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鋼貿詐騙案情漸明 涉案團夥被指裡應外合

這是一場精心設計、裡應外合、放長線釣大魚的騙局。

5月17日，本報記者從多渠道獲悉，上海鋼貿詐騙案的涉案金額將不止3億元，十多家上海鋼貿公司被騙，為業內罕見詐騙案，目前公安部門正在取證。

本報記者還從多家被騙企業瞭解到，許根龍、高錦慧、高林森、王友軍等四位涉案人員已被公安機關拘留，其中，許根龍已被批捕。包括許根龍的妻子趙燕紅、妻弟趙德寶、上海誠瑪貿易負責人姚文章在內的多位涉案人員在逃。

多位知情人士稱，詐騙團夥冒用上海基礎工程有限公司的名義和項目行騙，許根龍本人為上海基礎工程公司離職員工。

公 開資料顯示，上海市基礎工程有限公司前身是丹麥商人於1919年創辦的康益洋行，1953年收歸國有，現為上海建工集團股份有限公司全資子公司。公司具有 市政公用工程施工總承包一級、公路工程施工總承包二級、房屋建築工程施工總承包二級、 地基基礎工程施工專業承包一級等資質。

出乎鋼貿業內人士意料的是，許根龍等人設計的騙局長達兩年卻沒有被識破，並且滬上多家知名鋼貿公司集體被騙。

天衣無縫

目前，由於公安機關還在調查案件緣由，很多真實情況尚未浮出水面。

一家被騙企業人士告訴本報記者，許根龍等人假冒上海基礎工程公司之名已長達兩年多，之所以未被發現，是因為許根龍巧妙地利用上海基礎工程公司多位內部人士周旋，甚至令人懷疑「內部人士與許根龍等人勾結」。

「我們的合同都是在上海基礎工程公司的辦公室簽的，怎麼會想到是個騙局。」另一家被騙公司人士表示。

一家受騙企業負責人對本報記者表示，之所以懷疑上海基礎工程公司有人與許根龍等人勾結，是因為很多合同和交易是通過上海基礎工程公司內部人士完成。

「有一次，對方遲遲不結算，我們打電話去問上海基礎工程公司的於志華要錢，於說，款子已打給許根龍，還有一位姓莫的老總，多次為許根龍掩護。」知情人士稱。

多位受騙企業人士告訴本報記者，除了將鋼材運至詐騙團夥指定的倉庫，甚至還多次將鋼材直接運至工地。「我們還請上海基礎工程公司的相關負責人出去玩，平時也相互宴請，根本意識不到被騙了。」

幾家被騙企業甚至與「上海基礎工程公司」保持了長達兩年多的業務往來，直到不久前，一家企業發現擔保公章系偽造，才捅破這場騙局。

目前，公安機關已要求上海基礎工程公司採購經理於志華、來平、上海基礎工程公司橋樑分公司有關人士等協助調查。此外，上海誠瑪貿易公司、上海輝凰貿易有限公司等有銷贓嫌疑的企業也正在被公安機關調查。

不過，另一家被騙金額較少且追回損失的企業負責人對本報記者表示，公安機關尚未獲得明確證據證明上海基礎工程公司內部員工與許根龍勾結，「也可能是許根龍騙術太高強」。

罕見詐騙案

知情人士稱，滬上十多家「有頭有臉的鋼貿企業」被捲入詐騙案，該案件曝光後，在業內引起極大關注。

近年來，鋼貿行業發生多起詐騙案，但涉案金額一般為幾百萬至幾千萬不等。加上最近鋼貿業普遍面臨信貸信譽危機，陸續有銀行接到公安機關通報，反映部分鋼貿企業以鋼材市場為融資平台，通過虛假注資擔保公司，以抵押質押、重複抵押、互保聯保的方式，大量套（騙）取銀行貸款。

