部分，其援引大摩近期的研報《中國去槓桿化：道阻且長（China Deleveraging: A Bumpy Ride Ahead）》：

自全球金融危機爆發後，貨幣政策而非財政政策在中國刺激內需的進程中扮演了起了更大的作用。這可以從銀行信貸佔GDP的比例走高看出。中國的銀行信貸餘額從2008年12月的佔GDP的102%上升至2013年6月的133%，期間絕對值增加了7.2萬億美元。此外，非貸款類信貸的增加（比如理財產品、信託和債券）在同期增加了3萬億美元。儘管決策者的刺激政策旨在同時刺激投資和家庭部門的消費，但這些資金中的大部分進入了投資，同期貸款中的70%投向了企業部門。

信貸驅動的經濟增長已近極限

越來越多的跡象顯示通過信貸刺激經濟增長的額策已近極限。事實上，決策者們正擔憂金融穩定風險和資本錯配。一些關鍵指標是的當前經濟趨勢的可持續性受到質疑。

#1 新增信貸效用的降低

銀行系統資產質量的問題反映的是資本生產效率問題的另一個影響。自2008年全球金融危機後，中國只有在2011年的四個季度裡名義GDP增速超過信貸增速。然而，在過去六個季度裡，信貸增速再超名義GDP增速。在2013年6月，名義GDP增速為8.0%，而信貸同比增長15.1%。

我們認為這反映出新增信貸生產效率的降低。如果用社會總融資來衡量，其增速與名義GDP增速的背離更加驚人。考慮到當前的趨勢，我們相信進一步推高投資增長只會導致此後更嚴重和持久的衝擊，因為他加劇了過剩產能的問題。持續加槓桿和疲軟的利潤增長進一步施壓企業的資產負債表。

#2 利率超過工業產出名義增長

一年期基準貸款名義利率為6%，而PPI為-2.7%，這顯示出企業部門的真實借貸成本為8.7%。然而，企業的真正貸款成本可能更高，2013年3月銀行系統的加權平均貸款利率為6.7%，而非銀行借款成本可能更高。相比之下，工業產出的真實增長率6月份為7.6%。

儘管通常使用CPI來計算真實利率，我們在中國計算時使用PPI，因為大部分的加槓桿是來自企業部門而非家庭部門。即使我們比較名義利率和名義工業產出時，我們的結論也不會改變。

後者如今是5.1%，低於名義企業貸款利率。高利率、低盈利增速，這意味著債務的積累速度超過與企業盈利增長，而這使得債務趨勢最終變得不可持續。這一難題的出現時由於名義GDP增速在過去幾個季度裡大幅放緩。另一方面，決策者不願降息，擔心向本已過度投資的企業部門發出錯誤信號。當前的真實利率環境可能會加劇銀行系統的資產質量問題。事實上，歷史上看，美國和日本金融體系的風險偏好逆轉都發生在真實利率超過真實GDP增速的時期。

審計署：近百億元保障性安居工程專項資金被挪用騙取

7月18日，審計署發佈公告，公佈2013年城鎮保障性安居工程跟蹤審計結果。審計發現，93.7億元保障性安居工程專項資金被挪用騙取；4.58萬套保障性住房被不符合條件家庭或代建企業違規使用；2033.34畝土地被72個項目或單位違規佔用、獲取或處置。

截至目前，仍有52.03億保障性安居工程專項資金尚未被追回；2.93套違規保障性住房尚未被收回以及1551.34畝土地未退回或補辦相關手續。

2013年保障住房困難人群3158.10萬人

公告稱，2013年，全國各級財政籌集安居工程資金共4722.92億元（其中中央財政1749億元），通過銀行貸款、發行企業債券等渠道籌集資金5646.86億元。安居工程實際新開工673.74萬套、基本建成589.33萬套，分別完成目標任務的105.43%、124.86%。

2013年，安居工程保障住房困難人群3158.10萬人，同比增加18.38%。其中：公共租賃住房保障城鎮中低收入住房困難家庭、新就業無房職工和外來務工人員599.78萬人，棚戶區改造保障棚戶區居民874.81萬人。

