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現場踢竇 大陸瓷器冒充皇室國禮

團夥用工業鹽冒充食用鹽原料達300噸 部分流入市場

7月6日，黑龍江省哈爾濱市警方對6個長期制假售假的窩點進行了集中行動，共抓捕犯罪嫌疑人4名。而他們制售的假冒商品，竟然是我們每個人每天都要吃到的鹽。

警方搗毀制販假鹽團夥 造假原料300余噸

今年三月，哈爾濱警方接到群眾舉報，稱有人以工業鹽為原料制造假冒的中鹽品牌食用鹽，並在哈爾濱市某農貿市場內銷售。得到線索後，警方立即成立專案組。經過偵查，警方發現所有的假冒食用鹽均來自犯罪嫌疑人白某。

而跟白某關系密切的人員當中有一個司機，開著一輛白色廂式貨車，經常在哈爾濱市香坊區的光明屯、孫家屯、萬家屯三個村子之間遊走，因此警方判斷這個制造販賣假鹽團夥的窩點不止一個。

果然，經過進一步調查，警方確定在香坊區一共有六個生產加工車間及庫房。警方隨即采取行動，共抓獲犯罪嫌疑人4名，制假生產設備16臺，假鹽包裝袋174.9萬個，以及假冒“中鹽”品牌成品食鹽和工業、禽畜飼料用鹽等制假原料共計300余噸。

工業鹽、禽畜飼料用鹽冒充食用鹽 久食或致腎衰竭

鹽務稽查部門工作人員表示，制造販賣假鹽利潤巨大，目前市場上工業鹽每噸價格為400多元，而食用鹽每噸價格則為4000多元。正是這中間的巨大的利潤，讓不法分子鋌而走險。

此次查獲的假冒“中鹽”品牌食鹽中，有海藻碘鹽、巖鹽、粉碎洗滌鹽、精制碘鹽以及精制無碘鹽五個品種，其中，巖鹽和粉碎洗滌鹽是用工業鹽冒充，其它幾種食用鹽則用禽畜飼料用鹽來代替。這其中就包括中鹽品牌在黑龍江省內銷量最高的一款食用鹽——“海藻碘鹽”。

業內人士指出，工業鹽含有超量的重金屬元素，對人體有害，飼料添加劑中的氯化鈉多數不含碘，這樣的假鹽長期食用會讓人產生頭暈、惡心，甚至高血壓的癥狀，重者則可能導致腎衰竭。

部分假鹽流入市場 警方加緊追查

據犯罪嫌疑人供述，他們制售假鹽已經有一年多的時間。期間已有部分假冒食鹽流入市場。目前，警方正在追查這部分假鹽的去向，案件也正在進一步審理當中。

購買食鹽時該如何辨別真假?

專業人員介紹說，要辯認真假食鹽，首先要看包裝袋。假鹽包裝袋制作粗糙，圖像模糊。而真鹽包裝袋的圖案上，鹽的顆粒特別清晰。另外，真鹽包裝袋封口呈細碎的小牙狀，假鹽包裝袋的牙狀邊緣則比較大。

其次看鹽的色澤和質地。真鹽沒有雜質，顆粒細膩均勻，呈透明或半透明狀，而假食鹽雜質較多，顏色發灰發暗，有的甚至是黃褐色。

最後，購買途徑也非常重要，在購買食鹽產品的時候，要選擇有食鹽零售許可證的門店。

滴滴副總電話會遭冒充 第三方服務公司惹禍

8月2日的一通券商研究所電話會議，因為“真假”參會嘉賓的同時現身而瞬間成為市場熱點話題。8月3日晚，當事人國泰君安方面終發布聲明，稱其通過第三方服務公司邀請的“滴滴副總裁張總”並非滴滴出行公司現任員工，也未擔任副總裁職位。

該聲明讓醞釀一整天的“真假嘉賓”討論進入尾聲，但同時也將券商研究所的第三方服務公司推上風口。多位券商分析師也表示，通過第三方服務公司邀請行業專家演講等已不是新鮮事。在某分析師提供的合作第三方服務公司相關材料中可見，此類公司多會提供覆蓋多個行業領域的從業人員列表，即所謂“專家資源庫”；雙方合作形式均以正規合同進行簽約、明碼標價。而針對國泰君安此次烏龍，亦有業內人士認為，研究員在此事的合理性判斷上也欠缺謹慎，“在合並這麽關鍵的節點上，花錢就能請來公司副總聊戰略?”

