今年初,由世界奢侈品協會(以下簡稱「世奢會」)發佈的一份排行榜令這個名頭響亮的組織引起意想不到的關注。
在這個「全球奢侈品牌100強」榜單中有許多二線品牌。網友由此對世奢會註冊信息、運營模式提出質疑。
5月中,網友「花總丟了金箍棒」(以下稱「花總」)發現「世奢會」美國總部官網域名的註冊地是中國,註冊人也是中國人。他懷疑國際組織「世奢會」是只存在於中國的一個「山寨組織」。
隨後,更多疑點浮出水面,「世奢會」中國代表處首席代表和執行官歐陽坤身份涉嫌造假,「歐陽坤」為假名字;該組織還涉嫌發佈虛假行業數據和官方調查報告。
而「世奢會」的官方網站自稱國際非營利組織成員,總部位於美國紐約,是目前全球最大的奢侈品研究與管理的權威機構。
世奢會的真實面目到底是什麼,網友的質疑是否合理。隨著記者調查,一個由中國人註冊的、頂著「世界」名頭,打著「協會」旗號的「皮包公司」逐漸浮出水面。
5月15日,「世奢會」被網友質疑是皮包公司。網友調查發現,「世奢會」美國總部官網域名的註冊地是中國,註冊人也是中國人。而「世奢會」在官網上稱,自己是「全球最大的奢侈品研究與管理的權威組織」。
「世奢會」中國代表處首席執行官歐陽坤表示,網友散佈不利消息,是為敲詐,他已於6月初報警。
記者遂向立案警局求證,警方未予以證實。
「世奢會」為商業組織?
網友「花總」是看到「世奢會」發佈的「國際百強奢侈品排行榜」而對其產生懷疑的。他查詢了「世奢會」美國總部的官網,發現官網域名的註冊地是中國,並把查詢結果截屏發在自己微博上。
網友「陳果IBM」曾於2011年末質疑過「世奢會」發表的一篇《茅台申請世界奢侈品100強的研究報告》。「陳果IBM」認為這是炮製的新聞。隨後,茅台酒廠公開表態,和此事無關。
「世奢會」(WORLD LUXURY ASSOCIATION)中國代表處官網稱,該協會是國際非營利組織成員,總部在紐約,是目前全球最大的奢侈品研究與管理的權威組織。
「花總」檢索了美國NPO(Non-profit Organization,非營利組織)數據庫,沒有找到「世奢會」。
「世奢會」註冊地在美國特拉華州。「花總」在該州政府網站上,查到其註冊資料,註冊資料顯示:「世奢會」註冊性質是 corporation(指商業性的)。這與「世奢會」官網的信息相悖。
6月11日,「世奢會」中國區首席代表和執行官歐陽坤告訴記者,「世奢會」不是嚴格意義上的社團,而是一個非營利性質的經濟貿易組織。他還稱,雖然「世奢 會」註冊時確實不是非營利組織,但它的章程表明它是一個非營利組織,「這個(是不是非營利組織)不是政府決定的,是組織章程決定的」。
記者在白天和夜晚,分別撥打了「世奢會」紐約總部的電話,電話另一端一直是答錄機,傳來的是「這是世奢會,請留言(英文)」。
「世奢會」無法提供各國代表處電話
「世奢會」中國代表處在北京朝陽區華茂寫字樓。6月8日,前台工作人員稱,代表處於5月底已搬走。
唐路(化名)是「世奢會」中國代表處一名離職員工。他告訴記者,世奢會中國代表處在華茂時,租用了一間16平米的辦公室,水吧、會議室均與其他公司共用。
世奢會中國代表處官網稱,世奢會在國際上共有14個國家代表處,歐陽坤也確認了這一點。
但唐路工作期間從未見過任何兄弟代表處的信息,總部也從未有過任何政策性信息下達,所有的政策和發展方向都是出自歐陽坤。
