公安機關破獲系列地下錢莊案 涉案金額數百億元

公安機關破獲系列地下錢莊案 涉案金額數百億元

新華社 鄒偉 2015-08-25 20:33:00

記者近日從公安部獲悉，自今年4月公安部、中國人民銀行、最高法、最高檢、國家外匯管理局聯合開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”以來，截至目前，各地公安機關已破獲一批重大地下錢莊案件。

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青島海關破獲案值2.3億元海鮮走私案

青島海關22日在官網公布破獲了一起海鮮走私大案，案值2.3億元人民幣。

來自青島海關官網的信息，6月24日，青島海關開展專項行動，一舉摧毀1個特大走私進口凍水產品犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣涉嫌走私進口凍蝦夷扇貝柱、凍蝦、帝王蟹一批，案值2.3億元。

在海關總署緝私局的統一協調指揮下，青島海關根據相關線索開展工作，發現走私團夥通過中越邊境走私進口凍蝦夷扇貝柱等水產品。6月24日，青島海關成立“青島利劍1605”專案組，出動80余人分成10個行動組，在山東、河北、福建、遼寧、廣西等地開展統一行動。行動中共抓獲犯罪嫌疑人14名，現場查扣涉嫌走私進口的凍蝦夷扇貝柱、凍蝦、帝王蟹等水產品一批，扣押嫌疑人轉移藏匿的涉案證據資料萬余份。

海關緝私警察在案件偵辦過程中發現，該犯罪團夥成員多且分布在國內多個地方，團夥成員反偵查意識較強，為逃避打擊，在進行走私活動時非常謹慎，訂立攻守同盟，並定期轉移、藏匿相關涉案犯罪資料。專案指揮部采取果斷有效措施，將該團夥犯罪嫌疑人一網打盡。

青島海關緝私局經過偵查查明，犯罪嫌疑人王某某、蔣某從日本訂購凍蝦夷扇貝柱等高檔海產品，將貨物發運至越南，將本應以一般貿易方式征稅申報進口的凍水產品化整為零，夥同犯罪嫌疑人謝某某、蔡某某等偽報原產地和貿易性質，以免稅的邊民互市貿易方式大量走私入境;秦皇島某公司肖某某也通過王某某訂購日本凍蝦夷扇貝柱，並發往越南，後通過黃某某、劉某某等采取同樣方式走私入境。青島海關緝私局共查證涉案走私蝦夷扇貝柱等凍水產品5000余噸。

所謂邊民互市貿易是指邊境地區邊民在我國陸路邊境20公里以內，經政府批準的開放點或指定的集市上、在不超過規定的金額或數量範圍內進行的商品交換活動。邊民通過互市貿易進口的生活用品(列入邊民互市進口商品不予免稅清單的除外)，每人每日價值在人民幣8000元以下的，免征進口關稅和進口環節稅。超過人民幣8000元的，對超出部分按照規定征收進口關稅和進口環節稅。

青島海關稱，本案中，走私分子為謀取非法利益，偽報凍水產品原產地，化整為零走私進境。凍水產品走私不但偷逃關稅，造成國家稅款流失，同時也破壞了國內同類食品正常的市場秩序。更重要的是，走私進境的食品都未經國家正規的檢驗檢疫程序，存在極大的食品安全隱患，嚴重威脅公民的身體健康。海關總署2016年在全國海關開展走私“國門利劍2016”專項行動，凍水產品等涉農產品走私被列為打擊重點。

海關緝私人員發現，這些海鮮繞道越南，不僅為了逃避國家稅款，還逃避了檢驗檢疫，因為這其中部分高檔海鮮產自日本福島附近海域。

自2011年日本“3·11”大地震後，日本福島附近海域所產海鮮受到核輻射的汙染，幾乎所有國家都禁止進口產自該地區的海鮮，連當地民眾都不食用這些海鮮，使福島附近海域的高檔海鮮價格跌入谷底。 專業人士介紹，2011年國家質檢總局發布44號公告，禁止進口日本核泄漏地區福島縣、群馬縣、栃木縣等12個縣進口的食品、食用農產品和飼料。