93.7億專項資金被挪用騙取

此計審計還發現了一些地方和單位存在違反規定或管理不規範等問題。包括：

237個項目或單位挪用安居工程財政補助、銀行貸款、企業債券等專項資金78.29億元，主要用於市政基礎設施建設、工業園區開發、還貸出借、投資經營、彌補工作經費等非安居工程支出。

38個單位和部分個人通過虛報資料、重複申報等方式，套取騙取棚戶區改造資金15.41億元；55個棚戶區改造項目拆遷安置實施不規範，違規分配安置住房933套、發放改造安置資金1291.84萬元。

4.75萬戶不符合條件家庭違規享受保障性住房實物配租（售）1.93萬套、住房貨幣補貼5035.99萬元，以及2.65萬套保障性住房被代建企業等單位違規銷售，或被用於經營、辦公、轉借、出租、拆遷周轉等其他用途。

72個項目或單位存在未辦理轉用審批手續佔用農用地、違規獲取或處置安居工程用地的問題，共涉及土地2033.34畝。

對此，審計署表示，已將發現的相關涉嫌違法違紀事項，移送有關部門進行調查處理。至2014年5月底，追回被騙取、挪用資金41.67億元，取消不符合條件保障對象資格2.9萬戶，追回違規領取補貼1712.81萬元，收回或清理被違規分配使用的保障性住房1.65萬套，補辦了22個項目482畝用地批准等手續，完善相關管理制度和規範724項。

揭秘全國環境與健康專項調查“環境健康影響沒有預期嚴重”

早在2011年，涉及超20省份的環境健康調查已在全國鋪開，目前已完成第一期項目，但結論並未向公眾透露。

“有一些事情，在沒有調查清楚之前，科學家都講不清楚，沒必要給公眾造成恐慌。”

中國是否存在環境公害病？官方的數據是什麽？

2011年，原衛生部（即現國家衛計委）和環保部聯合啟動的“全國重點地區環境與健康專項調查”正為回答這些問題。

調查涉及全國超過20個省份，環境調查覆蓋約300平方公里，健康調查覆蓋600萬人口，受調查人口達到2萬人以上，迄今已完成8個試點調查和25個預調查點的考察。

多位項目組成員表示，這項行政協調上跨部門，技術上跨領域，在實施過程涉及中央和地方合作的調查為“保密項目”。

網絡傳言的導火索

調查的導火索源於2009年網絡上流傳的“中國癌癥村地圖”，42個地點醒目地綴在中國地圖上，投下汙染致病陰影。據當時媒體報道，這只是全國百處致癌危地的一小部分。

此後，環保和衛生兩部門醞釀啟動“全國重點地區環境與健康專項調查”。

“群眾反映這里是癌癥村，那里也是。而這個項目就找到證據。”環保部華南環科所為技術牽頭單位，作為前總體技術組組長，華南所副所長許振成告訴南方周末記者。

項目鎖定的重點地區，正是媒體報道的熱點。

結合以往的環境資料及媒體報道，根據有明確汙染物、汙染事實，對人群健康影響較典型的篩選標準，首期確定了8個試點調查點位。

在各地的相關單位官方網站上，可以查閱到試點調查啟動等消息。

2011年，8個試點調查正式推進。

調查第一要務是尋找公害病。上述試點人群位於“受害的最前線”，建立“環境-健康”關系也相對容易。

一期項目結束後，許振成得出了3個結論。第一，環境健康影響沒有預期那麽嚴重，基本沒有找到公害病案例；第二，我國汙染防治和健康防護已有重大進步；第三，我們還有未認識到的問題，例如小孩子吃土是一種很高的暴露途徑。

“8個試點中，只有鎘汙染區發現人群的腎功能指標改變較大，其余點位的人群健康指標改變均不明顯。而要證明兩者的關聯性，還需先排除其他可能因素的影響，比如吸煙。”參與調查的項目組專家說，“後續還需要一套嚴謹、長期的監測體系。”

