公路大王上海落網

2008-07-10 NextMagazine
有「公路大王」之稱的前上市公司茂盛控股主席劉根山，因涉嫌詐騙達四十三億元人民幣，一週前在上海被政府有關部門帶走。

上海工人出身的劉根山，○三年極速在香港金融界竄紅，先出手收購上市公司亞細安，借殼上市，再斥巨資買入和黃旗下的藍澄灣酒店，令和黃成為茂盛策略性第二大股東。泊到李嘉誠碼頭，風頭一時無兩。

可惜，隨着胡、溫上台嚴打上海幫，其身邊好友包括前市委書記陳良宇，「上海首富」周正毅及富豪張榮坤等相繼入獄。近年已退避上海的劉根山，最後亦難逃同一命運。

被上海當局帶走調查的「公路大王」劉根山，現年五十一歲，曾在胡潤中國百富榜，以二十一億元人民幣身家，排名三十六位。

去年劉根山突然「脫殼」，將上市公司茂盛控股七成四股權，售與永倫集團創辦人倫志炎，便低調退走上海。

以香港人自居的劉根山，曾向記者表示父母是商人，但實則他出身工人家庭，對發跡史更是三緘其口，十分神秘。○三年初，籍籍無名的劉根山，突然出手，向福建幫第二代富豪曾文豪及鄭裕彤旗下的周大福，收購上市公司亞細安七成四股權，總代價約十一億二千萬。

泊和黃碼頭

當時，在港交所反對下，劉根山未能如願將手上公路資產注入新公司，套現償還收購所需的資金，買殼計劃差點泡湯。劉根山四出撲水，終得到五億九千萬融資，再 由朱太打骰的金利豐，借出二億五，才能完成交易。記者致電曾文豪，他一開口便與劉根山劃清界線，只說賣殼一事是透過經紀拉攏，之後便匆匆收線。

同年，劉根山再顯神通，以六億六千萬，向和黃買入青衣藍澄灣酒店，當中只有一億二為現金，餘額則透過發行新股、可換股票據等支付。若和黃換股的話，將成為茂盛的第二大股東。能夠買起整間在香港的酒店，又得到首富李嘉誠做靠山，可說是劉根山最意氣風發之時。

周身名牌四出炫耀

當時劉根山的同鄉兼老友，過氣「上海首富」周正毅仍未出事，劉像另一位上海傳奇富豪，其太太夏嘉璘活躍於上海社交圈，在其灣仔東亞銀行中心的寫字樓停車 場，還泊有一部勞斯萊斯，亦有一部新購入的Alphard七人車；與記者做訪問時吞雲吐霧之餘，劉根山還展示其名牌Kenzo西裝及Franck Muller手錶。

首富被捕迴避上海

不過，消息人士透露，劉根山這宗交易實為「明益」和黃。「間酒店根本不值個價，但劉根山想借助和黃在香港的影響力，而和黃肯賣賬，除了價筍，仲睇中劉根山 手上的高速公路。」早在○二年，和黃已入股寧波北侖港碼頭，而唯一由寧波直通往北侖港的公路，就是由上海茂盛集團全資擁有的北侖港高速公路。

茂盛與和黃的生意夥伴關係，刺激公司股價，○三年九月至十月間，股價由一元升上三元，據知原「殼王」曾文豪也有所斬獲。但此後，由於港交所遲遲未批准劉根 山國內的公路資產注入上市公司，股價又原地踏步，劉根山於是四出找金融界人士做「庄」，意圖炒高股價，但未及找到，○四年他的老友周正毅已在上海被捕，而 他亦不敢返回上海。

公路大王神話終結

1957年出生於上海楊浦區工人家庭，初中畢業後，在國營紡織廠工作，後曾開設大牌檔及服裝店

1993年發跡後的劉根山，在上海發展小型地產項目，曾興建茂盛商務中心為總部

1999年獲上海市政府貸款一億元人民幣，投得首條公路——嘉瀏高速的發展權，四年內公路已增加至七條，變身「公路大王」

2002年宣布以$11.2億，向曾文豪及周大福收購亞細安，借殼上市。交易至○三年初才完成，公司易名茂盛控股

2003年斥資$6.6億，買入和黃旗下的藍澄灣酒店，同時引入和黃為策略性第二大股東

2005年親妹夫寄告密信予廉署，大爆劉根山非法挪移公款往境外，劉根山淡出商界

2007年劉根山將茂盛74%控股權，以$1億多元，售予永倫集團老闆倫志炎

2008年傳劉根山因涉嫌43億人民幣詐騙案，在上海被有關部門帶走調查

最大購物返利網涉傳銷47人落網 2年交易287億

http://www.21cbh.com/HTML/2012-6-13/zONDE5XzQ1MzAzOQ.html

近一個月以來，江西「太平洋直購」、福建百分百返利網、溫州「百業聯盟」等一些號稱購物返利的商業網站，陸續出現資金鏈斷裂、老闆出逃和企業崩盤事件。6 月11日，作為全國最大的所謂購物返利網站以及這一銷售模式的始作俑者——2010年5月成立的浙江億家電子商務有限公司及其旗下的「萬家購物」網站（下 稱「萬家購物」），也因涉嫌組織領導傳銷罪被相關部門查處關閉。

昨天，浙江金華市政府召開專門新聞發佈會明確「萬家購物」涉嫌網絡傳銷，截至12日上午8時，公安部門已經抓獲該公司的47名涉案人員，並對其中25人採取了刑事強制措施，包括公司董事長應建成在內的9名股東（公司共12名股東）。

另據瞭解，「萬家購物」在短短2年間從零開始，截至目前國內31個省（市、自治區）2350多個縣(市)設有代理點，共有10.06萬多戶加盟商，擁有會員近195萬名，其中具有分紅權的高級會員達70餘萬人，累計交易金額達到287億元。

早報記者 葛熔金

發自浙江金華

【查封】

兩年交易額近287億

董事長等47人被抓

2010年5月，金華永康人應建成與他人合夥註冊成立了浙江億家電子商務有限公司，註冊資本500萬元，由此「萬家購物」網站也同時成立，目前公司位於金華市李漁路1118號創新國際大廈11樓。