記者也無法找到任何有關這14國代表處的網站。
6月11日,歐陽坤解釋說,那些代表處並非是獨立的,而是和當地一些機構合作,主要職能是整理一些消費數據,彙總到總部。
記者索要這些代表處的名稱信息及聯繫方式。歐陽坤表示,無法提供。
「世奢會」稱被敲詐
歐陽坤稱在今年5月底發現網友「花總」在微博上對自己及世奢會質疑。5月30日「世奢會」收到匿名郵件索要30萬公關費,歐陽坤匯去1萬餘元,並要求刪除「花總」某條微博。之後,該微博被刪。
歐陽坤認為「花總」涉嫌敲詐,向北京警方報案。他說,北京警方根據IP鎖定犯罪嫌疑人「花總」在上海,上海市公安局虹口分局已於6月11日正式立案偵查。
歐陽坤給記者發來虹口分局的立案決定書,和歐陽路派出所發出的協助調查函的圖片。
記者向上海市公安局虹口分局核實,工作人員稱有圖片所示立案號,但相關人員不在,無法確定是否立案。
南方週末報導,虹口分局歐陽路派出所曾向該報確認了這個決定書的真實性。
新京報記者詢問歐陽路派出所是否發過協助調查函。值班民警稱,派出所不會發這種東西,且立案決定書不會讓當事人看到。
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一位鍥而不捨的檢舉人,一群曾在塑化劑風暴操兵的基層公務員與檢察官,聯手揭發大統長基七年來在多種高價油品使用廉價的棉籽油混充,還使用未核准添加在食用油的「銅葉綠素」進行調色,大賺黑心錢! 這一切,就從一位自稱是「消費者」的檢舉電話開始。 去年十月,彰化縣衛生局與台北市衛生局先後接獲檢舉電話,指大統的「一○○%特級橄欖油」成分不純,這是政府單位最早獲知大統油品出包的資訊;但查了一年,直至今年十月十六日才逮到大統違法事證。在雙方大鬥法過程中,大統董事長高振利曾對彰化縣衛生局說了四次謊,幸好有四大突破點,才讓案情急轉直下。 突破一 熱血檢舉人鍥而不捨首先,這位檢舉人去年十月打電話向彰化縣衛生局檢舉,指大統長基公司的橄欖油等油品有混摻、不純,彰化縣衛生局局長葉彥伯說,當時該局沒有接觸過抽檢油品等查緝經驗,於是未立即處理。但該消費者又再打電話來追問:「查了沒有?」眼見彰化縣未查出問題,這名檢舉人同時在十月也向台北市衛生局檢舉,該局將檢體送衛生署實驗室檢驗,去年十一月底回覆結果。台北市衛生局局長林奇宏說,因檢驗報告中僅呈現產品的脂肪酸組成百分比,並未判定是否為百分之百橄欖油或涉及標示不實,故將檢驗報告函送彰化縣衛生局去追查源頭工廠。台北市衛生局食品藥物管理處處長邱秀儀坦言,大統業者很了解檢驗內容,調整油品脂肪酸,即使檢驗數值初判異常,仍無法確定有違規混油。 葉彥伯遂派員把橄欖油產品帶回,與純正的原裝進口橄欖油同時化驗,但仍無法依此判定有摻油等不法情形。不過,彰化縣衛生局已起疑,是否有混充劣油,如有,希望能進一步確定它如何混調比例,遂請高振利說明。高解釋,都依照純正配方作業,當時衛生局無法立刻得到答案,稽查上出現瓶頸。由於高振利辯稱是管線汙染,堅不交出配方,衛生局只能依法開罰四萬元並限期改善。 彰化縣衛生局食品管理科長林毓芬說,十一月十五日衛生局再度前往大統,這回是稽查「一○○%葡萄籽油」,大統提供的還是製程品管紀錄。 由於檢舉人持續給彰化縣衛生局打電話關切進度,今年四月二十九日,該局再派員前往稽查大統所有一○○%的油品,高振利提供原料進貨資料證明確是一○○%。 民代嗆聲 把案子抹掉! 