據中國人民銀行營業管理部消息，針對比特幣交易平臺，人行北京營管部與北京市金融局等部門組成的聯合檢查組將進一步核查支付結算、反洗錢、外匯管理、信息及資金安全等方面的合規問題，這是比特幣交易監管加強的最新信號。
2017年1月以來，源自網絡極客社群的虛擬貨幣比特幣由於價格劇烈波動，引起了社會關註。今年1月5日，比特幣價格達到每枚8890元，兩周內暴漲了60%。由於比特幣交易具有匿名特性，並且處於銀行系統之外，因此被認為是一種可以繞開資本管制的工具。
1月11日起，人行營管部與北京市金融局、市工商局等相關部門組成聯合檢查組進駐“火幣網”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺，就交易平臺執行外匯管理、反洗錢等相關金融法律法規、交易場所管理相關規定等情況開展現場檢查。
人行營管部稱，將根據前期初步檢查情況和發現的問題，繼續圍繞支付結算、反洗錢、外匯管理、信息及資金安全等方面情況開展進一步檢查。檢查組提示投資者應當關註比特幣平臺交易的法律合規、市場波動、資金安全等風險，審慎參與比特幣投資活動。
與此同時，人民銀行上海總部、上海市金融辦等單位組成聯合檢查組對上海地區的比特幣交易平臺比特幣中國開展現場檢查，重點檢查該企業是否超範圍經營，是否未經許可或無牌照開展信貸、支付、匯兌等相關業務;是否有涉市場操縱行為;反洗錢制度落實情況;資金安全隱患等。
“火幣網”、“幣行”和比特幣中國是國內比特幣交易量最大的平臺，三家約占全球比特幣平臺交易總量的98%。
經過核查平臺和約談負責人，監管機構發現，“幣行”、“火幣網”違規開展融資融券業務，導致市場異常波動，且均未按規定建立相關反洗錢內控制度。而比特幣中國存在超範圍經營、違規開展配資業務、投資者資金未實行第三方存管等問題。
在監管壓力下，比特幣價格在突破歷史最高點後隨即跳水。1月12日，比特幣價格跌破每枚5000元，此後逐步反彈，目前價格在6200元附近波動。1月24日，三大比特幣平臺同時啟動雙向收取交易費，交易量急劇縮水。
比特幣中國CEO李啟元近日表示，比特幣交易在法律上還處於灰色地帶，監管者對比特幣交易所該如何定位，手續費、杠桿、借貸、價格波動、是否24小時營業等問題較為關註。
人民銀行上海總部表示，比特幣是特定虛擬商品，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。機構及個人投資者應正確看待虛擬商品和虛擬貨幣，理性投資、自擔風險、維護自身財產安全，樹立正確的貨幣觀念和投資理念。
據彭博援引知情人士透露消息，人民銀行周三與部分比特幣交易平臺召開閉門會議。其中一位知情人士稱，會議內容包括反洗錢，但其未作進一步解釋。
此前，關於中國可能收緊比特幣監管規定以遏制資本外流的報道都曾引起比特幣的劇烈反應。此前，監管部門剛在1月份對包括幣行、火幣和BTCC在內的交易平臺展開過現場檢查。過去一年里，被投資者用來對沖人民幣貶值風險的比特幣上漲了120%。
彭博報道，駐北京的比特幣交易員Tian Jia稱，目前有很多人做空比特幣，一是因為監管環境，二是因為價格相對較高;人民銀行的持續關註可能引人猜測事情尚未結束，基於過去的趨勢，央行一與交易平臺召開會議，比特幣就會下跌。
中國前三大比特幣交易平臺各自在1月發布聲明稱，開始收取0.2%的交易費以遏制投機行為。幣行與火幣還表示不再發放新的杠桿額度。幣行在電郵聲明中稱，首席執行官徐明星建議人民銀行建立第三方托管平臺，以防比特幣交易平臺卷款潛逃。
中國比特幣交易量在交易費開征後大幅下滑，比特幣價格在周三的最新進展之前於月內上漲11%。