沒有發現病例，許振成總結出了三點原因，廠關了、人搬了以及暴露被轉移擴散到多個人群中，沒有集中到一個人群上。

但是，沒有找到並不意味著沒有。“我認為肯定有。現在我們環境健康調查的任務，還要去找。”許振成說。

2012年，調查進一步擴大點位，在全國四百多個點位中選出25個預調查點，這些點位包括貴州省清鎮市、山東齊魯制藥有限公司董家基地、海南金海漿紙等地區及企業。

最終哪些點位會進入正式調查，“還沒有拍板。”專家組成員、北京師範大學環境學院副教授程紅光說。

建方法，摸家底

城市居民和農民的健康都會受到環境汙染的影響，許振成將之分為兩類：大範圍低濃度長期暴露以及小區域高濃度暴露，即“準職業暴露”。

前者如北京人常年生活在灰霾中；後者則指生活周邊存在一個職業場所類似的環境汙染物：化工廠、礦山，這里生活的人群會產生類似職業病癥狀，例如鎘中毒、砷中毒。

二者的健康都受到怎樣的影響，如何防範？環保部“十二五”環境與健康工作規劃稱：我國自1990年代以來，未再開展全國性或區域大規模環境與健康調查工作。

因此，調查的第二要務則是建立環境健康的調查方法，獲取關鍵性基礎數據。

“以前大家對環境健康該怎麽調查，怎麽確定都沒概念。”許振成說。他常常拿臭味舉例：垃圾場臭到無法忍耐，但臭只是主觀指標,正如榴蓮。而硫化氫就是客觀指標。但硫化氫如何損害身體，仍需要一系列科學證明。

汙染物如何從環境影響到人？調查組首先要找到特征汙染物。對於河南濟源鉛汙染區和江西大余鎘重汙染區，特征汙染物就是鉛或鎘，很好識別。而對於有機汙染物而言，找到特征汙染物並非那麽容易。

浙江臺州電子垃圾拆解區，三十多年夾雜了多類別汙染物，監測難度很大。

自2011年起，一名課題組成員前後二十余次來到臺州，項目組首要任務是識別出特征汙染物。最終，臺州的結果發現，重金屬汙染物中，土壤中的鎘和鉛含量偏高；有機汙染物中，多氯聯苯和多溴聯苯偏高。

“項目涉密，不便透露”

不過，在環境健康成為熱門話題之際，這項大規模調查卻罕見媒體報道，僅僅有零散的當地政府接待課題組的消息。

南方周末記者試圖采訪17個案例地，均不能獲得相關回複。

其中，江西、山東等地表示項目涉密，不便透露。“這個項目已經和環保部簽訂保密協議，我們不能透露具體信息。在大余的調查已經完成，成果已上交環保部，你可以去問他們。” 江西環保廳科技處一名工作人員說。

作為項目的技術牽頭單位，環保部華南環境科學研究所6位參與項目的專家幾乎以同樣的理由回絕了采訪：有保密協議。其中有人直言：“我也覺得沒什麽敏感的，但是因為簽了保密協議，必須遵守。”

“有一些事情，在沒有調查清楚之前，科學家都講不清楚，沒必要給公眾造成恐慌。”許振成如此解釋。

有的當地政府怕被說是環境風險高發地，對於調查也很謹慎，甚至抵制。據上述項目組專家介紹，同為電子垃圾拆解地廣東貴嶼，由於地方政府的不太配合，當地的調查沒有啟動。

在貴嶼電子垃圾拆解業從街頭作坊進入工業園區後，一位在當地做了多年研究的公共衛生專家計劃對工人的健康狀況進行評估——科學管理後，健康狀況是否會改善？雖然園區也很配合，但她一直未找到研究經費。

“雖然保密，但我們還是要盡可能透露一點健康損害的情況。”上述項目組專家說。

他想起湖南平江的案例，當地百姓反對燃煤電廠，縣委書記因為群眾的遊行而引咎辭職了。“百姓的擔憂可以理解，需要去說明的是實際情況究竟是怎樣的。燃煤電廠確實會有汙染，但是采取一定的防範措施，它對人體健康的損害是可以避免的。”