公司成立之後，通過推行購物返利分紅模式，發展會員和加盟商。會員在網絡、實體加盟商處消費，只要滿500元就可參加消費返利。每500元為一個有效分紅 權，從第二天起每天返利一個積分點，滿100元就可申請提現，返利累計達到500元後退出。公司承諾：每天將前一天會員在聯盟商家和萬家購物網消費總額的 10%作為積分基數，平均分給每個擁有有效分紅權的會員。

之後，該公司用「消費滿500返500」、「消費＝存錢＝免費」、「你消費、我返錢、零成本購物」等誘惑性極強的「零成本消費模式」，對外進行宣傳。短短兩年間，公司業務發生了爆炸式的增長。

截至今年6月10日的數據顯示，「萬家購物」已發展加盟商10.06萬戶，擁有會員194.65萬名，其中擁有分紅權的高級會員70餘萬人，遍佈全國31 個省份的2350多個縣（市）。網站參與分紅返利的有效積分接近5740萬個，網站累計交易金額高達287億元。「萬家購物」從起步發展到目前這個程度， 僅僅用了兩年的時間。

不過，這一切猶如一個巨大的泡沫，終究有破碎的一天。

11日上午10時，金華市工商行政管理局、金華市公安局等相關部門，前往「萬家購物」辦公場所對公司進行了查封。在大廈的門口也拉起了公安局的警戒線。早 報記者以上樓拿東西的名義跟隨幾名「萬家購物」員工前往11樓的「萬家購物」辦公場所。在該樓層，已經有不少政府公務人員負責對現場進行管理，對該公司的 員工只允許拿回「杯子」、「玩具」、靠墊等私人物品，一些與工作有關的紙質材料等則不許帶走。「現在這個案子還在辦案過程中，這些材料可能涉及案情，是絕 對不允許員工外帶的。」負責現場管理的一名政府人員表示。

與此同時，公安部門也對「萬家購物」涉嫌組織領導傳銷的相關人員進行抓捕，截至12日上午8時公安部門已經抓獲該公司的47名涉案人員，並對其中25人進行了刑事強制措施，包括公司董事長應建成在內的9名股東（公司共12名股東）。

另據瞭解，截至5月30日「萬家購物」收入總計為36億元，返利為33億元，賬戶餘額為3億元。「我們會對合法經營過程中，形成的拖欠網店貨款和員工工 資，將責令『萬家購物』所屬的億家公司及其股東依法清償，財產不足的，按比例清償，相關職能部門將依法監督。」相關負責人表示。與此同時，金華市對全市類 似企業進行了全面排查，目前已查明該市另有類似小企業23家，其中4家已停業關閉，尚未開展業務的有4家，其餘15家正在開展或準備開展消費返利業務，該 市已督促企業對不規範的廣告宣傳、返利行為進行整改。

【模式】

「零成本消費模式」

今年營業額瞄準千億

「我對『萬家購物』這種電子商務的創新模式很有信心，我們是2010年7月份開始正式運行，2011年做了65個億。2012年我們制定的目標營業額是 1000億元，接下來我們還要超過阿里巴巴(微博)成為最大的電子商務公司。」億家電子商務有限公司董事長應建成今年3月接受早報記者採訪時如是說。據瞭 解，「萬家購物」成立第一年定的目標營業額為165萬元。不過，到2011年，公司年度營業額目標飆升到100億元。

事實上，在「萬家購物」出現之初，應建成就宣稱這是一種電子商務的創新模式並對外推廣。

據相關數據顯示，截至6月10日該公司已發展加盟商10.06萬戶，擁有會員194.65萬名，遍佈國內31個省份的2350多個縣（市），其中浙江省有區域代理商92家，金牌代理商487家，金牌代理203個，會員37.57萬名，其中VIP會員14.35萬名。

而其爆炸式增長的秘訣則是超高回報的「購物返利」這個噱頭。

按照「萬家購物」的規定，加盟商向會員每銷售500元金額的產品，需上繳16％的佣金給「萬家購物」。會員每購買500元商品，就可以得到1個分紅 權，1000元就是2個分紅權，依此類推，每個分紅權每天最多可返利1元。如果你消費了500元，一天可能收到1元錢，賬戶累計100元後可以取現。從理 論上講，500天後，消費者便可收回全部消費款，最終成為「零消費」。

「從表面上看，這是一個很大的蛋糕，但這種返利模式是建立在公司銷售業績不斷增長的前提下的。」金華市委常委、常務副市長陶誠華表示，「實質是以後人的消 費來支付前人的返利，隨著業務的急劇擴張，各種風險日益顯現。」而相關部門的統計數據似乎也印證了這一點，從今年2月15日起，「萬家購物」堅持每個分紅 權每天分紅1元的促銷活動，大約每天虧損600萬元，到5月25日，累計虧損超過6億元。

另據相關部門調查發現，「萬家購物」存在以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者購買商品或接受服務的方式獲得加入資格，按照一定順序組成會員、 VIP會員、金牌代理、金牌代理商和區域代理商等層級，直接或間接以發展會員的數量作為計酬或返利的依據，引誘參與者繼續發展會員騙取錢財。「公司在每個 縣發展一個區域代理商、若干個金牌代理商（金牌代理），公司給予區域代理商（特級金牌代理）該區域所有加盟商家銷售總額和會員消費總額的1.5%作為佣 金；給予金牌代理商、金牌代理直接服務的加盟商家銷售金額以及直接服務的會員消費金額的0.4%、0.2%作為佣金，並通過他們廣泛發展會員和VIP會 員。」相關辦案人員透露。

有加盟商表示，其實「萬家購物」上的不少商品實際價格比普通商店的價格要高不少，為了提高效率，乾脆就捨棄了購物的環節，直接繳納16％的「佣金」。這樣一來，所謂的「返利銷售」名存實亡，變成了以「搶會員」為目的的虛假銷售，這與非法傳銷中的「拉人頭」行為有何區別？