國泰君安聲明承認自擺烏龍

（圖為國泰君安發布聲明）

此次風波，來自國泰君安研究所舉辦的一場電話會議。尚保留痕跡的會議介紹顯示，在滴滴與優步中國區業務合並的消息公布後，國泰君安計算機團隊 “邀請滴滴副總裁張總”在8月2日當天8：30分召開電話會議，就可能的巨頭合並給產業帶來的影響、以及此次交易的合並方式和滴滴海外市場擴張策略等與投資者進行交流。

隨後，新浪財經刊登了名為《滴滴副總裁：將減少乘客補貼》的文章，文中以“滴滴副總裁張貝”的稱謂對嘉賓部分發言進行了報道，談及內容包括公司未來將減少給乘客的補貼，但會加強司機端派單的投入來提升用戶體驗等。但在2日下午，滴滴出行副總裁就在社交平臺稱，張貝並未參加國泰君安的電話會議，從聲音判斷亦非本人，張貝被“冒名頂替”。《第一財經日報》就此事致電國泰君安及當事分析師，但截至當晚均未獲得回複。

8月3日晚間，國泰君安在其官方公眾號發布了聲明，承認電話會議的嘉賓與所宣傳的在職公司和職位不符。

國泰君安聲明稱，在滴滴和優步宣布合並後，公司研究員通過委托第三方服務公司邀請行業專家出席電話會議，在8月2日上午召開了內部客戶電話交流會議。但經內部核實並與滴滴出行公司確認，第三方服務公司邀請參加當天電話會議的“滴滴副總裁張總”並非滴滴出行公司現任員工，亦未擔任副總裁職位，該人士在電話交流會議上發表的觀點和言論與其身份和事實不符。

但聲明同時表示，“國泰君安確認所有會議邀請函及電話會議記錄中均未提及張貝”。此外，國泰君安還稱與滴滴已還就此事達成充分諒解，對給張貝本人及滴滴出行帶來的負面影響深表歉意，並將嚴肅追究第三方服務公司的相關責任。

第三方服務公司的“專家庫”

然而，看似結尾的一則聲明，並未徹底打消市場的疑慮。券商研究所和第三方服務公司誰的責任更大，已引發討論。

在滴滴昨天否認高管參與國泰君安電話會議後，多位接受采訪的賣方分析師還認為，該事件或“存在一定誤會”。從電話會議的操作流程上來看，有分析師表示，在其所在券商召開電話會議的流程報備並不複雜，只需提前申請並報備即可自行操作。在其看來，券商組織電話會議這一行為在合規方面風險不大，亦沒出過較大問題；即便是委托外包公司邀請嘉賓，事先也多半會先行交流和考察下。但從國泰君安最終的聲明來看，已超出其此前的猜測和預期。

而國泰君安此次聲明也將券商研究所與第三方服務公司的合作模式推上臺面。華東某券商研究員向本報透露稱，其也與此類服務公司合作過，一般多用於來邀請行業專家配合各種活動。其還提供了某三方公司新近發來的“專家推薦”列表，涉及當前多個熱門板塊和話題；其中具體的人名被代號所代替，但列有詳細的從業經驗和主要職責。據其介紹，如需要某位行業專家參加活動演講等，雙方需要前述正式的合同協議，詳細的規定了雙方權責和費用、付款方式等事項。

國內某大型券商研究所行業分析師也表示，此類第三方公司平時專門積累專家資源與賣方機構對接，所有費用全部結給外包公司，這種模式在業內並不稀奇。其提供的第三方服務公司報價單顯示，後者提供的專家很大部分可以統一報價，視訪談形式不同而有價格差別。如電話訪談和面訪較便宜，而活動演講、路演、經銷商調研等則報價較貴。

針對國泰君安此次風波，該分析師認為，券商對於此次會議嘉賓身份的核實以及合理性上不夠審慎。其強調，在行業兩大公司合作的關鍵節點、委托第三方公司是否就能邀請當事公司的高管談戰略，國泰君安對此或許應該更嚴謹地核實和細究。