上海警方破獲1.2億元“老鼠倉”案 嫌疑人出逃境外被勸返

據中新網報道，上海公安機關20日召開發布會表示，滬警方破獲一起涉案金額1.2億余億元人民幣的“老鼠倉”案，潛逃至境外的犯罪嫌疑人劉某被成功勸返。

據上海警方表示，2015年12月，證監會發現曾任滬上某知名保險公司資產管理部副總經理的劉某賬戶交易異常。經稽查發現，劉某存在利用某證券賬戶開展“老鼠倉”交易的嫌疑。

由於劉某職務上的便利，可使其獲取大量股票投資信息。面對金錢的誘惑，他罔顧法律規定，幫助他人操盤證券賬戶，大肆購買其已獲取投資信息的股票，觸碰了法律的紅線。劉某在證監會將案件移送公安部門前，出逃境外。

上海公安經偵部門接案後，經偵查發現，2014年1月至2015年2月間，犯罪嫌疑人劉某在擔任某保險股份有限公司“傳統保險產品”投資經理期間，利用其管理上述產品賬戶投資的職務權限，掌握交易股票的未公開信息，幫助他人操盤證券賬戶，大肆交易與該產品賬戶相同的股票，交易金額高達1.2億余元，涉嫌利用未公開信息交易罪。

但此時，劉某已潛逃境外，留給偵查人員的僅有一個由上海飛往韓國濟州的航班號。偵查人員通過對劉某出逃前的線索展開梳理排查和縝密分析，確定了劉某取道韓國潛逃至美國的出逃軌跡，追逃工作立即啟動。

同時，由於劉某的妻子和父母仍在境內，公安機關決定同時針對劉某的妻子開展規勸工作。經過兩個多月上門規勸和努力，通過劉某妻子搭建溝通的“橋梁”，劉某表示願意回國投案。

8月31日，劉某帶著兩個孩子搭乘航班回國，降落在上海浦東機場。當日，劉某即被警方從寬采取取保候審的強制措施。

公安部破獲特大侵犯公民個人信息案，201名嫌犯落網

9日從公安部獲悉，為有效打擊侵犯公民個人信息犯罪活動，經半年多的縝密偵查，公安部近期組織遼寧、四川等25個省區市公安機關對一起特大侵犯公民個人信息案開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人201名，成功鏟除42個信息泄露源頭，摧毀了9個涉案地域廣、涉案人員多、信息數量、種類及涉案金額大的侵犯公民個人信息犯罪團夥。

2015年11月以來，遼寧省公安機關在偵辦一起侵犯公民個人信息案件中，發現了大量涉及全國各地的販賣公民個人信息犯罪的線索。公安部對此高度重視，立即成立專案組，組織部署各地循線追蹤，深入開展偵查工作，並逐漸摸清了犯罪團夥的組織架構和人員組成。在前期縝密偵查的基礎上，公安部於近期統一組織遼寧、四川等25個省、區、市公安機關開展了集中抓捕行動，成功偵破該特大侵犯公民個人信息案。

經初步查明，涉及該案的侵犯公民個人信息犯罪團夥均由信息泄露源頭(查詢員)、一級代理商(均無業)、二級代理商、下遊代理商和客戶多個層級組成，各團夥既獨立形成上下線，又相互交叉，形成聯系密切的犯罪集團，信息泄露源頭相對獨立，但同時為多個信息販賣代理商提供信息，代理商通過建立微信群、QQ群買賣信息。例如，犯罪嫌疑人張某某等人通過微信從江西省贛州市某銀行員工徐某某及上海市某信息服務有限公司員工陳某等人手中購買銀行賬戶、手機定位等信息1萬余條，加價倒賣，非法獲利10萬余元。

該案涉及的公民個人信息種類繁多，涉及銀行信息、民航信息、上網信息、快遞信息等10余種個人信息，衍生電信網絡詐騙、敲詐勒索等多種下遊犯罪，危害十分嚴重。經對上述查獲的公民個人信息進行比對，發現有19名持機人曾遭受電信網絡詐騙，涉案金額870萬元。再如，犯罪嫌疑人夏某某於2015年9月至2016年5月期間，多次從某侵犯公民個人信息犯罪團夥手中非法獲取公民信息，用於非法追討債務等違法犯罪活動，獲利12萬元。犯罪嫌疑人韓某某於2015年成立“商務調查公司”，從犯罪團夥購買大量公民個人信息，用於實施“找人、婚外情取證”等違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示，近年來，侵犯公民個人信息犯罪持續多發高發，誘發大量電信網絡詐騙、敲詐勒索等下遊犯罪，嚴重侵害群眾利益，嚴重影響群眾安全感，廣大群眾對此反響十分強烈。公安部對此高度重視，將持續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊涉案的違法犯罪人員，最大限度遏制侵犯公民個人信息犯罪活動，不斷提高群眾安全感，堅決保障群眾合法權益。