在此情況下，銀行紛紛收縮鋼貿領域的貸款，導致不少鋼貿企業面臨資金鏈危機，此次詐騙案更令行業神經緊繃。

「現在國內沒有比鋼貿業神經更敏感的行業了，已到了鶴唳風聲的地步了。」一家被騙企業人士表示。

另一家被騙金額較大的鋼貿企業人士對本報記者表示，不少被騙企業已到了生死存亡的時刻，如果銀行斷貸，「自殺、跳樓也不難」。

此次詐騙不僅金額大，還席捲滬上多家在業內有影響力的企業。目前，這些被騙企業已報案，並盡最大努力追回損失。

團夥用工業鹽冒充食用鹽原料達300噸 部分流入市場

7月6日，黑龍江省哈爾濱市警方對6個長期制假售假的窩點進行了集中行動，共抓捕犯罪嫌疑人4名。而他們制售的假冒商品，竟然是我們每個人每天都要吃到的鹽。

警方搗毀制販假鹽團夥 造假原料300余噸

今年三月，哈爾濱警方接到群眾舉報，稱有人以工業鹽為原料制造假冒的中鹽品牌食用鹽，並在哈爾濱市某農貿市場內銷售。得到線索後，警方立即成立專案組。經過偵查，警方發現所有的假冒食用鹽均來自犯罪嫌疑人白某。

而跟白某關系密切的人員當中有一個司機，開著一輛白色廂式貨車，經常在哈爾濱市香坊區的光明屯、孫家屯、萬家屯三個村子之間遊走，因此警方判斷這個制造販賣假鹽團夥的窩點不止一個。

果然，經過進一步調查，警方確定在香坊區一共有六個生產加工車間及庫房。警方隨即采取行動，共抓獲犯罪嫌疑人4名，制假生產設備16臺，假鹽包裝袋174.9萬個，以及假冒“中鹽”品牌成品食鹽和工業、禽畜飼料用鹽等制假原料共計300余噸。

工業鹽、禽畜飼料用鹽冒充食用鹽 久食或致腎衰竭

鹽務稽查部門工作人員表示，制造販賣假鹽利潤巨大，目前市場上工業鹽每噸價格為400多元，而食用鹽每噸價格則為4000多元。正是這中間的巨大的利潤，讓不法分子鋌而走險。

此次查獲的假冒“中鹽”品牌食鹽中，有海藻碘鹽、巖鹽、粉碎洗滌鹽、精制碘鹽以及精制無碘鹽五個品種，其中，巖鹽和粉碎洗滌鹽是用工業鹽冒充，其它幾種食用鹽則用禽畜飼料用鹽來代替。這其中就包括中鹽品牌在黑龍江省內銷量最高的一款食用鹽——“海藻碘鹽”。

業內人士指出，工業鹽含有超量的重金屬元素，對人體有害，飼料添加劑中的氯化鈉多數不含碘，這樣的假鹽長期食用會讓人產生頭暈、惡心，甚至高血壓的癥狀，重者則可能導致腎衰竭。

部分假鹽流入市場 警方加緊追查

據犯罪嫌疑人供述，他們制售假鹽已經有一年多的時間。期間已有部分假冒食鹽流入市場。目前，警方正在追查這部分假鹽的去向，案件也正在進一步審理當中。

購買食鹽時該如何辨別真假?

專業人員介紹說，要辯認真假食鹽，首先要看包裝袋。假鹽包裝袋制作粗糙，圖像模糊。而真鹽包裝袋的圖案上，鹽的顆粒特別清晰。另外，真鹽包裝袋封口呈細碎的小牙狀，假鹽包裝袋的牙狀邊緣則比較大。

其次看鹽的色澤和質地。真鹽沒有雜質，顆粒細膩均勻，呈透明或半透明狀，而假食鹽雜質較多，顏色發灰發暗，有的甚至是黃褐色。

最後，購買途徑也非常重要，在購買食鹽產品的時候，要選擇有食鹽零售許可證的門店。

希臘打掉網絡賭博犯罪團夥 大量中國臺灣人涉案

希臘公民保護部部長托斯卡斯24日說，希臘警方近日打掉一個網絡賭博犯罪團夥，逮捕130名犯罪嫌疑人，大多來自中國臺灣地區。

托斯卡斯對阿爾法電視臺說，嫌疑人在雅典郊區的一些豪華住宅中設置服務器，組織非法網絡賭博活動。

據希臘《每日報》24日報道，警方對這個團夥進行了一個半月的調查，並於21日晚至23日實施抓捕行動，130名嫌疑人中有18人是團夥領導成員，警方將繼續追捕漏網的團夥成員。

