中行洗錢 賠意國500萬和解
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GS(14)@2017-02-19 13:59:30洗錢後和解了事！中國銀行（圖）前年被意大利當局起訴，指中行有份協助當地華人洗黑錢，該案涉及金額超過45億歐元（下同，逾370億港元）。外媒前日報道，中行同日願意支付60萬元（約500萬港元）罰款，與意大利檢方達成和解。意大利警方此前調查發現，當地有華人通過仿製品交易、賣淫、剝削勞工和逃稅等不法方式所得逾45億元贓款偷匯回內地，當中22億元（約181億港元）經由中行米蘭分行匯款，更從中賺取75.8萬元（約624萬港元）佣金。至前年6月中行米蘭分行以及另外297人（大部份為當地華人）被起訴，案件拖延至今。中行在和解後發聲明指，和解是為避免冗長的官司，令分行可集中精力開拓業務，強調支付罰款不意味認罪。而當地法院另外判決，4名涉案的中行米蘭分行員工被判有期徒刑2年但緩期執行。路透社/觀察者網
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170219/19933195