會計師公會：研賭企反洗錢核數
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GS(14)@2017-04-25 23:42:31【明報專訊】在政府修訂法例，推動非金融企業及行業（DNFBPs）的反洗錢工作方面，會計師公會主席陳美寶表示，業界早年已聯同禁毒處合作研究及舉行研討會，加強相關領域的反洗錢防範工作。公會亦會在涉及另一DNFBPs大類的博彩公司的反洗錢及核數方面，進行研究及探討。
建議非上市公司實益 限當局查閱
陳美寶說，公會在落實反洗錢工作方面，除了舉行研討會提高業界培訓，亦著重業界去確認洗錢，執行監控、認識客戶、存檔及舉報等環節，並且已經發出指引，並且就修例方面向政府反映意見。當中該會建議，在涉及非上市公司的實益擁有人披露方面，宜限於當局查閱，並且需要處理好監管海外信託方面的發牌程序。公會會在未來12個月推動更多反洗錢的工作坊及發出更新指引，並且會就博彩公司的反洗錢及核數方面，有意進行探討及研究。
澳門博監局已在貴賓業務展開工作
安永香港區糾紛協調及審查服務合伙人余文謙表示，澳門的博彩監察協調局已起步在貴賓博彩領域展開工作，長遠估計業界會緊跟美國，更新認識客戶程序，甚至會有清楚的換碼程序，以及管理好帳房內各戶口，繼而會做好存檔。他說：「澳門將會一步一步做，並且逐步向中場方面着手工作。」澳門博監局更在4月份，向業界講解澳門特區第三輪的反洗錢及反恐融資共同評估所行工作，要求業界高持高度警覺。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4290&issue=20170424