公安部破獲一特大侵犯公民信息案，201名嫌疑犯落網

9日從公安部獲悉，為有效打擊侵犯公民個人信息犯罪活動，經半年多的縝密偵查，公安部近期組織遼寧、四川等25個省區市公安機關對一起特大侵犯公民個人信息案開展集中收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人201名，成功鏟除42個信息泄露源頭，摧毀了9個涉案地域廣、涉案人員多、信息數量、種類及涉案金額大的侵犯公民個人信息犯罪團夥。

2015年11月以來，遼寧省公安機關在偵辦一起侵犯公民個人信息案件中，發現了大量涉及全國各地的販賣公民個人信息犯罪的線索。公安部對此高度重視，立即成立專案組，組織部署各地循線追蹤，深入開展偵查工作，並逐漸摸清了犯罪團夥的組織架構和人員組成。在前期縝密偵查的基礎上，公安部於近期統一組織遼寧、四川等25個省、區、市公安機關開展了集中抓捕行動，成功偵破該特大侵犯公民個人信息案。

經初步查明，涉及該案的侵犯公民個人信息犯罪團夥均由信息泄露源頭(查詢員)、一級代理商(均無業)、二級代理商、下遊代理商和客戶多個層級組成，各團夥既獨立形成上下線，又相互交叉，形成聯系密切的犯罪集團，信息泄露源頭相對獨立，但同時為多個信息販賣代理商提供信息，代理商通過建立微信群、QQ群買賣信息。例如，犯罪嫌疑人張某某等人通過微信從江西省贛州市某銀行員工徐某某及上海市某信息服務有限公司員工陳某等人手中購買銀行賬戶、手機定位等信息1萬余條，加價倒賣，非法獲利10萬余元。

該案涉及的公民個人信息種類繁多，涉及銀行信息、民航信息、上網信息、快遞信息等10余種個人信息，衍生電信網絡詐騙、敲詐勒索等多種下遊犯罪，危害十分嚴重。經對上述查獲的公民個人信息進行比對，發現有19名持機人曾遭受電信網絡詐騙，涉案金額870萬元。再如，犯罪嫌疑人夏某某於2015年9月至2016年5月期間，多次從某侵犯公民個人信息犯罪團夥手中非法獲取公民信息，用於非法追討債務等違法犯罪活動，獲利12萬元。犯罪嫌疑人韓某某於2015年成立“商務調查公司”，從犯罪團夥購買大量公民個人信息，用於實施“找人、婚外情取證”等違法犯罪活動。

公安部有關負責人表示，近年來，侵犯公民個人信息犯罪持續多發高發，誘發大量電信網絡詐騙、敲詐勒索等下遊犯罪，嚴重侵害群眾利益，嚴重影響群眾安全感，廣大群眾對此反響十分強烈。公安部對此高度重視，將持續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，全鏈條打擊涉案的違法犯罪人員，最大限度遏制侵犯公民個人信息犯罪活動，不斷提高群眾安全感，堅決保障群眾合法權益。

深圳交警破獲首宗假二維碼罰單案：真罰單無掃碼支付功能

10月17日消息，廣東省深圳市公安局交警支隊官方微博@深圳交警昨日晚發布消息稱，9月15日上午出現的假違停告知單案件於16日晚破獲，深圳交警偵查大隊已將嫌疑人抓捕歸案。

@深圳交警 發布消息稱，10月15日上午發現警情後，16日晚上深圳交警偵查大隊將嫌疑人抓獲歸案，這是首宗由深圳交警破獲的虛假二維碼交警罰單案件。

從@深圳交警 發布的照片看到，偽造的《違法停車告知單》為白色，橫印，右上角有紅色編號，加蓋“深圳市公安局交警總隊 深圳交警”紅色印章，左下角還註有執勤民警的警號;罰單中間印有一個二維碼和“掃一掃、交罰款”的字樣，落款為10月14日。

