央行上海總部1月11日消息,為防範化解比特幣、萊特幣等市場風險,2017年1月11日,中國人民銀行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯合檢查組對比特幣中國開展現場檢查,重點檢查該企業是否超範圍經營,是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關業務;是否有涉市場操縱行為;反洗錢制度落實情況;資金安全隱患等。
同日,人民銀行營業管理部與北京市金融工作局等單位組成聯合檢查組,起進駐“火幣網”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺,就交易平臺執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。
消息發布後,火幣網比特幣報價迅速跳水,逼近6000點關口,報6160元。截止目前,比特幣已經較最高點8895元,下跌了逾30%。比特幣中國、幣行的比特幣價格也明顯走低,日內跌逾2%。
比特幣平臺火幣網19日正式發布關於杠桿業務調整的通知,根據監管機構要求,公司作出相應整改,停止杠桿(融資融幣)業務,即日起不再發放新的杠桿額度,老用戶還完相應金額以後,不再續借。此前,火幣網杠桿配資業務在16日就已暫停。
比特幣交易平臺火幣網2月9日晚間發布公告表示,為全面升級平臺內反洗錢系統,有效預防和打擊利用比特幣進行洗錢、換匯、傳銷等非法行為,決定:①從即刻起全面暫停比特幣和萊特幣提現業務;②人民幣提現及其他業務不受影響;③行業標準制定及系統升級時間預計1個月,系統升級完成即日恢複比特幣、萊特幣提幣服務。
當日下午,火幣網曾發布公告稱,將采取相關措施防範通過比特幣進行的非法行為,若發現可疑用戶行為,將采取限制提幣、交易、凍結可疑資產的相關措施。
火幣網、比特幣中國和OKCoin發布公告,表示將制定自律制度、延長暫停提幣時間。