許振成也覺得雖有一些指標無法解答，但這不是那麽恐慌的事情。環境健康的研究，正需要公眾的配合。

北京的灰霾中，最敏感的人群是誰？最影響健康的汙染物是什麽？在二期工程中，許振成希望通過候鳥人群——“遷徙”於北京和海南的人群，來開展研究。

而媒體報道出的案例，也會給調查提供新的線索。

跨界合作的困難

這項調查在推進過程中也遇到了困難。

調查原計劃在“十二五”期間完成，但“考慮到複雜程度和技術難度，以及社會敏感性，可能還要再推遲一到兩年。”上述項目組專家解釋。

兩個部委的合作就增加了難度。“工作做到一半兒，衛計委和原衛生部合並，機構調整，很多原來管這個的人就換人了，很多東西需要再協調溝通，接手這個東西還需要時間。”程紅光說。

實際上，環保部和原衛生部的合作從2007年就已開始。當時兩部委聯合16個部委局制定並頒布了《國家環境與健康行動計劃（2007-2015）》。這被視為指導國家環境與健康工作科學開展的第一個綱領性文件，為推進《行動計劃》實施，一個國家環境與健康專家咨詢委員會隨之成立。

但據多位委員透露，開過兩次會後，再也沒有接到《計劃》的咨詢，兩個部委輪流舉辦的會議也中斷了。

和基層政府的對接也存在技術上的困難。“環境健康綜合監測到目前為止還是新生事物，以前我們國家沒有成熟的點位，檢測對技術人員要求較高。”上述項目組專家說。

在湖南省石門縣環保局副局長溫林波的印象中，環境健康應該是原衛生部門的工作。雖然在環保部科技標準司下設了環境健康處，但在基層都沒有對接的人員。關於環境健康，當地的工作都交給了宣教處：搞搞宣傳，例如騎單車。

兩融再受限 證監會專項檢查來襲

隨著A股行情的暴漲暴跌，為投資者提供杠桿的兩融業務再次被推上風口浪尖。

據新浪財經，下周證監會派檢查組查券商兩融業務，變例行檢查為專項檢查。根據相關檢查結果，部分券商很可能受到不同程度的處罰。

證監會本次檢查的主要目標是融資融券的杠桿問題。據業內人士透露，融資融券業務目前的杠桿比例大多以1:2較為常見，少數激進的券商會將比列增至1：3。相關監管部門預期標準杠桿為1：1較為合適。

“標準是1：2，很少有做到1：3的。”新浪援引一家券商經紀業務總部內部人士表示，相關監管部門關註的主要是股票抵押折算方面。

本輪瘋牛行情，很大程度上是“兩融”的杠桿資金推波助瀾，一旦兩融資金受限，可能會對股市造成負面影響。

股市杠桿受到關註

事實上，早在上周，A股的異乎尋常的瘋牛行情就引起了監管層對股市杠桿的註意。

華爾街見聞此前曾提到，早間有傳言稱監管層已對券商融資融券業務進行窗口指導。受此消息影響，12月5日滬深兩市天量巨震，上午一度下跌3%，開盤90分鐘振幅達5.7%。

多家證券公司表示，近期沒有接到任何通知，目前兩融業務正常開展。但事實上已經有兩家券商提升了融資保證金比例，並且多家券商或跟進。

國聯證券信用交易部12月5日的通知顯示，為控制風險，保障投資者利益，適當調整融資標的證券保證金比例，調整後融資保證金比例如下：各ETF類標的證券保證金比例為60%，大盤股類標的證券保證金比例為65%，中小創業板類標的證券保證金比例為70%。國金、華泰已經確定內部通知上調融資保證金比例從50%到65%。

下周證監會的檢查，則可以理解為對券商降杠桿落實情況的巡視。據新浪，另一家大型券商融資融券相關業務人士表示：“我們還沒有接到檢查通知，但是監管部門已經高度關註兩融業務了。”

杠桿上的“瘋牛”行情

華爾街見聞昨天曾詳細介紹過，本輪A股的瘋牛行情，與“兩融”業務的助推不無關系。

這里的兩融就是指“融資融券”，是指投資者向具有深圳證券交易所會員資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券並賣出的行為。

當前的市場環境與2006年至2007年那一輪波瀾壯闊的牛市相比，又發生了新的變化。場內的專業投資者手里有了更便捷和高效的杠桿工具，一旦行情到來，聰明的資金迅速加杠桿入市，從而加速了資金流入。