【說法】

太平洋直購、萬家購物

均涉違規「消費返利」

事實上，金華市相關部門也發現了「萬家購物」模式存在巨大的風險性。針對這一模式的風險，金華市有關部門曾多次發出消費警示，並對「萬家購物」有關虛假宣 傳、超範圍經營、不正當競爭等違法經營行為進行持續調查整改工作。而在今年的5月25日，相關部門緊急叫停了「萬家購物」的「一元返利」模式。

由中國反傳銷志願者聯盟調查並撰寫的《2012中國消費返利模式調查報告》顯示：目前以「消費返利」為經營方式的企業組織已經達到2000多家，消費多少 全額返還的企業也已經達到近1000家。截止到目前，消費返利經營模式的總金額達到近10000億元，其中以消費返利為名義的掛羊頭賣狗肉的傳銷組織涉案 金額約為2000億元，被投機炒作而導致市場混亂（演變成金融傳銷）的消費返利經營模式的涉案金額約為8000億元，而理性的消費返利經營模式的金額不足 百億元。參與到消費返利經營模式中的代理商、商家會員、消費者會員人數，已經超過3000多萬。

據中國反傳銷志願者聯盟負責人凌云介紹，「我們在調查中發現在涉及違規『消費返利』的企業中，『太平洋直購』和『萬家購物』是兩類典型的代表。」

以「太平洋直購」為代表的「收取入門費、發展下線、團隊計酬」模式，要求代理商繳納「保證金」，並通過發展渠道商，瓜分「保證金」獲取報酬；有的通過網站後台，會員自由充值，然後按照數倍

進行分期返還；有的在推廣和發展過程中，誘導鼓勵會員拋棄消費，進行投資行為獲取報酬。

以「萬家購物」為代表的「不收取入門費、團隊計酬、發展下線」模式，雖然不要求會員繳納入門費，招募代理商也不需要繳納費用，但這類公司提出的理念因為有 較大誘惑力，被大量投機者演變成「投資返利」，已經背離了「消費返利」的本質，大量假消費、真投資的行為出現，致使這種模式混亂並變異成金融遊戲，而且這 類模式發展速度極快。凌云表示，「萬家購物」這類模式，目前全國已經有「百分百返利」、「燒餅」、「返本一百」等近1000家公司模仿者，不過「萬家購 物」無疑是先行者和規模最大的。

「目前『萬家購物』的區域代理商、金牌代理商和金牌代理都存在以推銷商品或提供服務等經營活動為名，發展加盟商和會員，從下屬各階層的消費額累加計酬，按 照《刑法修正案（七）》第4條之規定，該行為涉嫌組織或參加傳銷，警方將依法予以刑事追究或行政處罰。」金華市相關負責人接受早報記者採訪時表示，對於 VIP會員存在為傳銷行為提供便利條件，參與網絡傳銷活動，將依法予以行政處罰。同時對加盟商、誠信商家等採用虛假交易等欺騙方法，騙取錢財的，將根據 《刑法》第266條，依法追求法律責任。

“全球頭號毒梟”第三度落網背後：只因想拍個人大片

來源: http://www.yicai.com/news/2016/01/4736816.html

“全球頭號毒梟”第三度落網背後：只因想拍個人大片

一財網 潘寅茹 2016-01-10 16:05:00

被捕、越獄，再被捕、再越獄，墨西哥“傳奇毒梟”、58歲的華金·古斯曼（Joaquin Guzman）越獄半年後再度被逮個正著。落網的竟然是為高調籌劃拍攝個人大片。

涉電信詐騙3995萬元A級通緝犯吳木星落網

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-04-23/1000260.html

每經網首頁

惠州“e速貸”涉非法集資 法定代表人落網

來源: http://www.yicai.com/news/5021127.html

繼5月20日廣東惠州警方現場調查當地最大的P2P平臺“e速貸”，5月25日將“e速貸”案件定性為非法吸存後，31日，惠州警方在其微信公眾平臺“平安鵝城”上再度通報最新進展。

根據惠州市公安局惠城區分局通報稱：2016年5月30日，經提請惠州市惠城區人民檢察院批準，廣東匯融投資股份公司法人代表簡某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被依法執行逮捕。

e速貸由廣東匯融投資股份公司創辦，於2010年推出。公司總部位於廣東省惠州市，目前是惠州最大的P2P公司。工商資料顯示：廣東匯融投資股份公司註冊資本 9250萬人民幣元，法定代表人為簡慧星。

惠州市公安局惠城區分局通報稱：經依法偵查查明，簡某經營的廣東匯融投資股份公司打著網絡P2P旗號，其實以自融、設立資金池、發虛假標的形式進行非法集資，利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達數億元。

根據“e速貸”的官網顯示：為增加平臺信用，“e速貸”聲稱銀行資金存管。其表示，2015年11月3日與廣東南粵銀行正式達成資金托管戰略合作。在宣傳中，“e速貸”解釋稱，銀行資金存管可以提升資金安全，避免平臺跑路、自設資金池、資金往來不透明。

在公司介紹中，“e速貸”也表示，自上線以來，平臺總交易金額逾50億元，為投資人賺取近3億元收益，並先後獲得“誠信網站”資質認證、盛譽國際AAA級信用、十佳互聯網金融產品創新獎等殊榮。截止2015年11月，e速貸上海、成都、中山分公司相繼開業，珠三角、長三角戰略布局逐漸完善。

而實際上卻是另一番景象。根據惠州市公安局惠城區分局通報稱：自2010年9月成立廣東匯融投資公司以來，該公司除了非法吸存和放貸，基本沒有合法營利收入的業務，處於長期虧損狀態，公司主要依靠不停吸收新加入投資者本金的方式來維持公司運作。

簡某及部分公司股東主要依靠私自發賣公司股份等方式吸取資金池數億元現金。其中部分資金被簡某及家人私自占有並以個人名義進行投資；有部分資金簡某未入公司帳目私自拿走不明去向；有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來；有部分資金被簡某用於購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等，並歸於自己及妻子名下；還有部分資金用於償還高額利息和股東分紅。

