東亞銀行 真係唔駛俾人查？ 中環客
來源: http://hkcitizensmedia.com/2017/02/23/%e6%9d%b1%e4%ba%9e%e9%8a%80%e8%a1%8c-%e7%9c%9f%e4%bf%82%e5%94%94%e9%a7%9b%e4%bf%be%e4%ba%ba%e6%9f%a5%ef%bc%9f/
曾蔭權被判監二十個月，話重唔重，話輕唔輕，對一個七十幾歲老人家嚟講，呢個判刑都唔易捱，除非佢得到醫生證明，可以長期喺醫院服刑，咁另計喇。只不過，曾蔭權案有好多手尾係未完嘅，其中一個未完嘅手尾，就係 東亞銀行 會唔會被監管機構照肺，甚至引嚟外國反洗黑錢組織嘅註意，搞到生意難撈。
其實已經有兩單高官相關嘅公職人員行為失當案，係同 東亞銀行 有關，一單係許仕仁案，一單係曾蔭權案，許仕仁案涉及果堆無厘頭無抵押貸款，隨住許仕仁坐監梗係無得還，究竟果筆貸款係點搞出嚟至得，跟住，曾蔭權案啲錢銀嘢，係經 東亞銀行 嘅，連以前做過老廉嘅林卓廷議員都問老廉，點解唔係跟佢以前做調查員果陣嘅規矩做嘢，連李國寶都傳召。隨時喺曾蔭權案重審果陣， 東亞銀行 有更多人甚至高層要上庭作供。
依家世界各國監管機構，對果啲經常處理黑錢，例如政治人物啲唔乾淨錢嘅銀行好敏感，HSBC係咁被人查，係咁被人罰，都係因為呢啲麻煩客戶，搞到依家大家喺HSBC開戶簡直難過登天，仲要依家HSBC搞到咁嚴，都仲發現有戶口懷疑同IS恐怖分子有關，又俾人查過。HSBC都搞成咁，如果香港監管機構對 東亞銀行 一啲表示都無，恐怕都好難同世界其他國家嘅監管機構交代。話雖 東亞銀行 主要業務都集中喺香港同中國，但係反洗黑錢呢家嘢，一向都係全球進行，標準亦都全球一致，唔好唔記得，雖然中國唔係全球反洗黑錢組織埃格蒙特集團(The Egmont Group of Financial Intelligence Units)嘅成員，但香港一直都係，其他埃格蒙特集團成員國，好難當 東亞銀行 喺兩單案嘅作為無到喎。
監管機構如果想認真查 東亞銀行 ，唔該快啲查咗佢，好過搞到外國啲監管機構睇到 東亞銀行 實曬，搞乜業務都麻煩多多，依家 東亞銀行 嘅業務都唔叫靚仔，如果早啲查，至少投資者早啲決定玩唔玩落去。只不過，以近年HSBC同德意誌銀行嘅濕滯經驗嚟睇， 東亞銀行 呢類連案件都涉及啲大案嘅銀行，避之則吉係好一啲，因為監管風險無理由由投資者孭嘅。
我們是中石油的 沒人查
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GS(14)@2013-04-22 21:34:48http://finance.sina.com.cn/china/20130417/225915182195.shtml
【記者暗訪駐京辦公款吃喝：我們是中石油的 沒人查】據群眾反映，一些駐京辦的公款吃喝現象嚴重，記者來到北京北四環邊的某單位駐京辦事處，一到現場記者就發現一部有著特殊牌照的黑色奧迪車，服務員稱，我們是中石油的，不會有人來檢查，我們自己領導都來這吃飯，沒事。
以下為節目文字：
主持人：去年底，中央出台「八項規定」，成效顯著，公開的公款吃喝受到了遏制。但一些人變換對策，改明吃為暗吃，那些私人會所、隱秘餐廳就成為了腐敗新陣地。記者調查發現，在北京一些酒店及類似駐京辦的地方，違規吃喝仍然沒有剎住。日前，記者來到萬壽路上的一家高檔酒店，值班經理告訴記者，今天酒店已經客滿。
萬壽路某酒店值班經理：全有客人，我們家全是滿的。你看我們家一個空房都沒有。
(畫外音)記者看到，這家酒店的預約部確實有許多預約記錄。而且這位經理信誓旦旦的保證，這裡經常接待政府宴請，從來沒有人來檢查。而且發票也可處理。
記者：怕北京抓得嚴。
酒店人員：我們這兒肯定沒有(人來查)。
記者：沒有人(查)？
酒店人員：政府的沒有問題。
記者：發票也要分開開。
酒店人員：沒問題的。
記者：有什麼辦法可以處理一下。
酒店人員：開幾張都可以呀，兩張三張都行。
(畫外音)值班經理告訴記者，這裡的一些高檔菜品，一盤菜要數千元。
記者：也有貴點的菜啊，3689的有。
酒店人員：肯定了，中高低檔都有。
(畫外音)據群眾反映，一些駐京辦的公款吃喝更為嚴重。於是，記者來到了北四環邊上的某單位駐京辦事處。一到停車場，記者就發現了這台有著特殊牌照的黑色奧迪車。進入餐廳，服務人員聲稱這裡是內部場所。不會有人來檢查的。
記者：沒人來查？
某內部餐廳服務人員：不會，我們這裡沒人來查，中石油的。
記者：嗯？
服務員：我們這裡是中石油的，不會有人來查。我們自己領導都來這兒吃飯，沒事。
(畫外音)記者提出到這家餐廳最大最豪華的包間看一眼。服務人員同意了。
服務員：沒有人，還沒來。馬上就好，就看一眼。
(畫外音)過了幾天，記者又來到這裡瞭解情況，記者發現，前幾天看到的那台有特殊牌照的黑色奧迪車，又停放在了停車場裡。
