📖 ZKIZ Archives

投信「林益世案」　涉案人毫髮無傷

國內首起比特幣交易平台詐騙案涉案人被捕

近日，比特幣交易平台GBL負責人攜款跑路一案告破，浙江省金華市東陽網警大隊已將三位涉案人員抓獲。

12月2日，浙江省東陽市公安局官方微博轉發文章，文章稱，專案組民警確定了GBL交易平台管理人員身份，並及時追捕。三名涉案人劉某、金某和黃某已相繼於11月12日、14日和19日被抓獲。

文章透露，今年29歲的劉剛是湖南省湘潭市人，系GBL網站的負責人。2007年從某學院畢業，從事過通訊公司業務員、經營過港式甜品店和陶瓷衛浴店。近兩年來痴迷股票和比特幣投資，並化名分析師「莊見愁」，在業內具有一定的知名度，其他幾人均為其招募。

24歲的金海是網站製作、維護者，也積極參與網站的日常運營，而33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，負責網站的財務。

文章稱， 10月22日，東陽人喬某因看好「比特幣」的行情，通過第三方支付在該比特幣交易平台GBL公司充值9萬元用來買賣「比特幣」。10月26日，喬某發現該網絡交易平台的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施。接報後，東陽公安局對此案展開調查。

而據財新網報導，10月31日晚，金華市網警大隊隊長找到了該QQ維權群，比特幣玩家們在驗明其身份後，於11月5日將證據移交。這些證據包括，玩家們通過技術手段入侵到GBL的服務器，發現服務器被格式化之後，恢複數據；在數據庫找到管理員信息，通過這些信息找到真實的嫌疑人；還有比特幣玩家前往GBL香港的辦公地址查詢公司真假。

11月12日、14日和19日，警方在貴州、安徽、廣東等地相繼抓獲3名涉案人員。

「10倍槓桿」吸引眾多玩家

喬某隻是眾多GBL平台騙局受害人之一。網站建立於5月27日，於10月26日凌晨被關閉，自稱公司總部位於香港，根據資料顯示，在短短幾個月中，這個平台交易量在國內比特幣交易平台排名第四。截至今年9月，GBL平台有交易會員4493名。

據《南方週末》早前報導，GBL是在中國第一家沒有預先通知就跑路的平台，GBL受害者QQ群裡，網友們將它稱為「首例交易平台捲款跑路的虛擬幣詐騙案件」。

10月26日凌晨2點前，還有人在提現。這之後，GBL網站無法訪問，首頁顯示一條留言，內容為「該網站已被攻破，請按照我們說的數目匯款到這個賬號，否則我們將刪除網站所有數據。」

據《IT時報》報導，10月26日凌晨，新浪微博有人爆料：「凌晨2點起，香港比特幣交易平台GBL網站無法進入。」當時，網站除無法登錄外，還顯示了一條留言，內容為「該網站已被攻破，請按照我們說的數目匯款到這個賬號，否則我們將刪除網站所有數據。」這一偽裝成黑客入侵的現象被用戶們認為是「自導自演」。

接著用戶們又紛紛被踢出GBL官方QQ群——這是他們與這個交易平台唯一的聯繫渠道。投資者們組織起多個維權qq群。目前，GBL事件維權QQ群的人數已經達到500人，涉及到的損失資金超過3000萬元。

據《杭州日報》報導，在此次詐騙案中，受害者被騙去的財產一般有三種，分別是股權、人民幣、比特幣，價值方面，低的也有幾千元人民幣，高的則是幾十萬元人民幣。

很多受害者說，其實他們都是看好比特幣行情的，他們中的大多數使用GBL平台，是因為平台裡有一個對賭功能，而且是10倍槓桿效應。

「就相當於是1000元當做1萬元來用，舉個例子，假如你有1000元，在10倍槓桿的情況下，你買漲的話可以買10000元的比特幣，如果比特幣在你買的基礎上漲了10%，那麼你就賺1000元，如果跌10%，你的1000元就沒了。」

「如果看清行情的話，10倍槓桿賺錢是來得很快的，有段時間我是準備去借高利貸來投資的。」

據瞭解，目前，有這個對賭功能的交易平台，除了GBL，還有796和貨幣網等幾個平台。有受害者透露「796平台比GBL出來得還要早，但是他的槓桿倍數效應不高，做多只有2倍，做空只有4倍。」