冒充黑社會詐騙，電話竟然打給了中紀委官員

“我是道上有名的龍哥，你是不是XX?這兩天小心點，不想斷胳膊斷腿，趕快拿點錢。”這是“冒充黑社會”恐嚇式電信詐騙的慣用語，被公安部列為新型電信網絡詐騙方式之一。

這類電信詐騙發源於緊鄰北京的國家級貧困縣——河北省豐寧滿族自治縣(下稱“豐寧縣”)。該縣被公安部列為全國電信網絡新型犯罪掛牌整治的7個重點區域之一。公安部通報顯示，冒充黑社會詐騙的犯罪嫌疑人幾乎全部來自該縣。

近日，第一財經1℃記者來到豐寧縣，探訪此類型電信詐騙的發展、形成，及打擊治理情況。豐寧警方提供的信息和數據顯示，此類型犯罪屬於電信詐騙中技術含量最低的一種，最為簡單粗暴。他們的恐嚇電話甚至曾經打給了一位中紀委官員。

“黑社會”詐騙溯源

冒充黑社會進行電信詐騙的犯罪嫌疑人大多數來自豐寧縣西官營和選將營兩個鄉鎮，涉及7個村，其中西官營5個、選將營2個。這兩個鄉鎮總計有2萬8千多人，涉嫌電信詐騙陸續被抓368人。也就是說，每百人中就有1.3個從事這一勾當。

多位當地村民告訴1℃記者，2006年前後，一些常年不在家的人突然“衣錦還鄉”。回鄉後，這些人很快蓋起了高大闊氣的房子，家用電器置辦得也很齊全。“他們可能在外面做上好生意了，掙錢快。”村民們當時猜想。隨後，這些快速致富者又開上了小轎車。村民們還發現，不但這些人富了起來，他們的近親屬也跟著發了財。

2010年前後，村民們才逐漸知道：這些快速致富的人是靠“冒充黑社會去恐嚇、詐騙”斂財。

豐寧公安局刑警大隊教導員王瑞明，長期帶隊打擊這類犯罪。他對1℃記者表示，這種犯罪其實技術含量最低，騙子玩的就是心理戰。雖然持續的時間長，但模式幾乎沒有變化。

主要實施方式為，騙子首先通過網上購買的個人信息，打電話準確說出受害人的家庭住址、車牌號、家庭成員等信息，告知受害人得罪了人，結了仇怨，仇家已經買兇尋仇，對受害人進行初步恐嚇。隨後，轉變話鋒，試探受害人是否已經入戲，是否有出錢消災的可能。

如果見受害人語氣強硬，絲毫沒有被嚇住，則馬上停止對這個人的恐嚇。如果見受害人心存疑慮，則加強恐嚇力度，騙子通常會編造一個更加兇狠的綽號，同時放出卸胳膊卸腿、白刀子進紅刀子出之類的狠話，語言暴力升級。如果發現受害人在語氣中已經出現了惶恐，騙子就會進入主題，提出索要辛苦費，破財免災。

此類型犯罪，最早可以追溯到20世紀90年代末期。當時豐寧有一批人在北京從事圖書批發、銷售。為了擴大銷路，有人想到了冒充黨政機關領導，向企業推銷圖書。比如，冒充稅務機關工作人員或領導，向轄區內的企業推銷圖書。當時非常時興的電信“大黃頁”，成為圖書販子獲取企業聯系方式的來源。通過報紙、電視或找人打聽的方式，又可以獲得黨政機關領導的名字。兩類信息齊全後，冒充領導推銷圖書就進入了實施階段。

初期，一旦這種方式獲得了成功，這些圖書販子會很守信地把圖書送貨上門，有的可以快速結賬，而有的則打了白條。這種低級方式未能持續很久，僅僅半年多時間，很多企業識破了這一並不高明的伎倆。一些識破騙局的企業拒絕付款，這讓圖書販子們一時不知所措。在絞盡腦汁考慮如何收回書款的過程中，有人想到可以冒充黑社會，打電話威脅騷擾，讓欠款的企業馬上結賬。