另據希臘天空電視臺報道，被捕的130名嫌疑人中絕大部分來自中國臺灣地區，警方還在行動中起獲了12萬歐元現金以及電腦等物品。

報道稱，該詐騙集團使用高科技在全球範圍內建立數百個非法投註網站，對體育賽事，尤其是足球比賽進行非法博彩。在此前歐洲杯比賽進行期間，希臘警方聯同越南、中國、馬來西亞、泰國、新加坡、意大利、荷蘭等國家及國際刑警組織一起大力打擊非法賭博。在全球行動中，各國警方已合計拘捕約4100人。此次希臘警方搗毀臺籍嫌犯據點是該聯合行動的一部分。

(綜合新華社、環球時報報道)

次新股爆炒引來監管重擊，證監會調查“團夥”操縱

年初以來次新股連續遭遇爆炒，引發監管層高度關註。證監會通過市場監控發現，多組高度可疑賬戶交替炒作、合力拉擡，已經涉嫌操縱市場。

證監會周五部署“2017專項執法行動”第二批案件，目標鎖定16起涉嫌操縱市場案件。“證監會堅決打擊次新股的惡性操縱，”發言人張曉軍表示，這是繼3月24日部署第一批9起案件以來，稽查部門部署的第二批專項案件。

目前針對16起案件的相關調查已經全面展開，部分重點案件已經取得重要突破。

這些行為要小心了

“今年以來，一些新上市股票連續上漲，且短期漲幅較大，價量都呈現明顯異常，聚集了較大風險。”張曉軍表示，證監會稽查部門通過立案，將堅決查處次新股交易過程中的違法行為，引導上市公司股票價格理性回歸，維護市場穩定健康發展。

操縱市場，制造人為交易，歷來是稽查執法重點。在監管層看來，這種行為誤導欺騙其他投資者，嚴重破壞市場的定價功能，也容易積聚市場風險。

具體而言，三類涉嫌操縱的行為將成為監管層重點關註對象。

一是惡意利用次新股概念，和盤面小、市盈率低的特點，通過多個賬戶，集中、快速拉擡股價，引誘市場跟風，引發個股價格暴漲。

二是成批使用地域特征明顯賬戶，利用短期資金優勢，通過盤中拉擡、封漲停、對倒等多種欺詐手法，在短時間內輪番炒作多只股票，具有明顯的團夥化特征。

三是上市公司及其股東、實際控制人、高管人員等利益關聯方，非法操縱信息披露的內容和節奏，與市場機構內外結合、明暗結合、虛實結合、真假結合，聯手操縱公司股價，意圖通過高位套現，進行非法牟利。

此次調查的16起案件中，上述三大特點十分明顯。“打擊次新股炒作，離不開理性的市場環境。提醒投資者，不要盲目跟風，不要出借賬戶給他人使用，避免自己成為操縱行為的受害者。”張曉軍表示，證監會將根據調查進展公布相關案件的調查情況。

再出組合拳

除了加強稽查執法外，證監會周五還宣布對律師事務所IPO業務開展專項檢查。

新股上市涉及主體包括審核機關、發行人、保薦承銷機構、審計機構、評估機構以及律師事務所。去年以來證監會在完善IPO制度的同時，先後開展了對申報企業、券商、會計師事務所及評估機構的專項檢查。這一次，證監會又將針對律師事務所的IPO業務進行專項檢查。

據張曉軍介紹，檢查重點包括律師及律所的執業行為是否合法合規、是否勤勉盡責，是否履行盡職調查義務、法律文書是否存在誤導性陳述等。具體檢查內容包括律師執業利益防範、工作底稿制作保存情況等。專項檢查結束以後，證監會將向行業監管部門通報，違規情況將計入資本市場誠信數據庫。

同時，證監會還宣布擴大持股行權試點，提高中證中小投資者服務中心(下稱投服中心)對上市公司治理的促進作用，保障中小投資者對上市公司的權力行使。

去年2月證監會批準持股行權，初期在上海、廣東(不含深圳)、湖南，開展持股行權試點。試點至今，投服中心總計對三個地區的170余家上市公司發送了股東建議函，並參與26家上市公司的股東大會或投資者說明會。