被衛生局追查,高振利很不高興,於是,五月馬上就有兩位民代先後向衛生局「關切」,據轉述,一位民代向衛生局官員說:「這行政處分嘛!可以把案子抹掉。」另一位則曾嗆聲,質疑衛生局故意找合法的GMP認證公司麻煩,是為「拿紅包」,揚言要在縣議會質詢此事;甚至TVBS報導點名,今年八月病故的彰化縣議員葉寧鋒曾表示關切。但衛生局不為所動,以不符CNS標準的規定,罰款四萬元。 儘管檢舉人一再打電話堅稱大統的油「有鬼」,但高振利相當狡猾,不讓衛生局人員進入他的辦公室,所給的資料也都很籠統,難以查證。 今年六月,彰化縣衛生局再接獲檢舉,指大統自西班牙進口的冷壓特級橄欖油原油內摻偽其他不明成分,卻仍於其特級橄欖油產品標籤上標明「成分:一○○%特級橄欖油(純天然冷壓)」等語對外銷售。 於是衛生局七月展開行動,這第三度抽驗行動,是重要的突破關鍵。這次抽驗,高振利竟然已把橄欖油產品的脂肪酸等檢驗數據調整到十分逼近純正橄欖油,這讓葉彥伯心驚:「技術升級了!」率隊在第一線稽查的林毓芬也說,抽驗三次,竟然每回驗出的配方成分比例皆不相同,更弔詭的是,還越來越趨近一○○%成分的橄欖油,反而讓他們這群稽查員心生疑竇:「如果不是造假的,怎麼會每次數值都不一樣?這不就表明在欲蓋彌彰嗎?」「造假越來越真,我就越覺得可疑!」這讓他們決定要繼續查到底。 再加上衛生局抽查時發現,高振利給資料的態度閃躲,廠裡的衛生安全管理鬆散,製程土法煉鋼毫不現代化,連品管人員被問到配方都一問三不知。高振利甚至宣稱是自己的獨門配方,不肯交出配合調查,而其實大統產品不多,產品標籤卻琳琅滿目,讓稽查人員眼睛都花了。 葉彥伯隱隱認定這不是一家作業程序合法合規且嚴謹任事的工廠,但苦無證據,又沒有搜索權,無法進入辦公室調查,「當時真的查不下去了!」他說。 而該上述兩名民代仍表達具體關切,甚至關說把行政處分銷案,彰化縣衛生局感受到壓力,惟恐無法突破案情,決定尋求彰化地檢署介入。 眼見檢舉遲無結果,這位熱血檢舉人今年八月底寫信到衛生福利部部長信箱檢舉。食品藥物管理署區管中心主任潘志寬說,衛福部對這項訊息相當重視,立即交由食藥署中區管理中心及彰化縣衛生局協調查察。 由於彰化縣衛生局與彰化縣地檢署有定期溝通平台,今年七月開始,這個平台即討論到大統案,在衛福部將案子交下來後,九月,大統案正式移到地檢署,而衛生局也再度接獲檢舉,指大統油品成分與標示不符。 突破二 搜到配方 高振利難逃法網除了熱血檢舉人,另一突破點是十月十六日彰化地檢署搜索大統公司與工廠,在高振利的辦公桌抽屜,搜到最關鍵性的證物||配方。據透露,大統的配方只有兩張A4白紙大小,高振利親手寫滿一百多種油品的調配比例,例如台糖葡萄籽油,配方單寫「葵九六○、葡一○○、色二○」。葵、葡指油品,單位是公斤,色代表色素,單位是公克。原本堅決否認混油的高振利,此時才改口承認。 彰檢襄閱檢察官黃智勇說 ,有這張配方表,加上在工廠查獲四桶每桶三十公斤的銅葉綠素,證物已足夠證明犯行。當晚高振利以新台幣一百萬元交保。 突破三 《食衛法》賦予檢方「尚方寶劍」大統黑心油案第三個突破點是,今年六月,立法院三讀通過《食品衛生管理法》,賦予檢方「尚方寶劍」。 黃智勇說,過去必須有「危害人體健康」之虞才有查緝的著力點,修法後只要有「摻偽或假冒」之虞,就有刑事責任,不須證明有無危害人體健康就可查緝。