經過嘗試，這種同樣不高明的方式卻很奏效。“他們裝得很像，欠款方不知道真假，也覺得收了書不給錢有些理虧，出於花錢消災的考慮，很快就把賬結了。”專案組民警介紹說，一些圖書販子見這種方式來錢快，成本又極低，幹脆連書也不再推銷，直接冒充黑社會進行詐騙。冒充領導推銷圖書與冒充黑社會要賬，兩者合二為一，演變為冒充黑社會恐嚇，直接敲詐錢財。

早在2006年左右，豐寧農民肖某用這一方式，先後敲詐錢財30余萬元。此後，這類案件不斷出現。

騙子實施這種詐騙，需要廣泛撒網，一般不會快速取得成功。而如果遇到受害人當時確實得罪了人，這種詐騙將收到奇效。豐寧警方向1℃記者介紹，最近破獲的一起此類型的案子，騙子就是無意中將詐騙電話打到了剛剛遇上麻煩的一名受害人處。

豐寧警方提供的信息顯示，今年6月14日，遼寧省大連市甘井子區的汪先生接到一個電話，對方聲稱自己是“混社會的”，隨後準確報出汪先生的一些詳細個人信息，此人向汪先生叫囂“你得罪人了，我跟蹤你好多天了，盡早拿錢擺平，否則就要傷害其家人”。

非常巧合的是，汪先生確實在幾天前因為生意問題，與別人發生了矛盾，且矛盾不可調和。汪先生很快就相信了對方的威脅，向對方匯款1.35萬元。等汪先生意識到這是詐騙，向警方報案時，騙子已經將錢轉移。

豐寧警方接到公安部建立的“電信詐騙案件偵辦平臺”(下稱“偵辦平臺”)轉來的案件線索，經過多日偵破，在北京一所旅館房間內抓獲了犯罪嫌疑人蘇某。

豐寧縣一位政法系統幹部告訴1℃記者，他也曾接到過這樣的詐騙電話，對方準確說出了他的名字，隨後就開始瞎扯，要求他出面介紹工程，否則“就要給點顏色看看，卸胳膊卸腿也不是沒有可能”。這名幹部迅速反擊，怒斥了騙子，對方立刻掛斷電話。騙子把電話打給政法機關幹部進行詐騙，並非最惡劣的表現。豐寧警方介紹，還曾經有騙子將威脅電話打給了中紀委幹部，造成了很壞的社會影響。

個人信息泄露是源頭

2015年10月，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議召開第一次會議，將河北豐寧等7地列為重點整治地區。當年11月，公安部掛牌督辦，要求豐寧進行重點整治。

而在先前的打擊治理過程中，偵辦平臺只要發現此類型案件線索，不管案發地在哪里，均轉到豐寧警方進行偵辦。

王瑞明介紹，西官營、選將營這兩個鄉鎮兩個鄉共有2.8萬余人，在摸排過程中排查出重點嫌疑人426人。犯罪的模式基本呈現出家族化、親屬化傾向。騙子雖為豐寧人，但幾乎不在本地撥打詐騙電話，也不會打給本地人。騙子們基本都飄在外面，近的選擇落腳在豐寧周邊的北京懷柔、內蒙古多倫等地，遠的則竄至山西、陜西等地。

豐寧公安局局長林加剛表示，從2009年開始，該縣就已經開始對此類型犯罪進行打擊。從2009年到2015年12月份，共偵破此類案件3700余起，抓獲犯罪嫌疑人368人，涉案金額1100余萬元，收繳贓車57輛、電腦38臺、手機770余部、手機卡2100余張、銀行卡580余張、虛假身份證100余張、受害人個人信息12萬多條。

通過多年的辦案，王瑞明總結，此類犯罪最大的特點就是成本低，容易模仿。“最便宜的一部手機也就幾十塊錢，一張手機卡也就二三十元。從網上買的銀行卡一張最低也就200元。個人信息更是被批量出售，一兩百元就能買到上萬條”。一旦詐騙成功，少則可以騙到幾千元，多則幾萬十幾萬元。在豐寧這一經濟並不十分發達的地區，此類犯罪相比打工、務農，掙錢快得多。有人從事後迅速致富，周邊的人就很有可能模仿。“都在農村，看到鄰居買了車、蓋了好房，一旦眼紅就會也加入這種犯罪”。