證監會周五宣布批準了投服中心的擴大方案，持股行權擴展至全國。根據監管要求，投服中心行使普通股東權利，不行使監管或自律職責。

2017年證監會將通過專項執法行動繼續打擊市場亂象。證監會主席劉士余4月8日在中國上市公司協會第二屆會員代表大會上曾經嚴詞警告上市公司，遠離財務造假、“高送轉”投機、“忽悠式”或“跟風式”重組，警告上市公司大股東和董監高，不要再上市公司根本沒有市場競爭力和主營業務的情況下，拉擡股價高位套現，超比例減持甚至清倉式減持。這不僅被市場人士蔑稱“吃相難看”，也讓被套的廣大中小投資者有苦難言。

逼死蘇享茂的，竟然是詐騙團夥！

任易 2017-09-11 15:47

來源 | 任易（ID:RenyiWiki）

文 | 任易

蘇享茂，是被詐騙團夥逼死的。這個團夥應該有5個人，一個是女拆白，化名翟欣欣；兩個人扮演她的父母；演公安局長那個應該是關鍵人物；還有一個流氓本色出演律師。 

他們在拿到660萬後仍逼蘇享茂寫欠條的目的，是為了逼蘇享茂賣掉那套西二旗的房子。這幫人連適可而止都不知道，一定要把人敲骨吸髓，何其可恨！

時間線分析

昨天，在信息不全的情況下，我以為男方是被女方一個人控制得六神無主了，寫了這篇《老實人就活該被壞人欺負死？｜蘇享茂被前妻逼死》，今天了解了細節後，我鎖定了這一點：女方身後，是個詐騙團夥。除此之外，沒有辦法解釋一個女人竟會殺雞取卵的壓榨如此順從、富有且慷慨的丈夫，殺掉會下金蛋的雞！

過程分析

其實在整場詐騙活動中，女方露出了不少馬腳，比如：

都是世紀佳緣會員，雙方資料寫的都是未婚，怎麽女方忽然冒出婚史？

女方在領證前一天說自己結過婚，但是連前夫姓名都不知道，只能編一個李鐵軍？然後調解書上男方卻叫劉磊？

女方身份證顯示是86月11月生人，但是自己卻說是87年1月生人。

這三條直接說明女方的身份是假的！這個翟欣欣是冒用身份，還說什麽身份證號是個人隱私？！！

男方問女方在世紀佳緣上多長時間了，見過幾個人。她含糊其辭的說沒多久，就見過兩個。事實上女方卻在世紀佳緣上混了3年了。

這種問題找世紀佳緣確認一下就可以，世紀佳緣收了幾萬塊會員費就提供這服務？女方從頭撒謊到尾，男方還傻乎乎選擇相信她？ 

女方在4月3號去深圳的那一次，絕對是回南方找團夥扮演她的便宜爹媽去了。深圳的三和大神可是會為了100塊賣掉身份證的。

男方的遺書中寫道：到現在我也沒有去過她的單位，沒有見過她的同事和朋友。記得她說她的單位是北京房地產科學與技術研究所。

沒去過單位，沒見過她的朋友圈，她的朋友圈里也沒有閨蜜，這樣男方都還把她當白富美。

我跟她說希望看下法院的調解書，她說這是個人隱私不給看，要看的話要花88萬，不給的話就不讓看。我當時特別愚蠢的給了。

都TMD要領證了才說有婚史，然後未婚夫要看調解書還要花88萬？

還有這張自述，我用紅線標出來的每一句都涉及敲詐、勒索，都說明這個團夥在處心積慮的行騙。 

心理控制

給大家分析一下這個拆白團夥是怎麽讓男方一步步上套的吧。

做這種局，一定是步步為營，讓受害人泥足深陷，先是不舍得放棄，然後是不敢說不，最後還要間或給受害人一點希望，換取受害人的服從。大家回頭去看看我做的時間軸分析，看是不是每個點都在下套？