彰檢認為大統涉嫌違反《食衛法》在食品摻偽不明成分而製造、販賣罪嫌,以及《刑法》詐欺取財罪嫌。葉彥伯也說,一一年查塑化劑,光是申請搜索票就花了一天時間才拿到,修法後檢察官偵辦空間大多了。 突破四 基層公務員與檢察官攜手建功第四個突破點,則是彰化縣衛生局與彰化地檢署組成「黃金拍檔」,戮力調查。一○年為查緝地下電台及網路販賣的偽劣藥,各縣市衛生機關與地檢署成立溝通平台,彰檢也成立民生犯罪查緝小組。葉彥伯說,彰檢與衛生局攜手合作查緝過假干貝、釣蝦場蝦子使用禁藥等案,建立合作默契,塑化劑風暴時則大操兵,偵破新北市昱伸香料公司生產黑心起雲劑。 彰化縣衛生局由葉彥伯率領食品安全科和食品稽查科共十名娘子軍與一名菜鳥男生,與老謀深算的高振利纏鬥。出身於家庭醫學科醫師的葉彥伯轉任公職的價值觀,是認為可以服務更多人、照顧社會群體的健康,他認定查小攤販是枝微末節,要查就要揪出大源頭,才能正本清源。 為大統案忙到中午只能泡杯麥片充飢的葉彥伯受訪時笑著強調:「這不是大統長基的產品,可以安心喝。」他還說:「當《今周刊》要命的恐怖食品、毒醬油報導出刊時,我對衛生局員工說:『每個人都去買一本,把它當調查黑心食品的技術指導手冊來參考。﹄」「其實當時我們壓力真的很大!」彰化縣衛生局食品管理科科長林毓芬回憶,當時每位稽查人員心裡全都在祈禱:「希望廠商不要出事!因為一旦真的出事,表示已經有難以數計的民眾受害了!」彰檢民生犯罪查緝小組則有十九位檢察官,其中葉建成和鄭智文從小就在菜市場長大。今年九月,彰檢接獲衛生局轉報大統油品有問題後,鄭智文和警察數度喬裝遊客,前往大統位於鹿港的醬油觀光工廠探底,葉建成則打探業界對高振利的風評。十月十六日檢方前往大統總廠搜索時,葉建成直上二樓調配室,查獲四桶銅葉綠素,讓原本態度強硬的高振利啞口無言。 衛福部反應慢半拍 民眾食難安葉建成和鄭智文從四年前偵辦瘦肉精案開始,陸續聯手偵破多件食安案,屢建奇功。兩人的出身背景,讓他們對食安問題深入研究,鄭智文父母在彰化市菜市場賣雞肉,葉建成的祖父與父母則賣海鮮。 葉彥伯說,從配方表確認,大統違規產品高達八二二項,原本認為沒問題的是沙拉油與調理油,十月二十一日也查沙拉油,檢驗結果一周內出爐。彰化縣衛生局除勒令大統立即停工,產品全面下架,並依《食品衛生管理法》重罰大統二千八百六十萬元,創國內單一食品廠遭罰最高金額紀錄。 大統黑心油案像滾雪球般愈滾愈大,彰檢陸續查出,高振利不但從七年前就開始在橄欖油裡加入劣質油販賣圖利,大統將近九成商品都是用劣質油混充,其中一種就是棉籽油,棉籽油一公斤成本才二十元,不到橄欖油的五分之一,大統連幫台糖代工的「葡萄籽油」也不純,還出現花生油裡沒有花生,辣椒油裡沒有辣椒的荒謬情事。 檢方估算,大統年營業額約十五億元,假油每年可獲暴利三成,約五億元。高振利因此賺得荷包飽飽,累積三十億元身家。 大統黑心油案驚人發展,迫使衛生福利部接下來要對所有標榜含一○○%、天然的食用油大規模稽查。 不過,早在去年十二月底,衛福部食品藥物管理署委託美和科技大學進行「市售調合油標示符合基準」研究,研究人員初步檢驗五十件市售油品樣本,當時即發現大統橄欖油脂肪酸檢驗數值異常,明顯不符標示,並有其他業者也有標示不實問題。但衛福部卻未積極採取行動,讓國人又多喝了十個月問題油品。 