警方破案一般要根據嫌疑人的電話卡、銀行卡這兩條線去偵破，警方一般稱為“電信流”、“金融流”。根據這兩條線索可以鎖定嫌疑人的藏身地點，隨後再安排警力進行抓捕。

王瑞明說，只要偵破了此類案件，他們在審訊中都會要求嫌疑人供述出個人信息是來源。從多年辦案實踐來看，這些騙子手中的個人信息，一般是通過各類QQ群購得。順著線索偵查發現的情況，也讓警方大吃一驚，“那些QQ群出售的信息，可以說是非常齊全，從家庭住址、家庭成員的名字，到車牌號”。按照法律規定，只有能查實出售這些個人信息的販子是與購買者共同實施詐騙，警方在抓獲騙子後，可以一並將信息販子一起抓獲。如果雙方並非共同犯罪，僅為買賣關系，警方會將信息販子的線索及時上報。

新情況

據豐寧警方的統計數據，從2015年11月至今，偵辦平臺轉來的案件線索為7起，與前幾年相比，已經實現了大幅下降。

雖然案件數量持續下降，但一些新的變化給公安偵破工作帶來更大挑戰，主要體現在“電信流”和“金融流”兩個領域。比如，現有的手機號碼，除了直接在電信企業登記的普通號段外，還出現了170、171的虛擬號段。這些虛擬號段又基本都是掌握在代理企業手中，一旦實名制落實不力，會給警方偵破案件帶來難度。

王瑞明說，前不久偵辦的一起此類案件，騙子使用的正是170號段，警方需要首先找到電信部門，了解到誰是這一號碼的代理商。隨後再找到代理商查詢機主信息，這才能從“電信流”方面找到線索。案件的偵破周期被拉長。

“金融流”的新變化，也增大了破案難度。王瑞明說，騙子使用銀行卡接款，但可以不直接提現，而是將錢轉到支付寶、財付通等第三方支付平臺。此外，金融機構對POS銷售、使用並沒有太多的嚴格限制措施。騙子在接到款項後，隨意在大街上找到有POS機的經營者，支付一定的手續費，便可以套現。

王瑞明說，之前遇到的一起案子，警方已經鎖定騙子將錢轉到一家第三方支付平臺，他馬上與這家平臺聯系，對方要求提供警官證、介紹信等手續進行核驗。王瑞明表示隨時可以提供，但希望這一平臺能將嫌疑賬戶的資金凍結，但對方沒有同意。王瑞明認為，支付平臺為了用戶的賬戶安全，核驗辦案人員的身份信息，這一點並無可厚非。但核驗有一個工作周期，在核驗完成之前，如何能先凍結嫌疑賬戶，無疑可以確保受騙資金的暫時安全，不至於被騙子快速轉走。“我們平時也了解過，即使凍結錯了，也可以很快解凍，但只要凍結了，就能保證被騙資金安全”。

接受1℃記者采訪的部分辦案民警建議，想根除電信詐騙，鏟除電信詐騙存在的土壤，除了公安機關的打擊外，電信、金融等部門也要承擔起自己的責任。

首先，這兩個部門應該更嚴格的落實實名制，同時盡快實現這兩個部門與公安機關在打擊電信詐騙領域的無縫對接和更為密切的協作。第二，電信、金融等所有掌握著公民個人信息的部門，也應該完善信息存儲系統的安全性。近幾年工作中，已經發現個人信息的泄露，除了“內鬼” 牟利對外出售外，也有黑客利用系統薄弱和系統漏洞，對存儲信息的系統進行攻擊，竊取了大量的公民個人信息。

9月23日，最高法、最高檢、公安部、中國人民銀行等六部門聯合發布《關於防範和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》，其中明確提出，自2016年12月1日起，個人通過銀行自助櫃員機向非同名賬戶轉賬的，資金24小時後到賬。此外，商業銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴格落實“同一客戶在同一商業銀行開立借記卡原則上不得超過4張”等規定。任何單位和個人不得出租、出借、出售銀行賬戶(卡)和支付賬戶，構成犯罪的依法追究刑事責任。