女方傳遞高價值給男方，讓男方受寵若驚的同時，提高自身的錨定價格。

這可是個買得起別墅的白富美！送個千八百塊錢的東西人家根本看不上眼，要送就得送豪車和別墅才配得上人家身價。

女方會要求男方逐步投入。從送4000塊的美顏相機開始，到各種各樣的大件，最後到送特斯拉ModelX。

這就是逐步上鉤的過程。按我所知，等到男方送特斯拉的時候，基本上就泥足深陷了。因為男方開始覺得投入了這麽多，如果還沒結婚就太虧了。男方的目標已經成功的從「找個好媳婦」變成了「跟她結婚才不虧」。

詐騙團夥的其他人沒閑著，都在分析男方的言行，判斷他是什麽樣的人，膽大還是膽小，冷靜還是沖動，然後判斷男方吃什麽樣的套路。

你說我們如果沒經歷過那些套路的時候，怎麽可能玩得過那些資深的詐騙團夥？我們的每個行為，他們都有針對性的套路等著。

心理控制的第一步是占據男方全部的思考時間。這可以通過吵架、黏人、溫柔、女方父母反對等等方式，讓男方進入一個無限打怪的循環。

今天吵一架，明天哄好了，後天母親反對，大後天解決了……如是循環21天，加上睡眠不足，換了誰腦子都成漿糊了。這個時候就基本可以收網了。

心理控制的第二步是在男方腦子不清楚的時候，通過抓軟肋和痛腳的方式，讓男方不敢離開。

男方領證之後後悔，但又害怕離婚成本太高就是這樣。另外女方那時候也知道了男方生意上的問題了。

心理控制的第三步是讓男方覺得對不起女方，逼他產生內疚心理。

女方先說她本可以讓她舅舅找關系銷掉她戶口本上的離異狀態的，但是跟男方結婚以後就沒辦法了，成功制造了男方的負疚感。局外人會覺得女方在搞笑，但局內人的理智已經下降了，分辨不出來的。

輪番轟炸。這個團夥的媽媽、爸爸、舅舅A先生、流氓律師就是通過輪番騷擾的方式，把男方的目標又洗成了「付出多大代價離婚都可以」，讓男方完全沒有時間和經歷去咨詢律師。

男方跟律師肯定沒說實話，更沒說自己所謂的犯罪問題。

威脅恐嚇。到了這個階段，男方除非出國跟他們切斷所有聯系，否則救不回來了。男方會認為除非女方家人放過他，否則他過不下去了。

事實上這個時候男方的親人朋友都在勸，男方也聽勸告住到酒店去躲躲，但是男方已經不相信別人能救他了。

心理控制的核心就是持續給人壓力，讓人在長期的壓力和緊張情況下無法正常思考。

那幫騙子說不定每天都會認真分析蘇享茂的言行，判斷他是個什麽樣的人，害怕什麽，組織什麽樣的軍馬（語言材料）能牢牢的把他嚇住。細思極恐，有一幫人在幕後算計我的全部家產，我枕邊那個人想要的只是我的錢，跟我一點感情都沒有。

忠告

滿口謊話的人，千萬不要接觸，千萬不要信任，千萬不要同情！！！

交友千萬要謹慎，對於身份、地位、見識、財富、經歷明顯不Match，或者滿口謊言熱愛裝逼的人，一定要遠離。

不要炫富。別人炫富是因為有目標，比如推銷產品之類的，要維持人設，我們平民真不需要炫富。

多掌握常識。比如公安和法院是兩個系統，比如偷稅漏稅公安不管，比如結婚之前要了解對方的朋友圈、工作情況、家庭背景，比如婚姻可以由法院裁定無效，但調解離婚的戶口本肯定有離異狀態。

多考慮邏輯。在具備常識的基礎上，考慮合理邏輯，就能認識到為什麽一個買得起別墅的白富美會在認識第三天跟他一見鐘情，還希望給他生孩子？

一定要有個閱歷豐富人品可靠又亦師亦友的人能跟你商量，他會是你腦子進水時候唯一的依靠。80/90一代，父母跟我們有認知的代溝，又沒有兄弟姐妹商量，只能結交良師益友來當自己的參謀。