記者：誰這麼好的號？這是你們老闆的車？
保安：不是老闆，一個什麼頭，不太清楚。
進入餐廳，服務人員說，今天公款吃喝的比較多。
服務員：現在小包間就這一間沒人了。其他都有人了。
記者：其他都滿了嗎？
服務員：對
記者：今天有幾桌？
服務員：今天五六桌。
記者：五六桌？油田的？
服務員：嗯。
運房局曾召8人查民航處
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GS(14)@2017-03-03 00:55:53【大花筒醜聞】【本報訊】民航處豪花20億元興建新總部大樓，運輸及房屋局經內部調查後，確認該處一名高級首長級人員有不當行為，已採取簡易紀律行動，據悉該人員是民航處前處長羅崇文（圖）。署理運輸及房屋局局長邱誠武昨日以書面回覆立法會議員，披露更多調查詳情，指調查共要求8名涉事人員提供資料，經調查後有證據顯示民航處一名高級首長級人員有不當行為，局方已採取紀律行動。
前處長羅崇文疑受處分
邱誠武表示，調查小組由一名副秘書長專責領導，成員還包括一名總行政主任及一名高級庫務會計師。調查小組在調查過程中，均按公務員事務局既定程序和指引作調查，亦提及其中一個原則，是對於高級人員抱有較高期望，在履行職責時不僅要依從書面規則，更必須有專業判斷，並承擔與所持職位相稱的責任。他續指據當局調查後，有證據顯示一民航處高級首長級人員有不當行為，經徵詢公務員紀律秘書處意見後，局方遂向該名人員採取紀律行動。據悉該人員是民航處前處長羅崇文。另外，有表面證據證明另一名已退休的民航處首長級人員可能涉及不當行為，但由於該人員在調查期間已經退休，因此公務員紀律機制並不適用。不過，當局仍會發信予該退休人員，並正式記錄於該人員的人事檔案內。■記者紀靜雯
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170302/19944797
證監撥136人查「邪惡集團」 稱史上最大規模 合力上門搜證
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GS(14)@2017-10-15 15:17:15【明報專訊】自6月細價股股災後，證監會重點關注由多家券商及上市公司組成的網絡，其法規執行部執行董事魏建新昨出席監管峰會時表示，跨部門小組注意到有由公司網絡組成的「邪惡集團」（nefarious groups）冒起，這些公司互相有關連，他們利用監管制度的盲點，以市場操控的手法欺騙投資者，從中獲利，他指證監已經啟動史上最大規模搜索，並動員136人進行調查。
明報記者 余慕恩
魏建新稱，從三個部門（中介機構部、企業融資部、法規執行部）中動員136人，就其中一個網絡活動上門搜索，這些公司假裝從事合法、但從商業角度考慮上不合理的交易，證監現時正合力處理在行動中所搜集的證據。他明言，任何以此類行為剝削投資者的人士都不應低估證監應對招數，證監亦正採策略識別類似網絡集團，將其剷除，並制止相關人士再有類似活動。翻查年報，證監去年度共有員工約867人，相當於今次一宗調查已抽調逾15％人手。
「謎網」股爆煲後 曾傳多家券商被搜
事實上，今年6月細價股爆煲後數日，市場盛傳君陽證券被證監上門調查，另貝格隆證券、康宏證券、國農證券及阿仕特朗證券在同一時期亦被證監領一大隊人馬上門搜查。事實上，君陽證券母公司君陽金融（0397）亦在David Webb的50隻「謎網」股份之列，而多家券商亦與其有關。
其後證監引用證券條例第8.1條，勒令隆成金融（1225）停牌，上月再引同一條例令新銳醫藥（6108）停牌，指公司兩項收購可能涉及重大失實，中央結算系統顯示，持倉最多首3家券商分別為阿仕特朗資本、君陽證券及康證，合共持倉57%。
調查個案將減 集中火力查大案
魏建新表示，過去1年法規部已重整優次，將集中火力調查「對證監而言較重要及嚴重」案件，整體的調查個案數字將下跌，他坦言對某些持牌人士而言是好事，「此後不必擴大資源處理非重點關注的事項」，但警告「當我敲你門，事態就必定嚴重」。
他亦提到前置式監管的方針，由三個部門派員成立小組，專門處理創業板的上市公司，密切合作下，本年至今已勒令10家公司停牌。
不過，他提到現時執法上仍面對種種困難，香港與內地更緊密互通後，部分「有嫌疑人士」離境後難以追蹤，他指證監現正主動尋求方法解決這方面的問題，現亦與中證監定期舉行高層會議，討論包括在內地取得授權取證所遇上的種種困難，在年底亦會與中證監人員舉行集體訓練，促進兩地監管機構間合作。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9225&issue=20171012
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