此外，惠州市公安局惠城區分局提醒，為進一步查清案情，將涉案犯罪嫌疑人繩之以法，全力為投資者挽回損失，該局將所有涉案財產徹查暫扣，全力追回受害人財產。請廣大“e速貸”投資人迅速向戶口所在地(或居住地)公安機關報案，如實反映投資情況，並積極配合調查取證工作。

公安部破獲特大侵犯公民個人信息案，201名嫌犯落網

9日從公安部獲悉，為有效打擊侵犯公民個人信息犯罪活動，經半年多的縝密偵查，公安部近期組織遼寧、四川等25個省區市公安機關對一起特大侵犯公民個人信息案開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人201名，成功鏟除42個信息泄露源頭，摧毀了9個涉案地域廣、涉案人員多、信息數量、種類及涉案金額大的侵犯公民個人信息犯罪團夥。

2015年11月以來，遼寧省公安機關在偵辦一起侵犯公民個人信息案件中，發現了大量涉及全國各地的販賣公民個人信息犯罪的線索。公安部對此高度重視，立即成立專案組，組織部署各地循線追蹤，深入開展偵查工作，並逐漸摸清了犯罪團夥的組織架構和人員組成。在前期縝密偵查的基礎上，公安部於近期統一組織遼寧、四川等25個省、區、市公安機關開展了集中抓捕行動，成功偵破該特大侵犯公民個人信息案。

經初步查明，涉及該案的侵犯公民個人信息犯罪團夥均由信息泄露源頭(查詢員)、一級代理商(均無業)、二級代理商、下遊代理商和客戶多個層級組成，各團夥既獨立形成上下線，又相互交叉，形成聯系密切的犯罪集團，信息泄露源頭相對獨立，但同時為多個信息販賣代理商提供信息，代理商通過建立微信群、QQ群買賣信息。例如，犯罪嫌疑人張某某等人通過微信從江西省贛州市某銀行員工徐某某及上海市某信息服務有限公司員工陳某等人手中購買銀行賬戶、手機定位等信息1萬余條，加價倒賣，非法獲利10萬余元。

該案涉及的公民個人信息種類繁多，涉及銀行信息、民航信息、上網信息、快遞信息等10余種個人信息，衍生電信網絡詐騙、敲詐勒索等多種下遊犯罪，危害十分嚴重。經對上述查獲的公民個人信息進行比對，發現有19名持機人曾遭受電信網絡詐騙，涉案金額870萬元。再如，犯罪嫌疑人夏某某於2015年9月至2016年5月期間，多次從某侵犯公民個人信息犯罪團夥手中非法獲取公民信息，用於非法追討債務等違法犯罪活動，獲利12萬元。犯罪嫌疑人韓某某於2015年成立“商務調查公司”，從犯罪團夥購買大量公民個人信息，用於實施“找人、婚外情取證”等違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示，近年來，侵犯公民個人信息犯罪持續多發高發，誘發大量電信網絡詐騙、敲詐勒索等下遊犯罪，嚴重侵害群眾利益，嚴重影響群眾安全感，廣大群眾對此反響十分強烈。公安部對此高度重視，將持續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊涉案的違法犯罪人員，最大限度遏制侵犯公民個人信息犯罪活動，不斷提高群眾安全感，堅決保障群眾合法權益。

公安部嚴打“重金求子”電信詐騙犯罪，153名嫌犯落網

據公安部網站消息，近日，江西、河北、安徽、福建、河南、四川、陜西、甘肅等8省公安機關統一行動，嚴厲打擊“重金求子”電信網絡詐騙犯罪。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人153名，摧毀“重金求子”電信詐騙犯罪團夥及上下遊灰色產業鏈犯罪團夥24個，初步查破涉及全國20多個省區市的200余起電信詐騙案。

據悉，近年來，不法分子通過電話、網絡等散播“重金求子”“以高價找人生孩子”等內容的虛假信息，待被害人信以為真後，通過冒充“富婆”“律師”“工作人員”等讓被害人繳納名目繁多的費用實施詐騙。

今年3月，江西省公安機關在偵辦一起“重金求子”電信詐騙案件過程中，經循線追查，發現該案涉及上下遊“產業鏈”上10余個犯罪團夥，涉案人員眾多。鑒於案情重大，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室對該案掛牌督辦，公安部刑偵局成立專案組，對該案進行偵查，並派員多次赴江西督導案件偵辦工作。經過艱苦的縝密偵查，公安機關逐步查清了10余個具體實施詐騙的犯罪團夥和多個上下遊灰色產業鏈犯罪團夥的分布情況、人員構成和具體作案手法，初步串並案件200余起。

近日，在公安部統一指揮部署下，江西、河北、安徽、福建、河南、四川、陜西、甘肅等8省公安機關對該案同步開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人153名，摧毀“重金求子”電信詐騙犯罪團夥及上下遊灰色產業鏈犯罪團夥24個，搗毀2個網上語音平臺、9個服務器平臺、43個短信群發窩點，查獲短信群發器300余臺，繳獲銀行卡、手機卡、電腦、POS機等一大批作案工具，初步查破涉及全國20多個省區市的200余起電信詐騙案，涉案金額3000余萬元。

公安部有關負責人表示，電信網絡詐騙嚴重侵犯群眾的財產安全和合法權益，嚴重影響群眾的安全感。公安機關將全警聯動、合成作戰，出重拳、下重手，不斷加大對此類犯罪的打擊力度，並通過“打源頭”“摧網絡”“端窩點”，全鏈條打擊電信詐騙犯罪。同時，加強與電信、金融等職能部門協調配合，全面落實綜合防控措施，堅決將電信網絡詐騙犯罪分子的囂張氣焰打下去，切實保護人民群眾的財產安全。

同時，公安機關提醒廣大群眾，切實提高防騙意識，捂緊自己的“錢袋子”，不讓犯罪分子有機可乘。

公安部破獲一特大侵犯公民信息案，201名嫌疑犯落網

9日從公安部獲悉，為有效打擊侵犯公民個人信息犯罪活動，經半年多的縝密偵查，公安部近期組織遼寧、四川等25個省區市公安機關對一起特大侵犯公民個人信息案開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人201名，成功鏟除42個信息泄露源頭，摧毀了9個涉案地域廣、涉案人員多、信息數量、種類及涉案金額大的侵犯公民個人信息犯罪團夥。