中國證券金融公司發布11月兩融數據月報。數據顯示，11月融資融券交易金融達22120.02億元，相較前一個月的14316億元，環比增長54.51%。截至上月末，兩融余額升至8251.97億元，突破8000億元。

昨日融資融券的余額再次創出新高，已經突破9000億。

不過，融資融券余額急劇升高的同時，不少券商資本金壓力日趨緊迫。方正證券、廣發證券、華泰證券等券商紛紛以權益融資、調整保證金比例的形式應對流動性問題。

兩融背後——15萬億銀行理財資金

同時，“兩融”背後的銀行理財資金也進入了監管層的視線。上證報引述接近監管機構的人士稱，管理層正在考慮將兩融受益權產品定為非標的可能性，如果股市繼續快速上行，相關規定可能會較快出臺。

所謂銀行理財資金投資兩融受益權，也可以通俗理解為券商以向商業銀行出售兩融余額受益權的方式盤活兩融余額資產，由於銀行是通過其客戶理財賬戶提供融資，因此此類交易表現為銀行表外資產購買券商兩融債權受益權加券商到期回購的形式。

瑞銀證券首席分析師陳李指出銀行渠道新增的杠桿資金成為近期推升股市的重要力量。陳李指出，部分商業銀行近期明顯增加了對股票投資者的借貸，甚至向個人借錢炒股。銀行把原先向私募基金或者公募專戶提供的配資信托產品，做成傘狀結構。原先只借給一個機構的億元資金，拆散成上百個小產品，借給上百個自然人。簡言之，銀行向個人投資者提供類融資業務。這部分融資規模在迅速擴大，瑞銀初步估計余額已經達到5000億元。

正是在券商和銀行雙重杠桿的推動下，散戶們導演了這一波以券商為龍頭的“瘋牛行情”。但一旦黑天鵝事件引發杠桿資金停止，那麽市場的大幅波動就在所難免。

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兩融再受限 證監會專項檢查來襲

隨著A股行情的暴漲暴跌，為投資者提供杠桿的兩融業務再次被推上風口浪尖。

據新浪財經，下周證監會派檢查組查券商兩融業務，變例行檢查為專項檢查。根據相關檢查結果，部分券商很可能受到不同程度的處罰。

證監會本次檢查的主要目標是融資融券的杠桿問題。據業內人士透露，融資融券業務目前的杠桿比例大多以1:2較為常見，少數激進的券商會將比列增至1：3。相關監管部門預期標準杠桿為1：1較為合適。

“標準是1：2，很少有做到1：3的。”新浪援引一家券商經紀業務總部內部人士表示，相關監管部門關註的主要是股票抵押折算方面。

本輪瘋牛行情，很大程度上是“兩融”的杠桿資金推波助瀾，一旦兩融資金受限，可能會對股市造成負面影響。

股市杠桿受到關註

事實上，早在上周，A股的異乎尋常的瘋牛行情就引起了監管層對股市杠桿的註意。

華爾街見聞此前曾提到，早間有傳言稱監管層已對券商融資融券業務進行窗口指導。受此消息影響，12月5日滬深兩市天量巨震，上午一度下跌3%，開盤90分鐘振幅達5.7%。

多家證券公司表示，近期沒有接到任何通知，目前兩融業務正常開展。但事實上已經有兩家券商提升了融資保證金比例，並且多家券商或跟進。

國聯證券信用交易部12月5日的通知顯示，為控制風險，保障投資者利益，適當調整融資標的證券保證金比例，調整後融資保證金比例如下：各ETF類標的證券保證金比例為60%，大盤股類標的證券保證金比例為65%，中小創業板類標的證券保證金比例為70%。國金、華泰已經確定內部通知上調融資保證金比例從50%到65%。

下周證監會的檢查，則可以理解為對券商降杠桿落實情況的巡視。據新浪，另一家大型券商融資融券相關業務人士表示：“我們還沒有接到檢查通知，但是監管部門已經高度關註兩融業務了。”

