華人標會呃走2,000萬美元華僑領袖：這類案數之不盡
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GS(14)@2017-08-02 05:59:36有「小福州」之稱、美國紐約三大華人區之一的布魯克林第八大道，幾乎每月發生「標會」騙局，其中，5月底爆出2,000萬元（美元，下同）案件，驚動國會議員及紐約檢察局。布魯克林助理檢察官吳建宏對記者表示，「標會」屬非法集資活動，但華人往往害怕捲入被遺返或查稅風波，金錢被騙亦不願報案，使「標會」難以根治。駐紐約記者：鄭柏齡大量福州新移民居住的紐約布魯克林第八大道一帶，差不多每月發生「標會」騙局。其中今年5月發生的嚴重騙案，俗稱「會頭」的「標會」發起人，帶走逾2,000萬元後不顧而去，估計受影響華裔「會腳」達700多人，血汗錢被一掃而空。國會議員維樂貴絲（Nydia Velazquez）與布魯克林檢察院辦公室、美國亞裔社團聯合總會等代表，今日舉辦工作坊，再三向華裔居民強調「標會」風險甚高。維樂貴絲表明，「不只在華人社區，在西班牙裔社區亦十分常見，但這是違法活動，出現問題時政府很難提供協助」。布魯克林區助理檢察官吳建宏則坦言，雖然騙局頻生，當局卻甚少收到居民報案求助，「部份無證居民擔心因身份問題，在報案後被遺返；也有人擔心報案後，稅局會要求查稅」，吳建宏強調，檢察院工作是協助受害人，「只要你以受害者身份報案，我們不會向國稅局（IRS）、移民局（ICE）報告」。吳建宏續指，曾有受害人報案後「期望檢察院在5分鐘內成功討回欠款」，惟這想法不切實際。他解釋，「標會」結構複雜，大部份騙案中，過百名受害人互不認識，而且很多時候欠缺證據，「我們絕不會叫你去參加『標會』，但如果你真的參與了，請每月留下借據，寫清楚時間、地點、金額及雙方簽名」。在「2,000萬元騙局」中，協助受害者的美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊透露，目前受害人已找到涉案的「會頭」，對方正安排出售紐約物業，資金用作還清欠款，「希望大家俾一個機會佢」。陳善莊又指，單計布魯克林第八大道一帶，「非法集資數之不盡，據我了解，有些『標會』金額多達6,000萬元」，呼籲有資金需要或希望投資理財的新移民，向持牌金融機構銀行查詢。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170802/20109415
用假本票 騙徒呃走420萬元金條
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GS(14)@2018-03-06 03:47:53■現場為紅磡崇安街半島廣場一間樓上珠寶公司。
【本報訊】懷疑「假本票黨」歹徒，前日（2日）傍晚疑趁銀行關門令商家難以核對銀行本票的真假，以幾可亂真的假本票向紅磡一珠寶公司購買約值420萬的金條。其後，珠寶公司雖然發現本票有問題報警，拘捕騙徒，但騙徒同黨已取走金條，警方正追緝犯案者同黨及金條下落。現場為紅磡崇安街半島廣場一間樓上珠寶公司。消息稱，一名23歲姓劉男子前日傍晚向職員出示一張400多萬元的銀行本票，稱欲購買15條金條，公司職員指存貨只有13條金條（共值420萬元）。劉照付本票，並先取走13條金條拿到樓下交給接應的同黨拿走，然後折返珠寶公司，等候該公司由別處運來的另外2條金條。
同黨接貨後逃脫 青年被捕
消息稱，公司負責人期間審視收取的銀行本票時發現有問題，懷疑是假本票，於是晚上約9時10分報案。警員接報到場拘捕該23歲姓劉的男子，但被他同黨取走的13條金條已不知所終。案件暫列作以欺騙手段取得財產，交由九龍城警區CID調查。銀行本票是指由銀行發出及保證兌現的支票，在巨額交易包括樓宇買賣中常用，但由於一般銀行本票防偽水平不如鈔票，對市民來說近乎難辨真假。故近年有騙徒專製作假銀行本票用來買名錶、珠寶或名車，受害人損失可達數十萬甚至過百萬。騙徒多選擇周五下午或黃昏，即銀行已關門或已截止收票的時間下手，令收票者無從核對真假。銀行僱員協會前總幹事陳勇華建議商戶可採兩招自保，第一是「存入本票後，必須待銀行確認已過數後才交貨」、第二是「致電銀行及提供本票號碼，以求證本票真偽」。■記者劉永明、麥超億
來源:
https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20180304/20321707