2015年11月以來，遼寧省公安機關在偵辦一起侵犯公民個人信息案件中，發現了大量涉及全國各地的販賣公民個人信息犯罪的線索。公安部對此高度重視，立即成立專案組，組織部署各地循線追蹤，深入開展偵查工作，並逐漸摸清了犯罪團夥的組織架構和人員組成。在前期縝密偵查的基礎上，公安部於近期統一組織遼寧、四川等25個省、區、市公安機關開展了集中抓捕行動，成功偵破該特大侵犯公民個人信息案。

經初步查明，涉及該案的侵犯公民個人信息犯罪團夥均由信息泄露源頭(查詢員)、一級代理商(均無業)、二級代理商、下遊代理商和客戶多個層級組成，各團夥既獨立形成上下線，又相互交叉，形成聯系密切的犯罪集團，信息泄露源頭相對獨立，但同時為多個信息販賣代理商提供信息，代理商通過建立微信群、QQ群買賣信息。例如，犯罪嫌疑人張某某等人通過微信從江西省贛州市某銀行員工徐某某及上海市某信息服務有限公司員工陳某等人手中購買銀行賬戶、手機定位等信息1萬余條，加價倒賣，非法獲利10萬余元。

該案涉及的公民個人信息種類繁多，涉及銀行信息、民航信息、上網信息、快遞信息等10余種個人信息，衍生電信網絡詐騙、敲詐勒索等多種下遊犯罪，危害十分嚴重。經對上述查獲的公民個人信息進行比對，發現有19名持機人曾遭受電信網絡詐騙，涉案金額870萬元。再如，犯罪嫌疑人夏某某於2015年9月至2016年5月期間，多次從某侵犯公民個人信息犯罪團夥手中非法獲取公民信息，用於非法追討債務等違法犯罪活動，獲利12萬元。犯罪嫌疑人韓某某於2015年成立“商務調查公司”，從犯罪團夥購買大量公民個人信息，用於實施“找人、婚外情取證”等違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示，近年來，侵犯公民個人信息犯罪持續多發高發，誘發大量電信網絡詐騙、敲詐勒索等下遊犯罪，嚴重侵害群眾利益，嚴重影響群眾安全感，廣大群眾對此反響十分強烈。公安部對此高度重視，將持續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊涉案的違法犯罪人員，最大限度遏制侵犯公民個人信息犯罪活動，不斷提高群眾安全感，堅決保障群眾合法權益。

公安部：700元買到同事行蹤案告破，3名涉案人員落網

據人民日報客戶端報道，公安部消息，針對近日有媒體報道“記者700元就買到同事行蹤 ”等情況，公安部高度重視，迅速組織開展偵查調查工作，現已查明此案是由相關單位內部人員與社會人員相互勾結所為，3名涉案人員已抓捕歸案，目前案件正在進一步偵辦中。

據介紹，當前隨著社會信息化快速發展，侵犯公民個人信息犯罪持續增多。今年以來，公安機關網絡安全保衛部門加大了對此類犯罪的打擊力度，共偵破此類案件1800余起，抓獲犯罪嫌疑人4200余人，查獲各類公民個人信息300余億條;其中，抓獲涉及40余個行業和部門的內部人員390余人、黑客近百人。

從查辦案件情況看，犯罪分子獲取公民個人信息的方式主要有：

一是網絡黑客通過技術手段竊取單位或企業存儲的公民信息;

二是通過招聘、婚介、辦理會員、送禮品等需要填寫個人信息的渠道獲取;

三是利用假冒網站鏈接騙取受害人信息;

四是犯罪嫌疑人利用偽基站設備發送虛假鏈接方式竊取公民信息;

五是各行業內部工作人員利用工作便利竊取、出售公民個人信息。

同時，犯罪嫌疑人利用QQ群、百度網盤、黑客論壇等網站平臺，使用網絡電話、虛假身份等進行聯絡，通過網銀轉賬或第三方支付平臺進行交易、交換公民個人信息。公民個人信息被不法分子竊取後，嚴重損害了人民群眾的合法權益，滋生了電信網絡詐騙、敲詐勒索等下遊犯罪，社會危害嚴重，群眾反映強烈。

公安部網絡安全保衛局有關負責人表示，為了切實保護公民合法權益，維護社會長治久安，公安機關將對侵犯公民個人信息等信息化社會條件下的新型犯罪，持續保持嚴打高壓態勢，進一步震懾違法犯罪分子，並督促擁有公民大數據的相關單位和企業強化安全管理措施，確保公民個人信息安全。公安機關將與相關部門密切配合協作，對涉嫌銷售、傳播公民個人信息的網店、網絡賬號、通訊聯絡號碼等開展清理整治工作，凈化網絡環境，不給違法犯罪留下可乘之機。同時，提醒廣大群眾切實增強安全防範意識，妥善保管好個人信息。發現侵犯公民個人信息案件線索主動向公安機關舉報(舉報網站www.cyberpolice.cn)。

落網：一場“情懷眾籌”的狼狽落幕

來源: http://www.iheima.com/zixun/2018/0222/167335.shtml

來源 | 虎嗅網（ID：huxiu_com）

作者 | 李拓

開工大吉！然而新年開工第一天，我們不準備給創業者打上一針雞血——就像春節期間某些創投大佬與創業者還在熱烈討論區塊鏈與各種幣那樣熱鬧。以下，是一碗冷雞湯，然而，它，正是創業眾生的日常——它聲稱飽含情懷，但最終證明難以下咽。一名創業者和一群曾是他的粉絲、並瘋狂支持他的創業者，因為對彼此的種種誤判，造成了落網和落空間的悲劇。

2017年12月31日，有人在微信群里@胡建國：“真想給你點一首周傑倫的《算什麽男人》 。” 這句“新年問候”絕非戲謔，而是真心挖苦。而一周多之後，來自北京的30人集體起訴胡建國的訴狀也在司法局正式備案，用起訴者的話說，事情還遠未結束。

