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貿易融資欺詐現身天津港 石化產品成調查新目標

來源: http://wallstreetcn.com/node/97725

青島港融資騙貸事件尚未平息,天津港石化產品欺詐案開始進入公眾視野,這意味著石化進口產品成為中國調查融資欺詐的最新目標。路透社報道,據警方和貿易方面的消息人士稱,現在警方在調查另一起涉及存儲在天津港的涉嫌石化產品欺詐案件,該案涉及混合芳烴,一種普遍用於汽油勾兌的石化產品。報道提到,中國石油下屬貿易部門中聯油曾以4千萬人民幣購入了約4000噸的混合芳烴,但5月前去提貨時,卻發現貨物被當局扣押。警方及貿易商人士稱,此案涉及中國一家民營燃油石化產品經銷公司及一位涉嫌合同欺詐的貿易商,警方目前正進行調查。案件涉及至少一船存放在天津港的約3萬噸貨,價值大約3億元人民幣。而中聯油所購的貨物是這其中的一部分。路透引述消息人士稱,中聯油用作付款憑證的貨權證明書或提貨倉單可能已被複制。他們說,當局正調查這批貨物是否被出售給多個買家,以及是否被用以融資。石化產品的融資方式與猖獗的銅融資類似,主要有信用證和倉單這兩種貿易融資方式。倉單質押是企業將倉儲公司開出的倉單證明作為抵押向銀行申請貸款,而信用證融資則是利用信用證與貨物運輸的時間差實現快速套現,投資高收益資產,從而賺取息差。這兩種方式往往同時使用,形成一個體系,信用證到期前的3到6個月企業就已經取得貨物的所有權,將貨放入倉庫取得標準倉單再進行融資。高盛在近期發布的報告中稱,中國的商品融資規模已高達1600億美元,約占中國短期外債總額的31%。這其中黃金、銅和鐵礦石是被使用最多的融資抵押品,其他還包括大豆、棕櫚油、橡膠、鎳、鋅和鋁。(詳見華爾街見聞此前對高盛報告的解讀,點擊這里)青島港涉及欺詐的融資產品是銅和鋁,中國占全球銅需求的40%,鐵礦石需求的2/3。此事已令銀行業界風聲鶴唳,影響波及全球市場。除了鋁和銅之外的大宗商品也受到牽連,例如橡膠,同樣作為融資工具,6月底,青島港保稅倉庫里的橡膠庫存便較5月時的峰值減少了約十分之一,部分原因是融資欺詐調查案曝光後,使用橡膠作為貸款抵押的需求減少。
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