處於灰色地帶的交易

比特幣基於特定算法而產生，是需要「挖掘」的虛擬貨幣，不依靠任何貨幣機構發行，可以無國界進行交易。

據前述《南方週末》報導，當前國內外有很多網上的比特幣交易機構，接受比特幣與法定貨幣的兌換。其中Mt. Gox是最早且最具實力的比特幣交易平台，2010年成立於日本。Bitstamp和BTC-e是另外兩個國外較大的交易所。

國內也出現了大量的交易平台，比如BTCChina（比特幣中國）成立於2011年6月，是第一家在中國境內運營的交易平台（既是中國最大，也是全球交易量第一）。

中國參與比特幣交易的數量正在與日俱增，但這些交易同時也置身於無人監管的灰色地帶。目前不下20家交易平台，絕大多數網站都把域名服務器架設在海外，沒有備案。

目前，除了德國已經明確比特幣合法化、加拿大則誕生了第一台比特幣ATM機等外，大部分國家對比特幣監管沒有明確態度。中國官方對比特幣的合法性也尚未承認。

據南方週末網此前報導，11月20日，人民銀行副行長易綱在某論壇上首次談及比特幣。易綱表示，從人民銀行角度，近期不可能承認比特幣的合法性。但他同時認為，比特幣交易作為一種互聯網上的買賣行為，普通民眾擁有參與的自由。此外，易綱還指出比特幣「很有特點」，具有「啟發性」，個人會保持長期關注。

韓“親信門”三核心涉案人首次同庭受審，崔順實當庭喊冤

據韓聯社報道，韓國“親信門”核心涉案人物崔順實及涉嫌共謀的前首秘安鐘範、總統府附屬秘書鄭虎成5日以被告身份出席首次庭審。

崔順實和安鐘範涉嫌強迫50多家大企業為Mir財團和K體育財團創立出資774億韓元(約合人民幣4.4億元)，鄭虎成則因涉嫌泄露公務機密被訴。

報道稱，崔順實在被問及是否全盤否認指控時回答“是”，並主張自己受冤，要求法院查明真相。

崔順實的辯護人李炅在律師表示，崔順實沒有和樸槿惠、總統府前首秘安鐘範共謀，強迫企業為Mir財團和K體育財團創立出資，從兩個財團成立到現在崔順實從未謀過私利。

1月5日，崔順實、安鐘範、鄭虎成出席親信門首次庭審。（圖：韓聯社）

安鐘範方面則表示，振興文化和體育事業是樸槿惠的競選承諾，他只是按總統指示辦事而已，並沒有向大企業逼捐。鄭虎成辯護人則表示需要時間整理意見，沒有就是否承認指控表態。

另外，檢方為證明樸槿惠、崔順實、鄭虎成之間存在共謀關系向法院提交了鄭虎成的手機錄音文件和錄音資料。

法庭原計劃同時傳喚主導“體育基金”募集過程的全國經濟人聯合會副會長李承哲出庭作證，但因所需調查質證的證據太多，決定在11日的第二次庭審傳喚李承哲。

崔順實女兒鄭宥拉在韓國當局展開搜索後，1日遭丹麥警方逮捕並羈押，韓國當局正尋求將她引渡。

借手機惡意軟件扣話費6700余萬 涉案人最高被處刑15年

1月20日消息，據新華社報道，深圳市中級人民法院一審宣判了一起通過手機惡意軟件扣費，盜取用戶話費的案件，涉案金額6700余萬元人民幣。被告人任某等人以盜竊罪被分別判處有期徒刑15年至有期徒刑3年緩刑3年不等。

據檢方公訴，2010年11月，被告人任某、鄭某、汪某等人，成立了深圳市某科技公司，並收購數家SP(電信服務提供商)公司，為其提供SP扣費通道。

該公司勾結或自行成立、控制具有移動增值服務資格的SP公司租借SP通道，勾結軟件方案商、手機制造商或內部員工在相關手機軟件中直接移植惡意扣費軟件。

2011年4月至2012年7月，該公司通過惡意扣費軟件扣取手機用戶話費共計67269035元人民幣，與SP公司、手機方案商或生產商按照約定比例分贓。

法院一審認定16名被告盜竊罪成立。被告人任某等人以盜竊罪被分別判處有期徒刑15年至有期徒刑3年緩刑3年不等，並處罰金;違法所得予以追繳，上繳國庫。

專家提醒，手機用戶應盡量在系統自帶的應用商店(或第三方正規的應用市場)去下載、購買軟件，防止被植入惡意扣費軟件。同時，若發現話費清單中有不明資費，要及時與電信運營商聯系。

「窩輪天王」造市案 涉案人弟申撤轉帳