誰是胡建國？ 

在長達14年時間里，胡建國曾因創立小眾音樂App“落網”而盛名遠播。落網粉絲用戶也對他的“情懷式創業”非常買賬，從2016年起，在落網粉絲的熱情支持下，胡建國先後於廣州、北京兩地各眾籌一百多萬元，打造線下音樂空間“落空間”。按他的說法，如果在全國開五家店，加上線上各種業務，公司估值將破億——但一年半之後，幻象破滅：2017年12月初，胡建國宣布，落網App停止維護，兩家線下音樂空間均告關閉。 

從彼時至今，不僅他本人遭遇了人設崩塌的突變，連落網的員工和參加眾籌的股東，也都先後因為夢碎而卷入一場有關金錢、情懷的猜忌與紛爭中。

這個“起於情懷，終於鬧劇”的創業失敗故事里，究竟誰在為損失買單？

崩潰的眾籌股東 

2017年12月初，北京入冬。 

位於東城區大經廠西巷的“落空間”迎來了噗哧脫口秀的一場線下演出。但前來看演出的人不知道，這場脫口秀將是這家線下文藝空間的最後一場活動——一周之前的11月30日，落網創始人、落空間發起人胡建國突然在北京、廣州眾籌股東微信群里發出通知稱，因為近期北京的清理政策，落空間北京店（簡稱“北京店”，下同）不符合消防安全要求，需要關門。同時，已營業一年半的落空間廣州店（簡稱“廣州店”，下同）也一並關閉。 

一開始，眾籌股東們（落網內部稱為“共建人”，下同）情緒穩定並表示理解，在討論“善後事宜”之際，一位共建人試探地問道，如果是官方認為北京店不符合消防安全規定，應該會出具書面通知，我們是否可以看一下官方文件？胡建國一句“停業的官方文件，落網方面尚在擬定中”的回複，引來群內嘩然一片。一位共建人H憤怒地向虎嗅表示：“官方的停業通知函還要你落網來擬定？騙誰呢？” 

有幾名起了疑心的共建人向胡建國提出，若真是政策原因，請胡建國出示北京官方的“停業通知”，畢竟消防不合格可以整改，還有重開的希望；若沒有官方壓力但還要關閉，則要做財務審計。 

在30多位共建人質問的壓力下，胡建國很快承認，線下空間關閉緣於經營不善，資金鏈斷裂，與北京清理政策無關。他還宣布，除了“落空間”線下店關閉外，落網線上App也會停止運營。為了證明目前情況確屬營業困難，胡建國向共建人提供了數份記錄“落空間”收支情況的Excel表格。

Chart 1：胡建國曾兩次提供落空間北京店經營收支表，這是被共建人指責為“漏洞百出”的那一版

不料，正是這幾份表格，更是引爆了共建人與胡建國之間不信任的炸彈。

明眼的共建人發現，胡建國提供的收支表格存在令人瞠目結舌的問題：

首先，出資6萬，享有股權1%，3萬是0.5%，除去消費類權益眾籌所得，北京店通過股權眾籌獲得147萬元，擁有其24.5%股份（按當初眾籌計劃，這24.5%的股權應由落網在北京成立子公司代持），剩余75.5%股權也應由子公司來出資——但詭異的是，有共建人反映，他們拿到的眾籌合同中未寫明這一條出資義務。

而且收支表顯示，落網不僅未在北京成立子公司，也沒有出資。落網只花完了占股24.5%的147萬元眾籌款，就宣布關店；

Chart 2：落網、眾籌人與廣州、北京兩地線下酒吧的股權關系

第二，來自全國各地的共建人用147萬元投資了北京店24.5%的股份，182萬元投資了廣州店61%股份，但不能承擔兩個店100%的損失，按《公司法》對有限責任公司的權責規定，共建人需要得到補償。 

更令他們意外的是，作為落網創始人的胡建國，在2017年7月前後就已卸任CEO，公司這麽大的人事變動，卻完全沒有向共建人通報。 

共建人來自天南海北，背景各異，或者是教師、學生、手機賣場的營業者，或者是律師、酒店經營者，他們在廣州、北京兩家線下店的眾籌活動中投入不等，少則上千，多則達9萬元。為了參加眾籌，有的動用了私房錢，有的則貢獻出了多年積攢的壓歲錢。根據眾籌合同，出錢的共建人均為“股權投資”，不參與公司決策，店方只需要每半年提交一次財務報告並進行的分紅，到了提交報告的時間，共建人們等來的卻是兩家店徹底倒閉的消息——再看到這些亂七八糟的賬目，氣自是不打一處來，北京店的幾名共建人在當晚就選擇了報警。 

事由是：欺詐。 

除了追問胡建國，幾位共建人還私下吐槽北京店店長L，認為北京店的關閉，恐怕是他和胡建國串通一氣的結果。 

面對譴責，L寫出了一份《落空間北京店的前因後果》，他在這份說明中表示，落空間北京店本可以不用走到這一步。“L本人對活動和經營都很熱心，積極想辦法的，經驗是比較豐富的。”一位共建人向虎嗅表示，“我對他工作算一半一半認可吧，如果早點提醒風險的話，可能不會像這麽糟糕。”

Pic 1 落空間北京店店長L長篇自陳的片段

此後胡建國進一步被孤立，並在微信群里受到共建人更大規模、更密集的攻擊，從未認真過問經營狀況的共建人們開始集體搜尋，挖出了更多令他們無法接受的事實。 

問題叢生的“落空間” 

2015年，在珠海一家小酒館里喝酒的胡建國突然覺得，做個線下酒吧也許是個不錯的主意。 

這個突發奇想被股東放大了，他們建議胡建國要搞就搞大點兒，原本做酒吧的計劃，因為加入了資本運作元素而變得更富冒險性，也給這個當時有著10年歷史的獨立音樂創業項目埋了雷。 