上述通告同時要求，到2016年10月底前全部電話實名率達到96%，年底前達到100%。在規定時間內未完成真實身份信息登記的，一律予以停機。要立即開展一證多卡用戶的清理，對同一用戶在同一家基礎電信企業或同一移動轉售企業辦理有效使用的電話卡達到5張的，該企業不得為其開辦新的電話卡。要采取措施阻斷改號軟件網上發布、搜索、傳播、銷售渠道，嚴格規範國際通信業務出入口局主叫號碼傳送，加大網內和網間虛假主叫發現與攔截力度，對違規經營的網絡電話業務一律依法予以取締，對違規經營的各級代理商責令限期整改，逾期不改的一律由相關部門吊銷執照，並嚴肅追究民事、行政責任。

警惕！網購詐騙又出新招：冒充買家改地址把貨“劫”走

從南京玄武警方獲悉，一種新型詐騙手段出現在網購領域，嫌疑人獲取買家網購信息後，冒充消費者修改收貨地址，來了個“改址劫貨”。

據揚子晚報報道，近日，南京一淘寶奢侈品賣家李小姐就遭遇這種騙局，買家稱網購價值近10萬元的勞力士手表沒有收到，但李小姐卻堅稱對方已簽收，警方介入才發現，原來是騙子冒充買家，讓李小姐修改了收貨地址，貨壓根就沒發給真正的買家，而是發到了離買家幾千公里的地方。警方表示，騙子現在搞起了逆向思維，將詐騙的對象從買家轉移到了賣家，確實夠有“創新”意識，淘寶賣家需加強防範。

10月5日，南京後宰門派出所接到市民李小姐報警，稱被人騙走了一塊價值近10萬元的勞力士手表。李小姐稱，她是做網絡銷售的，專門賣奢侈品。不久前，有人通過網購平臺，在李小姐的網店中拍下了一塊售價9.7萬元的勞力士手表。交易後沒多久，一個陌生賬號便聯系李小姐，自稱是剛買下勞力士表的顧客，現在想修改收貨地址。

因為對方能說出詳細的購物信息，李小姐沒有懷疑，當即按照對方給的新地址發了貨。然而，幾天後李小姐卻接到顧客投訴，稱沒有收到貨。李小姐當即查看物流信息，發現已經簽收。李小姐十分氣憤，對方明明收到了，卻撒謊要求退錢，這不是令自己蒙受損失嗎？於是，她立即撥通報警電話討公道。民警聯系上顧客後，對方表示自己從來沒有讓李小姐更改地址，而且他在該購物網站上也僅有一個賬號。

真相：騙子冒充買家“改址劫貨”!

“據此我們判斷，是有人冒充買家要求李小姐改址。”辦案民警告訴記者，通過查詢，警方發現更改後的收貨地址遠在幾千公里的外地，而且收貨地址也是一處公共場所。警方分析，這是一種新型騙局，嫌疑人獲取購物信息後，冒充買家“改址劫貨”。那麽，嫌疑人到底是如何迅速獲得買家信息進而實施欺騙的呢？目前，具體手段尚不清楚，警方正對此事做進一步調查。

警方告訴記者，以往的詐騙多針對買家，例如，發送假的網址鏈接，稱購物不成功，要求買家點擊退錢，騙走買家錢財。而隨著此類詐騙的增多以及警方在防範方面的反複提醒，買家們的防騙意識增強了，使得騙子的詐騙難度有所上升。針對這種情況，騙子們迅速開始進化，反其道而行之，居然搞起了逆向思維，從賣家著手實施詐騙了。警方提醒廣大賣家，遇到變更收件地址的情況，要親自向買家本人核實，必要時要致電求證。作為買家，要註意保護好個人隱私，不向他人透露自己的用戶賬號等信息。

那麽，“改址劫貨”是如何操作的？南京這起騙局警方正在調查中，有外地警方曾對該類騙局的實施過程進行過分析：

1、嫌疑人在網上物色特定的淘寶賣家，假意聯系購買；

2、隨後將該物品的淘寶鏈接在某些交易論壇上發布，引誘第三人在淘寶中拍下物品並付款；

3、嫌疑人再與賣家聯系稱已付款並要求修改收貨地址；

4、最終達到詐騙貴重貨物的目的。

警方提醒：遇到買家“改地址”一定要再三確認

民警分析，近期此類詐騙案開始出現，不法分子專門物色防範意識不高的賣家，確定目標後，假意聯系購買。隨後在論壇上發布該物品廣告，引誘第三方拍貨並付款，再與賣家聯系稱已付款並要求修改收貨地址，最終達到詐騙貴重貨物的目的。“因買家在交易過程中經常會修改收貨地址，並且在網店確實有真實付款，一時間事主難以辨別真偽，容易被騙。”

