英財政部將查英銀行洗俄黑錢醜聞
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GS(14)@2017-03-23 06:47:34【本報訊】英國財政部經濟事務大臣柯比(Simon Kirby)表示,英國當局將調查《衛報》早前關於俄羅斯黑錢經英資銀行渠道流出之報道,金融監管和反罪案部門將會調查報道是否屬實,並會採取適當行動,強調當局決心要令英國成為最難從事金融犯罪的地方。《衛報》此前引述調查文件指,滙豐控股(005)、渣打(2888)、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等17間英國銀行,在2010年至2014年期間有最少200億美元(約1,560億港元)黑錢由俄羅斯經以上銀行渠道流出。其中,滙控涉及處理其中約5.4億美元黑錢,並主要是經過本港的分行處理,但無詳細說明交易內容。渣打、瑞銀和花旗等則曾處理介乎200至3,700萬美元黑錢。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170323/19967197