2016年3月，落空間就在眾籌平臺“開始吧”上為線下空間眾籌，在短短兩天時間內即從線上和線下籌到超過180萬元。但從店面選址開始，落空間就暴露出極其不專業的一面。“廣州店選址太垃圾了，選在一個廣州東山口人流稀少的別墅區，不可思議。”一位要求匿名的離職員工向虎嗅吐槽，“而且轉讓費都要50萬元，一開始就這麽鋪張浪費……” 

胡建國找來曾某（人稱“阿May”）做落空間線下店的總負責人，這樣，落空間廣州店就先被交到她手中運營。但阿May對餐飲與線下活動知之甚少，不少活動還得靠幾位熱心的共建人幫忙牽線搭橋。阿May對管理也顯示出不專業的一面，HR工資6000元，廚師工資8000元，這個數字在廣州的服務業算是相當可觀了。根據L回憶，員工工作非常不飽和，“阿May也不是不知道，但也沒有辦法。” 

胡建國宣布落空間停業的消息後，在共建人的強烈要求下，曾負責廣州店眾籌事宜的“開始吧”向廣州店派駐審計人員，並出具了《廣州後搖餐飲管理有限公司經營情況 》的財務核查報告，指出落空間廣州店的問題包括但不限於： 

2016 年 6 月至 2017 年 11 月份累計實現凈利潤-249.30 萬元，其中 2016 年度實現凈利潤-196.27 萬元（店鋪裝頂手費 、裝修成本、開辦費等未分攤），2017 年度實現凈利潤-53.03 萬元。 

在廣州店的運營公司（廣州後搖餐飲管理有限公司）成立後，原本應從眾籌發起方落網公司（新噪音網絡科技有限公司）賬戶上劃過來的眾籌款項，遲遲未能成行，廣州店一直靠落網以“備用金”形式，以及管理人員現金代付的形式維持運轉； 

營收數據丟失嚴重，有數月系統營收數據與實際營收有差距。 

北京店的境遇就更糟糕了。 

北京音樂圈的朋友、也是落網的另一名合夥人幫胡建國找到了一處店面，作為落空間北京店的落腳點。在多彩投的眾籌頁面上，胡建國寫道：

我們在北京東城區的大經廠胡同里租下了一座小院，南邊挨著地安門大街、南鑼鼓巷和什剎海，西邊緊靠鐘鼓樓。無論是出於人文沈澱還是位置地理的考慮，我們都覺得這里非常合適。

不過首先，這個店並沒有小院，第二，所謂“大經廠胡同”有誤，大經廠胡同在大經廠西巷以東，可通北鑼鼓巷，且比大經廠西巷要闊多了——

Pic 2：大經廠胡同與大經廠西巷位置示意，出自百度地圖。

第三，眾籌頁面給出的地圖顯示，落空間北京店的地址在北鑼鼓巷——

Pic 3：胡建國在“多彩投”上標註的落空間北京店址

而事實上，蜷縮在與北鑼鼓巷以東與之平行的大經廠西巷內的北京店，距北鑼鼓巷甚遠。“以我的經驗來說，這位置我覺得非常差勁。”L在給共建人的說明書里說道，“盯了兩天發現完全沒有自然人流。” 

Pic 4：落空間北京店的實際位置與北鑼鼓巷相距甚遠，截圖來自百度地圖

與廣州店相似的失敗選址，也讓北京店遭遇詛咒。 

北京店的店面是花12萬元從一位名叫張子鑒的手中轉租而來。由於東城區不再給二環內批複餐飲類店鋪的證照，落空間北京店的所有證照，是花了5萬元從張子鑒手中買下的永久使用權。

Pic 5：落空間北京店用5萬元買下了這張來之不易的營業執照

2017年3月開始裝修，連帶設備花費30萬元左右，原定五一開業，不料因為轉讓人張子鑒截留款項，導致房東不斷來找麻煩，開業時間拖延到5月下旬。此後直到停業，北京店與房東的糾纏從未停止，甚至多次驚動警方。 

與一般的酒吧晚上20：00以後才營業相比，北京店每天下午15：00開門，晚上23：00打烊的節奏可謂勤勉，但選址失敗直接導致其平日里沒有自然客流，完全無法指望酒水生意。胡建國“結合 LIVE HOUSE、咖啡館、酒吧等不同線下模式的優勢，然後走出自己屬於自己的一條路”的設想就此落空。 

Pic 6：落空間裝修完畢的圖片

粉絲經濟更是無從談起——落網的粉絲規模並沒有胡建國和共建人們想象的那麽大，消費力更不值一提。“很多粉絲只是聽說北京店開業了，會來看，但就是拍照之後就走了，不消費。”店長L回憶道，“粉絲市場不賺錢，後來不做針對粉絲的活動了。” 

北京店只能靠線下活動來維持。從開業到停業，舉辦了上百場線下活動，定期演出的脫口秀，能帶來每月8000元的收入；北京店還與互聯網技術圈子過從甚密，他們組織觀看過蘋果2017年度產品發布會，承接過協作平臺Workbene的小型發布會。 

2017年12月初，已拖欠了兩個月房租的北京店終於迎來了關店的命運。

Pic 7：2017年12月9日，落空間北京店迎來最後一天，現場一片狼藉，虎嗅拍攝

在發出了那個引發眾怒的關店通知後，胡建國還於2017年12月7日發了《給共建人的一封信》，他在信中表示，關店的原因是遭遇到了選址、管理經驗不足、線下市場多樣性變化和經營不善。

但對“經營不善”的說法，L並不認可，“我覺得我做得比廣州店好，你給我時間，再配兩個人，至少不會虧吧。” 他寫道，“我個人履歷很長，做過很多工作，這是生平第一次工作讓我自己覺得有屈辱感。”

徒勞無功的掙紮 

指責是徒勞的，共建人終究得尋找各責任方來討回屬於自己的錢，落網創始人胡建國是首當其沖的責任方。 

在胡建國看來，落網估值破億，如果“債轉股”（即將共建人對落空間的股權作為債權，轉為共建人持有落網的股份），似能化解眼前危機，但共建人經過簡單調查就發現這個方案完全不靠譜。