@深圳交警 發布的真罰單照片顯示，真的《違法停車告知單》紙質偏粉色，豎印，右下角加蓋有“深圳市公安局交警支隊 龍崗大隊”的紅色印章，左下角印有“深圳交警微信服務號可手機繳款處理違法”、“深圳交警權威發布訂閱號可獲取交警業務權威資訊”的字樣和二維碼。

@深圳交警10月15日稱，網友反映的假違停告知單出現在深圳，此假單二維碼已被查封，公安機關正追查來源，並發出提醒：深圳正規的《違規停放機動車告知單》上沒有掃碼支付功能，想掃碼支付需登錄深圳交警網站專門處理;可掃碼支付的《公安交通管理簡易程序處罰決定書》一定是交警當面打印，親自交付你手中的;快註冊深圳交警星級用戶，所有違法可在平臺驗證、處理。

上海破獲一違法銷售過期烘焙用乳制品案，19人已被歸案！

據上海發布消息，上海市食品藥品安全委員會辦公室、市食藥監局和市公安局聯合宣布，上海市成功破獲一起違法銷售過期烘焙用乳制品的重大案件。

涉案的19名犯罪嫌疑人已被歸案，其中8人被檢察部門起訴、3人被刑事拘留，另有8人取保候審。

據上海市食藥安辦分析，涉案的上海姜迪國際貿易有限公司(以下簡稱“姜迪公司”)具有家族性、組團式，且有計劃、有分工等特點，這是一起具有相當隱蔽性加工、違法銷售過期烘焙用乳制品的重大案件。經上海市食藥監部門與公安機關半年多的慎密偵查，依法徹查涉嫌違法犯罪成員，查清並控制百余噸涉案產品。

今年3月22日，上海市食藥監局執法總隊和市公安局食藥偵總隊聯合執法檢查時，在閔行區一倉庫內，發現上海榕順食品有限公司將已過期的新西蘭“恒天然”烘焙用乳制品違法加工成小包裝，以明顯低於市場價格銷售。辦案部門當場扣押涉案過期烘焙用乳制品及加工設備。當日，公安機關以涉嫌生產、銷售偽劣產品罪，對榕順公司負責人葉某等5人依法采取刑事強制措施，並順藤摸瓜徹查該案。

在國家食藥監總局、公安部的指導協調下，辦案部門深入調查，查明犯罪嫌疑人劉某為減少過期新西蘭產烘焙用乳制品的損失，今年初通過其掌控的上海嘉外國際貿易有限公司，將庫存過期的276噸新西蘭產烘焙用乳制品，通過南通華源飼料公司以走賬方式銷售給其親戚尚某設在松江的姜迪公司。此後，姜迪公司將其中的166.8噸分別銷售給上海榕順食品有限公司、上海智義貿易有限公司、上海錦合食品有限公司以及江蘇、河南、青海等下遊經銷商。上述經銷商將此前榕順公司加工成小包裝的過期烘焙用乳制品，通過批發和網店等方式進行銷售。

案發後，上海市辦案部門立即會同外省市監管部門關閉相關網店，全力追繳涉案過期的烘焙用乳制品，抓獲涉案犯罪嫌疑人，並查扣姜迪公司庫存的109.2噸涉案產品。

據悉，今年以來，上海市食藥安辦、市公安局、市高級法院、市檢察院制定實施《上海市食品藥品行政執法與刑事司法銜接工作實施細則》，進一步完善線索通報、案件移送、聯合辦案、涉案物品處置、信息共享、重大案件聯合督辦等工作機制，進一步從嚴從重查處涉及食品安全的違法犯罪行為。

截至目前，已成功偵破食品藥品刑事案件329起，抓獲犯罪嫌疑人538人，其中已移送檢察機關起訴197人。

上海市食藥安辦主要負責人表示，在上海市委、市政府領導下，上海市監管部門堅持中央有關食品安全“四個最嚴”要求，不斷完善“舌尖上的安全”體系，嚴厲懲處食品安全違法犯罪行為，不斷保持打擊違法犯罪的高壓態勢。同時，在上海市人大的支持下，進一步完善食品安全地方法規，設立進口高風險食品的數據公示、信息通報規定；實現出入境檢驗檢疫、各監管部門信息銜接共享，為建設食品安全城市提供了有力保障。

