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江陰銀行:控股子公司涉及訴訟 銀行印章被偽造和私刻

江陰銀行28日晚間公告,近日,公司控股子公司宣漢誠民村鎮銀行收到蘇州市中級人民法院寄達的傳票。宣漢誠民村鎮銀行(被告)與恒豐銀行股份有限公司常熟支行(原告)簽訂《票據代理回購協議》,委托原告代理被告進行銀行承兌匯票賣出回購業務、代理銀行承兌匯票轉貼現等票據買賣業務。由於被告未能在約定的回購日期履行回購義務,訴原告墊款。原告請求判令被告支付原告墊款本金89,793,716.02元,並支付原告計算至2016年11月4日的利息21,031,969.07元,以及自2016年11月5日起,以墊款本金為基數,按每日萬分之五計算至實際清償之日止的利息。

對此,公司表示,上述案件經本行和宣漢誠民村鎮銀行會同律師分析:1、此案與公司《招股說明書》所披露的恒豐嘉興分行訴宣漢誠民村鎮銀行案系同一性質案件,嘉興案現經嘉興南湖區人民法院委托司法鑒定,原告提供的《票據代理回購合作協議》涉嫌宣漢誠民村鎮銀行印章被偽造、私刻,且公安機關尚未偵查終結,依法一審裁定駁回原告起訴;

2、嘉興案所涉票據代理回購業務,系恒豐銀行與票據中介涉嫌采取偽造、私刻公章等手段,冒用宣漢誠民村鎮銀行名義從事的票據買賣;目前宣漢縣公安局已將此類涉嫌偽造、私刻公章案件並案處理;

3、宣漢誠民村鎮銀行的業務範圍和經營區域均受到限制,其不具備票據交易主體資格,實際也未從事過任何票據回購業務,截至本公告發出日亦無任何票據回購業務收入或支出。

公告還稱,目前此案尚未開庭審理,宣漢誠民村鎮銀行尚未見到原告提供的相關證據, 江陰銀行及宣漢誠民村鎮銀行將積極應訴。

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私刻章事件 廣發行罰8.51億

1 : GS(14)@2017-12-10 21:32:52

【明報專訊】去年12月,惠州市僑興集團在理財平台發行的私募債券到期無法兌付,揭發廣發銀行員工私刻公章、違規擔保,涉資約120億元,主要用於掩蓋該行的巨額不良資產和經營損失。中銀監昨日公布,向廣發銀行罰款7.22億元人民幣(約8.51億港元),取消該行惠州分行原行長、2名副行長和2名原紀委書記高管任職資格5年。涉案6名涉案員工被終身禁止從事銀行業工作,目前已移交司法機關處理。

涉案6員工終身禁從事銀行業

中銀監公告指,該行案發時內部監控制度不健全,印章、合同、授權文件、營業場所、辦公場所等方面管理混亂,同時為理財產品違規「兜底」,承諾保本保收益,違反監管機構禁令。涉案機構亦違法套取其他金融同業的信用,為已出現嚴重風險的企業巨額融資,掩蓋風險狀况,致使風險擴大。中銀監表示,將會加大監管力度,加強整治銀行業市場亂象,嚴肅查處各類違法違規行為,同時積極引導銀行業金融機構回歸本源,提高內控合規水平,確保銀行業依法合規穩健運行。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9585&issue=20171209
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