腦子進水的時候，別光想不寫，一定要以局外人的角度，把問題的所有情況都寫下來。蘇享茂就是因為把前因後果全寫下來才看透了這個局，一時沖動自殺了；但如果他損失沒這麽嚴重時早點形成文字，是不是就能跳出局外了？

世紀佳緣除了收錢，真的核實過雙方身份麽？！！！

總結

寫到這里我感到深深的恐懼，也感到萬分幸運；在我人生里，能夠擺脫心理上的鉗制，順利成長為堅定而獨立的男人，真是萬幸。我也是受老師和朋友的點醒才恍然大悟的。

作為老實人，我們要知道，盯著我們的除了吸血的壞人，還有敲骨吸髓的團夥；所以，我們必須抱團。

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500億虛開增值稅發票案被偵破：團夥跨區域犯罪手法被揭

花費半年時間，稅務、公安、海關及人民銀行聯手在深圳破獲一起特大虛開增值稅發票案。這則被命名為“海嘯一號”案件，共查處企業658戶，涉案虛開金額超過500億元，抓獲64名犯罪嫌疑人。

稅務總局稽查局副局長於海春告訴第一財經，“海嘯一號”稅案是深圳市歷年來規模最大、團夥最多、抓獲犯罪嫌疑人最多的虛開增值稅專用發票案件。近年來，虛開騙稅違法犯罪手段呈現出新的特點，包括盜用海關票信息抵扣稅款、大量成立空殼企業暴力虛開等行為，嚴重破壞正常的經濟稅收秩序，必須毫不手軟地對虛開騙稅行為實施嚴厲打擊。

今年，稅務總局將聯合公安等部門，在全國範圍內深入開展跨部門、跨區域打擊虛開騙稅專項行動，重點查處跨區域違法犯罪案件，並實施聯合懲戒。

500億虛開發票手法透視

去年年初，國內多地多家企業包括大型國企發現公司的海關進口繳款書（下稱“海關票”）的信息被盜用，這一情況也反映到了稅務和公安等部門。

海關票的專業術語叫進口貨物增值稅專用繳款書，即企業進口貨物繳納增值稅後，海關開具給企業的繳稅憑證，可以由進口貨物的企業用作進項抵扣稅款。而且一份繳款書只能被抵扣一次，所以一旦被盜用抵扣，這意味著那些真正從事進口貨物的企業將因沒有進項抵扣稅款，而面臨重大損失。

多個地方短時間內集中爆發海關票信息被盜引起了監管層警覺。根據企業們反映的線索，監管部門開始“順藤摸瓜”，一起500億虛開增值稅發票的作案路線圖浮出水面：一些不法分子利用非法獲取的海關票信息，通過變換商品類型名稱的手段，把發票提供給沒有真實購買貨物的企業，用於增值稅進項稅款抵扣憑證，致使用票企業大量偷逃國家稅款。

辦案人員調查發現，作案的起點在廣西憑祥地區。憑祥地處中越邊境，轄區內各類口岸最多，邊貿交易繁榮。辦案人員多次喬裝暗訪後梳理發現，廣西憑祥地區的一些報關行及深圳許某控制的外貿公司，利用代理進出口貿易及報關業務便利的條件，負責收集或非法盜取商家進口貨物不需要抵扣的海關票信息，比如水果海關票。

深圳市國稅局稽查辦案人員表示，由於進口水果很多都是在國內批發市場直接進行銷售，進口方多數是不需要用於進項抵扣。因此一些人非法獲取這些水果海關票抵扣信息，通過從中轉手，獲取經濟利益。

在獲取完上述水果、木材、凍肉等海關票信息後，許某為首的兜售海關票團夥以票面金額的1.5%至2.3%賣給深圳的不法中介。隨後，深圳的不法中介再按票面金額的2.35%至2.8%，賣給深圳地區虛開團夥。

虛開團夥根據深圳、重慶、成都等多個下家的需要，通過控制的近千家“空殼公司”，開出虛假增值稅發票。比如進口的品名多是水果、凍品一類，到了虛開團夥設立的空殼公司那里，開出的品名卻根據下家的需要變成了電子產品等發票。而這成為辦案人員稽查突破點。