觸目驚心！南京破獲重大汙染案 3000多噸醫療廢物制成餐具玩具

隨意扔在垃圾收購站里的醫用輸液袋、輸液管、輸液瓶等醫療廢棄物，摻雜著使用過的一次性輸液管、一次性註射器、註射針頭危險品，經過違規黑心工廠的加工，制成一次性塑料餐盤和劣質兒童玩具。

據中新網報道，19日，南京棲霞區警方通報了一起令人觸目驚心的醫療廢物汙染案，警方抓獲嫌疑人3名，現場查獲醫療廢棄物13.5噸，實際查實嫌疑人收購、倒賣醫療廢物數3000多噸，涉案價值4000余萬元。

今年8月29日，南京公安棲霞分局在其轄區內的顧家村1號廢品收購站內，發現一批數量驚人的醫用輸液袋、輸液管、輸液瓶等醫療廢棄物。

據現場清點的專案組民警介紹，當時正值酷暑，在高溫下，這些醫療垃圾殘液四處滲流，散發著刺鼻的氣味，令人作嘔。經過警方兩天的清點，共從收購站和附近依維柯面包車中清理出含針頭及輸液管的醫療廢棄物約8.5噸、抗生素類小玻璃瓶約5噸，共約13.5噸。

經查，犯罪嫌疑人張某某為這家收購站的法人代表，2012年初起從南京數家醫院以每家每月800元-1000元不等的價格回收混有針頭、輸液管的醫療廢棄物。根據不完全統計，一家大型醫院每月產生的醫療垃圾至少十幾噸。

“如果是正規處理醫療廢棄物的公司來收購，價格則是4.35元/公斤。很多醫院圖省事和省錢，就與張某某這樣的垃圾收購站簽訂了‘包月’的違規收購合同。”據張某某交代，這些醫療垃圾在經過簡單分類後，轉售至宿遷、浙江等地的加工廠家進行進一步的加工。

警方在追蹤調查後，明確犯罪嫌疑人張某某將回收來的一次性輸液袋(瓶)轉賣給張某(男，1960年12月19日生，江蘇宿遷市人)。2016年9月28日，在宿遷市菜集鎮上張某被抓獲。

根據犯罪嫌疑人張某交代，從2014年初開始，其以每噸2000元至2500元左右不等的價格從張某某手上收購一次性輸液袋(瓶)，然後以每噸2200元至2800元左右不等的價格賣給生產塑料顆粒的加工廠，加工廠生產出來的塑料顆粒則通過塑料市場和網絡，以6000元/噸的價格銷售到全國各地的塑料制品廠家。

在警方的調查過程中發現，這些醫療廢棄物制成的塑料顆粒經過再加工，甚至成為了一些黑心廠家用來生產仿冒知名品牌塑料玩具、餐具等塑料制品的原料。

目前，該案正在進一步審查中。

警方提醒：根據《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》以及《醫療廢物管理條例》的規定，產生的臨床廢物、醫藥廢物及廢藥物、藥品等醫療危險廢物，必須按照國家有關規定進行消毒、毀型等預處理和處置;無能力處置的或者處置不符合國家控制標準的，必須由所在地縣級以上人民政府環境保護和衛生行政主管部門指定的有相應資質的單位代為處置。

違反規定隨意處置醫療廢棄物，造成嚴重後果的，根據《刑法》第三百三十八條、《刑法修正案(八)》第46條以及相關司法解釋規定，將有可能構成汙染環境罪。嚴重汙染環境的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;後果特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

上海破獲特大制售假車票案 繳獲偽造火車票近萬張

據中新網1月21日消息，記者從上海鐵路警方獲悉，鐵警根據有關線索，經縝密偵查，近日一舉搗毀一個隱藏了五年的制售假票窩點，當場繳獲偽造的成品及半成品火車票9102張，飛機票592張，涉案人王某已被警方刑事拘留，另一名涉案人蘇某被取保候審。