杠桿上的“瘋牛”行情

華爾街見聞昨天曾詳細介紹過，本輪A股的瘋牛行情，與“兩融”業務的助推不無關系。

這里的兩融就是指“融資融券”，是指投資者向具有深圳證券交易所會員資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券並賣出的行為。

當前的市場環境與2006年至2007年那一輪波瀾壯闊的牛市相比，又發生了新的變化。場內的專業投資者手里有了更便捷和高效的杠桿工具，一旦行情到來，聰明的資金迅速加杠桿入市，從而加速了資金流入。

中國證券金融公司發布11月兩融數據月報。數據顯示，11月融資融券交易金融達22120.02億元，相較前一個月的14316億元，環比增長54.51%。截至上月末，兩融余額升至8251.97億元，突破8000億元。

昨日融資融券的余額再次創出新高，已經突破9000億。

不過，融資融券余額急劇升高的同時，不少券商資本金壓力日趨緊迫。方正證券、廣發證券、華泰證券等券商紛紛以權益融資、調整保證金比例的形式應對流動性問題。

兩融背後——15萬億銀行理財資金

同時，“兩融”背後的銀行理財資金也進入了監管層的視線。上證報引述接近監管機構的人士稱，管理層正在考慮將兩融受益權產品定為非標的可能性，如果股市繼續快速上行，相關規定可能會較快出臺。

所謂銀行理財資金投資兩融受益權，也可以通俗理解為券商以向商業銀行出售兩融余額受益權的方式盤活兩融余額資產，由於銀行是通過其客戶理財賬戶提供融資，因此此類交易表現為銀行表外資產購買券商兩融債權受益權加券商到期回購的形式。

瑞銀證券首席分析師陳李指出銀行渠道新增的杠桿資金成為近期推升股市的重要力量。陳李指出，部分商業銀行近期明顯增加了對股票投資者的借貸，甚至向個人借錢炒股。銀行把原先向私募基金或者公募專戶提供的配資信托產品，做成傘狀結構。原先只借給一個機構的億元資金，拆散成上百個小產品，借給上百個自然人。簡言之，銀行向個人投資者提供類融資業務。這部分融資規模在迅速擴大，瑞銀初步估計余額已經達到5000億元。

正是在券商和銀行雙重杠桿的推動下，散戶們導演了這一波以券商為龍頭的“瘋牛行情”。但一旦黑天鵝事件引發杠桿資金停止，那麽市場的大幅波動就在所難免。

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最高檢發文專項打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款

最高檢發文專項打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款

一財網 秦夕雅 2015-05-15 16:28:00

打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款專項行動納入了職務犯罪國際追逃追贓專項行動領導小組的整體工作之中。5月14日，全國檢察機關將正在開展的職務犯罪國際追逃追贓專項行動延長至2015年年底，重點辦理犯罪嫌疑人職務高、潛逃時間長、數額大、社會影響惡劣的大案要案。

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最高檢發文專項打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款

最高檢發文專項打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款

一財網 秦夕雅 2015-05-15 16:28:00

打擊利用離岸公司、地下錢莊轉移贓款專項行動納入了職務犯罪國際追逃追贓專項行動領導小組的整體工作之中。5月14日，全國檢察機關將正在開展的職務犯罪國際追逃追贓專項行動延長至2015年年底，重點辦理犯罪嫌疑人職務高、潛逃時間長、數額大、社會影響惡劣的大案要案。

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解密“證監法網”專項檢查：主動出擊 一周一批

解密“證監法網”專項檢查：主動出擊 一周一批

一財網 杜卿卿 2015-06-14 21:30:00

與證監會以往推動的監管檢查相比，當前正在進行的“2015證監法網專項檢查”，更似是監管層對資本市場典型違法案件的正式“宣戰”——不再被動等待線索，主動出擊劃出監管禁區，一周部署一批，高頻度批量打擊。

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【專項巡視】國機集團被爆海外工程監管缺失、權力尋租突出

【專項巡視】國機集團被爆海外工程監管缺失、權力尋租突出

一財網 張國棟 2015-06-17 16:56:00

類似的國有資產流失很多都發生在海外，但這似乎不是國機集團或者中石油一家企業的問題，而是中國國有企業特別是央企在海外投資領域普遍存在的問題。

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