開好發票後，虛開團夥以票面金額的5%至5.5%收取手續費，下家們則將這些虛開的增值稅發票用於抵扣，達到少繳稅款的目的。

暴利的存在，讓虛開團夥不擇一切手段虛構購銷合同、收款收據、送貨單等一系列憑證資料，甚至根據下家需求偽造一整套資料，虛構整個業務流程；開設銀行賬戶，虛構支付貨款，通過多個公司賬戶層層虛轉資金，最終回流到個人賬戶，實現非法獲利。

專案組發現，這起虛開案件貌似是一件案子，實際上里面嵌套複雜、盤根錯節，此次共查獲了10個犯罪團夥，包括以許某等人為首的2個兜售海關票團夥；以廖某、蔡某等人為首的７個虛開團夥和以陳某為首的1個虛開、騙稅團夥。

而且這些團夥組織結構穩定、分工明確，上下遊團夥相互勾結作案，手法隱蔽多變，極其所能逃避稅務部門的監管和稽核。

不過法網恢恢，疏而不漏。目前，相關犯罪嫌疑人已經移送司法機關起訴。深圳市公安局經偵局綜合處處長賈慶國說，這個涉稅犯罪，直接侵害國家利益，基本上就是弄幾個票一抵扣錢就到手了，零成本但危害極大，我們希望通過判重懲嚴，才能起到殺一儆百的震懾作用。

按照《刑法》規定，虛開的稅款數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

另外，去年8月深圳國稅已提請國家稅務總局稽查局對涉及全國36個省市3萬余戶受票企業進行協查處理，截至2017年12月31日，全國累計查補稅款、罰款達29億元，入庫總額21.9億元。

深圳市國稅局稽查辦案人員說，2017年2月，我們就在稽核系統增加了對企業名稱的比對，現在已經杜絕了虛抵海關票的現象。

重點監管團夥、跨區域案件

由於暴利，虛開增值稅發票案件近些年一直呈現多發高發態勢。

根據國家稅務總局數據，2017年全國稅務機關共檢查涉嫌騙稅和虛開企業6.86萬戶，認定虛開和接受虛開增值稅專用發票及其他可抵扣憑證584.23萬份。2018年一季度，全國各級稅務機關共檢查虛開和騙稅企業9271戶，認定虛開和接受虛開增值稅專用發票及其他可抵扣憑證121萬份。

而針對虛開增值稅發票高發天態勢，稅務部門打擊虛開和騙稅的高壓態勢也從不放松，而且監管還在不斷升級。

早在2016年，國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行四部門已經建立協作機制，開展聯合行動打擊虛開增值稅專用發票和騙取出口退稅，極大提高了辦案整體能力和案件查辦質效。

而“海嘯1號”專案就是一個“稅警關銀”四部委緊密協作的典型案件。

深圳市國稅局稽查局副局長黃凱明表示，公安發揮偵查優勢，海關發揮情報和數據的優勢，對相關的海關繳款書等海關報款數據進行統一的取證，人民銀行發揮反洗錢的資金監管優勢，提高了這個案件查處的力度和效果。

於海春表示，今年稅務總局還要會同公安部、海關總署和中國人民銀行，在全國範圍內深入開展跨部門、跨區域打擊虛開騙稅專項行動。

比如，稅務總局將組建若幹個重點案件專案組，實施項目制管理，直接指揮協調對重大虛開騙稅團夥案件的查處，集中全國稅務機關的精幹力量“查大案、辦鐵案”。

另外，稅務總局將重點查處跨區域違法犯罪案件，將主要案發地作為牽頭單位、上下遊相關涉案地作為聯動檢查單位，同步聯合開展案件查處工作，形成虛開騙稅一起打、上下遊涉案企業一起查的聯動打擊模式。

而涉及虛開騙稅的企業、個人將列入稅收違法“黑名單”，並遭到有關部門開展聯合懲戒。目前參與聯合懲戒的部門一共有34個，聯合懲戒措施由18項增加到28項，包括限制出境、限制擔任企業法定代表人等等。

西環集中營：梁與西環搞團伙　犯習大忌