這也是鐵路警方近三年來破獲的最大一起制售假車票案件。

今年1月中旬，上海鐵路警方在網絡涉票案件線索集中核查中發現，居住在江蘇省江陰市的王某、蘇某涉嫌利用網絡制造、販賣假火車票，並在上海、江蘇等地區已經出售假火車票140張，成功交易金額9044元。上鐵警方隨即部署警力，經過連續數日縝密偵查，初步掌握了王某、蘇某的活動規律和窩點位置。1月19日上鐵警方決定收網，當晚派出一支小分隊趕到江陰市，在當地警方的配合下，一舉搗毀了隱藏在某居民小區的制假窩點，當場抓獲嫌疑人王某和蘇某，同時繳獲繳獲用於制販假火車票的電腦4臺，鐵路進站檢票夾1只，打印機4臺，移動硬盤1只，裁紙機3臺，用於網絡交易的手機2部，以及9075張半成品假火車票，飛機票592張。成品假火車票37張，票面價值12768元。

經審查，王某與蘇某是夫妻關系，均系湖南人，多年前就從湖南來到江陰“發展”。據王某交代，自2012年以來用其妻子蘇某身份信息在淘寶網、百度網發布出售假火車票、汽車票、飛機票信息，已累計獲利10萬余元。用於制作假火車票的藍色和紅色底板材料系從湖北武漢地區購買所得，然後在家中利用制圖軟件制作假火車票，再通過網絡向全國各地買家出售。王某稱，他積累了數萬名客戶資料，擁有固定的銷售網絡。

目前，此案正在進一步審理中。

深圳公安破獲非法期貨交易場所類犯罪 167人被拘

周四，深圳公安局通過官方微博表示，今年1月以來，深圳警方偵破多起非法期貨交易場所類犯罪案，搗毀犯罪窩點27個，查處非法期貨代理商24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

據深圳市公安局經濟犯罪偵查支隊通報，偵查過程中，深圳經偵、刑警、網警、派出所等多警種合成作戰。深圳市金融辦、深圳證監局也派員參加了現場聯合執法檢查，集中力量依法查處會員單位或代理商涉嫌詐騙、非法經營犯罪行為。

近年來，炒白銀、炒原油等違規變相期貨交易活動在全國蔓延。據記者不完全統計，目前全國各地交易活躍的貴金屬、大宗商品現貨電子交易市場約有70多家，絕大部分都采用保證金、標準合約、強制平倉等類似期貨的交易模式，並且采取做市商對賭模式。

這些平臺通常都沒有真實商品背景，僅僅複制境外價格，炒作虛擬標的。平臺代理商還通過誇大收益、隱瞞真相大量招攬投資者，並且操縱價格致使許多客戶遭受巨額虧損。在深圳活躍著不少此類平臺代理商。

去年11月28日，公安部和證監會在深圳聯合舉辦證券違法犯罪案件執法培訓班，期間公安部正式確定廣東省深圳市公安局經偵支隊、遼寧省公安廳經偵總隊等五個單位為證券犯罪辦案基地。

據媒體報道，今年2月17日，深圳多家大宗商品交易平臺會員公司（代理商）因涉嫌詐騙罪遭警方突擊調查。至少四家公司被查，包括廣東國龍貴金屬經營有限公司、深圳國銀稀貴金屬有限公司、蘭州富國通商品經營有限公司和浙江萬心齊利商品經營有限公司。

四家公司分別為廣東貴金屬交易中心、湖南南方稀貴金屬交易所、甘肅稀貴金屬交易所、浙江新華大宗商品交易中心等四家交易平臺的會員單位。

華南地區一家大宗商品交易場所人士告訴《第一財經日報》，深圳其實已經抓捕了很多從業人員，監管者希望樹立典型，主要是針對假扮第三方身份開發客戶的會員公司，但是對交易平臺可能也會有影響。

1月5日，龍崗分局組織刑警、經偵、網警、派出所共計300余警力，對龍崗區、龍華區利用炒原油、瀝青等大宗商品交易實施詐騙和非法經營的涉案公司進行收網行動，共搗毀6家涉案公司，抓獲犯罪嫌疑人58名，刑事拘留40人，繳獲作案工具電腦83臺。

警方指出，一些不法分子註冊公司假冒正規交易平臺會員單位，招納下級代理商，利用虛假網站平臺，通過虛構事實、誇大盈利宣傳等手段，誘騙不明真相群眾開戶入金投資，再通過其後臺軟件修改數據、操縱價格漲跌來騙取高額的手續費和客戶損失。

據統計，從2015年至今，深圳公安局共偵破非法期貨交易場所類犯罪案件27宗，查處非法期貨會員單位(代理商)52家，刑事拘留犯罪嫌疑人314人，逮捕103人。