食藥署食品組組長蔡淑貞表示,當時除了大統橄欖油質譜分析有疑慮,家樂福「蔬菜調合油」標示原料有芥花油、葵花油,卻「疑似」混充大豆油,但是召開會議分析後,專家表示資料還不足,無法確認是否混充。 中央與地方衛生單位花了一年時間才揪出大統問題,檢驗技術與行政效能,有必要再加強,否則民眾「食在難安」。食藥署已表示,明年會跟進國外檢驗方法,建立不同產地及品種油脂成分資料庫,試圖亡羊補牢,但為時已晚。 鍥而不捨!彰化縣衛生局查緝大統黑心油品大事紀消費者爆料 2012年10月一通不具名的消費者電話爆料,檢舉大統長基涉嫌偽製橄欖油。 彰化縣衛生局動作 2012年10至12月 衛生局前往大統長基了解,調查製程兩次。 2013年2至4月 前往大統長基帶回橄欖油,發現大統產品的兩項脂肪酸指數偏高。 2013年5月 第二次抽驗大統油品,有兩民代向衛生局表示「關切」,質疑衛生局找合法GMP公司麻煩。衛生局仍依法開出4萬元罰單。 2013年7月 衛生局調查發現,大統長基特級橄欖油最近2月及5月的兩筆進貨量,發現有兩萬公斤差距,廠商以庫存作解釋,以致無法確認異常原因。 檢方出動 2013年7月第三次抽驗,民代仍關切,衛生局尋求彰化地檢署偵辦共識。 2013年9月 衛生局正式移送案件給彰化地檢署檢察官,展開共同調查。 大統黑心油案波及中國 大統的黑心油害也波及對岸中國大陸,《廈門日報》即報導,廈門的超市有販售大統的特級橄欖油、橄欖葵花油和橄欖葡萄籽油等產品,對案情發展,廈門媒體很關心。 廈門祥順和貿易公司是大統在福建的代理商,該公司總經理葉進聰接受媒體採訪表示,去年進了十多個貨櫃的大統橄欖油、葡萄籽油,在福建省銷售量超過新台幣1000萬元,現在還庫存上千箱,大統黑心油事件爆發,各地經銷商立刻下架。葉還說,去年底他在大統純橄欖油的瓶底,「看到兩公分厚的乳白色沉澱物」,於是打電話向大統反映,但對方以「灌油的時候管線沒有洗乾淨。」回應,這也是大統回應衛生單位質疑的標準答案。 關鍵6日!——大統黑心油品大事紀1.2013/10/16 扣押證物 搜索大統長基彰濱廠,扣押相關資料一批及不明添加物銅葉綠素等4桶(每桶30公斤),傳喚高振利到案說明,已摻加棉籽油等不明成分的橄欖油依法封存。另外,大統長基高雄廠主要產製大豆油品,一併追查。 當晚,高振利以100萬元交保。 2.2013/10/17 全面下架 大統相關油品全面下架,包括幫台糖代工的「葡萄籽油」亦傳出不純。 3.2013/10/18 全面停工 查獲大統辣椒油內無辣椒、花生油內無花生成分。另大統純100%苦茶油及大統100%紅花籽油均有混入其他油脂,已當場封存該等產品共5種品項,計953瓶(1833.5公升)。 衛生局令大統長基生產線全面停工,回收違規產品。 4.2013/10/19 抽查大順 高雄市衛生局前往大統關係企業「大順製油」抽查。 5.2013/10/20 擴大抽驗 再針對大統出產的蘇打粉、沙茶醬、沙拉油、芥花油等產品進行抽驗。 6.2013/10/21 扣押財產 對大統長基開罰2860萬元,大統油品的回收量已達12萬3000多公噸,換算市價約70到80億元。 檢方扣押高振利及大統長基名下16個銀行帳戶及20筆土地、9筆房屋,粗估總值至少逾30億元。 撰文‧郭淑媛、林麗娟
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通過大數據去挖掘並發現洗錢交易信息的可能性有多大?