一方面，落網估值成疑。一位共建人反問道：“2012年阿里收購蝦米音樂也沒花1億元，各項數據都不如蝦米的落網，憑什麽估值1億元？”

另一方面，落網的現有業務也並不性感。

落網曾計劃為線下店做背景樂服務，也有和85°C合作的案例，但不知為何，合作沒有繼續；落網還曾開售電子音樂期刊，胡建國對外表示，客單價98元的線上音樂期刊已經賣出了70萬份。但這個數據也被質疑摻水，“如果這個數據屬實，那落網賬上將有近7000萬元，還要融資幹啥？落空間還會因為幾百萬的虧損就倒閉？”共建人H直接找到落網員工詢問落網用戶日活，得到的回答是：網頁+App日活不到3萬，遠低於胡建國口中的8萬，他極為氣惱地向虎嗅吐槽：“我現在老胡極其不信任，他極其不靠譜。” 

不少共建人認為，當下落網沒有什麽無法被取代的業務，並不適合做“債轉股”。因為第一，“線下BGM”無果而終，音樂期刊訂閱數據不可信，落網並沒有什麽切實可行的商業模式；第二，落網沒有什麽護城河，線下店的背景樂服務，網易雲音樂和太合音樂旗下的Lava radio都在做，而且二者規模都比落網要大。

事實上，共建人C的反問代表了絕大部分共建人的態度：“你把我們手中的一堆垃圾換成了另一堆垃圾，有什麽意義呢？” 

“債轉股”方案被否定後，在胡建國和滿腹怨氣的共建人僵持不下之際，落空間廣州店的眾籌平臺“開始吧”的代表也提出了調解建議：共建人與胡建國簽訂欠款協議，後者在規定時限內還清債務。 

不過這條建議被胡建國一口回絕。而且事情發展至此，“還清欠款”已是共建人的最基本訴求，他們還要求履行賠償責任。“欠款協議”的建議也被拒絕——這不是不給“開始吧”面子的問題，數位共建人向虎嗅表示，他們在反思後認為眾籌平臺有著不可推卸的責任——而負責北京店眾籌的“多彩投”一直強調自己無義務為北京店做財務審計，這被共建人目為“不負責任”。

到虎嗅發稿為止，在律師的幫助下，北京店的共建人啟動了訴訟程序，將胡建國和落網告上了法庭，“多彩投”也被列為共同被告。 

胡建國錯在哪里？

始終處於危機漩渦的胡建國，其實一開始就公開認錯了。

在《給共建人的一封信》中，他承認，落空間“遭遇到了選址、管理經驗不足、線下市場多樣性變化等問題”。

“落網做了自己不擅長的事。在自身未穩固的前提下，急於拓展線下業務。而線下業務非常註重資產控制和人員管理。以落網的經驗積累和結果來看，落網還沒有真正準備好如此重的線下模式，所以導致線下空間運營失敗。另外一個很重要的原因是因為落網融資不暢，無法提供更多的資金去支持。 ”

他還在公開信末尾說：

“懇請所有共建人給落網一個機會，也給自己的音樂夢想留一個機會，讓落網能夠沖破現在暫時的難關，繼續能夠堅持下去。 ”

盲目擴張、管理不善、違規操作、拖欠款項、情懷示弱……與2017年那家生態化反公司相比，多麽驚人的相似。

在不少共建人看來，胡建國與那位藏身海外的生態化反老板相比，段位還是差了一些，他公開信中談到的原因都是表面原因，對自己的弱點恰恰只字未提，而這些才是落空間失敗的關鍵。 

首先，“他沒有擔當。”一位共建人向虎嗅表示，“他一直在逃避自己的弱點：管理不行。眼高手低，不敢承擔責任。”一開始胡建國將關停線下店的原因歸因於“政策因素”，就表明他對整個事件沒有“擔當”，一直在閃爍其詞，顧左右而言他。

第二，胡建國太習慣於用“情懷”而非現代化手段來管理公司，“開始握了一手好牌，線下店、投資都是超預期完成的，但他管理太爛。”另一名共建人批評說，“他不是一個合格管理者，他所謂的談判溝通，都是在打感情牌。他就一直是‘我弱我窮我有理’，這還不如遇到一個騙子讓你輸得心服口服，讓人覺得跟他打交道就是侮辱了自己的智商。” 

共建人H則向虎嗅表示，“無論在創業早期還是落網遇到危機時，胡一直在強調自己是一個從雲南小山村出來的貧苦孩子，方案被否定之後，又誠惶誠恐地問我們‘怎麽辦’——你沒有備選方案，還要問我們怎麽辦？” 

雖然把胡建國告上了法庭，但數十位共建人依然余怒未消。

他們覺得被這位“從雲南農村出來的窮孩子”的“情懷”所騙。

“北京線下店的3萬元眾籌款，每年分紅比例是0.5%，廣州則是1%，收益率還不如銀行或者余額寶。多彩投或者路演宣傳年息24%，做路演時還稱年投資回報率是8%，即使是得不到這麽多利潤，至少有保本條件……總而言之，我們其實是報以善意的態度來支持的。”但圍繞落空間的糾紛事件，令不少共建人非常不爽，C向虎嗅表示，他不會再相信任何眾籌網站。“我覺得這事情已經損傷到他在圈內的名譽。” 

虎嗅也曾聯系到胡建國，希望他回複以下問題：

但遺憾的是，胡建國以“沒有義務”為由，拒絕回應。

這場長達三個月的鬧劇，至今還未收場。經濟糾紛自然會由法院來裁斷，但因為這場眾籌糾紛對“情懷”“音樂創業”乃至用戶的情感傷害，又由誰來買單?

“我以後絕對不會再支持任何一個音樂眾籌項目了。”一位落空間共建人向虎嗅表示，“胡建國一直在打小眾音樂、獨立音樂的牌，拿著音樂愛好來賣情懷，以後我看到這幾個詞都有陰影。我堅決不允許這樣的人再出現在音樂行業。”

2018年2月15日是雞年農歷年三十，一位落網的編輯拿到了自己2017年11月的工資後，從微信中刪掉所有落網同事，並拉黑了胡建國。