螞蟻金服近期數據顯示,僅今年上半年,螞蟻金服反洗錢團隊就向反洗錢監測分析中心報送各種洗錢可疑交易報告300多份,其中多份已移送公安機關。螞蟻金服的反洗錢工具,就是大數據。
複旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新表示,隨著我們從IT進入DT時代,大數據的價值正在進一步被挖掘。由於大數據能夠更準確、更及時、更全面、更完整地記錄信息,所以在打擊洗錢和犯罪等領域有著重要作用,這也會成為整個社會的趨勢。
洗錢作為一項極為隱蔽的犯罪,據嚴立新介紹,洗錢的上位犯罪包括毒品、黑社會、走私、恐怖活動、貪汙賄賂,破壞金融秩序、金融詐騙“七宗罪”。而洗錢的方式多種多樣,因此反洗錢存在甄別關系、非法與合法同構、內外協作三大難題。
國際貨幣基金組織的數據顯示,全球GDP總量超過70萬億美金,而每年全球非法洗錢的金額占到全球GDP總量的2%-5%。
“只要有錢的地方就有洗錢的可能,有洗錢的可能會有反洗錢的存在。”嚴立新認為,了解客戶是反洗錢的基礎,大宗可疑交易要識別和上報,同時客戶交易信息資料的記錄保存是反洗錢的三個主要手段。要破解反洗錢三大難題,可以依靠大數據智能系統。
那麽大數據又是怎樣發現這些犯罪分子隱秘的洗錢手段把他們挖出來的呢?
螞蟻金服反洗錢中心資深總監李小傑表示,反洗錢人員首先需要在海量網絡數據中清洗出跟反洗錢有關的數據,建立數據集市。通過分析黑樣本以及線下反洗錢積累的經驗,研究人員歸納出各種洗錢相關上位犯罪的可疑特征,建立起數據模型。
例如網絡賭博,這些賬戶單日交易頻繁,常常分散轉出,因為賭徒分散在全國各地,同時會有一些不定向返利,因為賭博不是每個人都會贏。再比如貪汙受賄,受賄人往往對某一領域擁有掌控權,賬戶資金交易量巨大,但額度又和用戶本人身份不匹配等。
一旦賬戶情形和這些數據模型匹配,依靠大數據建立起來的智能反洗錢系統會自動預警,認為賬戶存在可疑交易。再由人工做進一步分析,確認可疑後提交給反洗錢部門或是公安機關。其中運用了人工智能和機器學習等前沿科技,由於用智能方式代替了傳統人工排查,大大提高了效率,也減小了誤報率。
不過,也有部分民眾擔心利用大數據打擊犯罪是否會侵犯到個人隱私。“利用的數據都經過分類和清洗,與打擊犯罪無關的數據不會涉及,同時這些洗白過的數據也區別於原始數據,不會泄露用戶隱私。”螞蟻金服反洗錢團隊相關負責人說。
據李小傑介紹,下一步螞蟻金服將利用大數據對毒品、黑社會、恐怖活動、走私、貪汙賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等7大類洗錢上位犯罪,全部建立起智能監控模型。
28日據《華盛頓郵報》消息,特朗普政府試圖阻止前代理司法部長薩利·耶茨就俄羅斯幹預美國大選調查一事在國會作證。
前代理司法部長薩利·耶茨
據華盛頓郵報獲得的一系列信件顯示,本月早些時候,美國司法部通知耶茨說,由於受到總統溝通特權範圍覆蓋,國會就俄羅斯幹預美國大選調查的聽證會將很有可能禁止她參加。
本周,耶茨和其他一些前情報官員被要求在眾議院情報委員會作證,但該聽證會被委員會主席努恩斯突然取消。
耶茨曾在奧巴馬政府末期擔任副司法部長,奧巴馬政府卸任後,由於特朗普政府的司法部長尚未到職,她被要求在特朗普政府留任,暫任司法部代理部長。但由於耶茨反對特朗普的第一版移民禁令,被特朗普解雇。
4樓提及
到今時今日, 想燒佢既, 我只係諗到一個人, 哈哈哈