需註意的是，此類手段極易效仿，“趕集網”、“58同城”等物品交易網站都可能成為此類犯罪滋生的平臺。

民警提醒，此類案件作案手段較新穎且極易被效仿，廣大網店從業人員應提高對此類詐騙手段的識別及防範意識，盡量通過淘寶旺旺聊天軟件與買家取得聯系，不要輕易相信淘寶網之外的聊天交易,並留下證據。總而言之，遇到有買家要改地址的情況出現，一定要特別留意，再三確認。

揭秘“臺灣式電信詐騙”：冒充公檢法 騙不來錢要罰抄“劇本”

“我是公安機關工作人員，某某(人名)，知道公安局為什麽要找你嗎？之前我們寄發協查公文，通知你來進行到案說明，你怎麽沒有出面處理……”這樣的電話，或許你也曾接到過。冒充公檢法詐騙，多被稱為“臺灣式電信詐騙”案件，由於此類案件的服務器、窩點及犯罪嫌疑人在國外，具有非接觸性和隱蔽性等特點，打擊抓捕難度不小。

近日，公安部指揮浙江等地公安機關成功破獲特大跨境電信網絡詐騙案件，涉及3個特大跨境電信網絡詐騙犯罪團夥，共抓獲冒充公檢法實施電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人101人(大陸76人，臺灣25人)，涉及案件135起，涉案金額達2000余萬元。

“臺灣式電信詐騙”的團夥是如何構成的？詐騙窩點是如何運轉的？為何這類詐騙如此猖狂？記者采訪了辦案民警和在押的部分電信詐騙犯罪嫌疑人。

團夥如何形成？

各類團夥組成“公司”，3個月轉移窩點

在溫州市甌海區看守所，記者見到了在押的部分犯罪嫌疑人。

現年39歲的臺灣籍男子董某某，是此次專案被押解回國的一名團夥管理者，與他一起在柬埔寨窩點被抓的還有其他26名人員。作為詐騙窩點的組織管理人員，董某某不僅負責人員管理、與臺灣轉賬窩點等的聯系，同時也負責境外窩點人員的生活采購等工作。

詐騙分子往往將話務行騙窩點稱為“公司”，董某某被抓時，其所在“公司”就設在柬埔寨某地一棟三層的別墅內。

“臺灣式電信詐騙是集團化運作的犯罪產業，這樣一個‘公司’的運轉，需要多個分工明確的分團夥支撐，它們之間可能是隸屬關系，也可能為互利關系，還有可能是單項服務關系。”溫州市公安局刑偵支隊一大隊副大隊長盧立錕說，“詐騙話務窩點的實際出資人為‘金主’，通常是臺灣人，依據所騙錢款數額獲取提成；撥打電話實施詐騙的是‘話務員’，具體分為一線、二線、三線；在話務窩點負責網絡線路和設備維護的是‘鍵盤手’或稱為‘電腦手’；轉賬窩點稱為‘水房’，一般設在臺灣；提供銀行卡的人稱為‘車商’，取款人員為‘車手’……”

為逃避打擊，這種團夥過一段時間就會換人換點。“第一個窩點在金邊，從2016年3月初開始，到5月下旬結束。第二個窩點從今年6月初開始，也是在金邊，距離第一個窩點有20分鐘左右車程。”犯罪嫌疑人莊某說。

“3個月是比較劃算和安全的周期，‘公司’人員也要替換。”已經有近兩年詐騙經驗的董某某說，“除了支付房租、吃住等日常費用，還要給線路提供者、收販銀行卡的團夥等付費。一般來說，‘公司’組建的第一個月需要詐騙200萬元人民幣左右的業績，收支才能打平；第二、三個月則需要170萬元至180萬元人民幣的詐騙業績來維持收支平衡。”

窩點如何運轉？

每晚都開會總結，幾天騙不來錢要罰背“劇本”

“臺灣式電信詐騙”分工明確、流程清晰：一線話務員使用網絡電話，並根據被害人信息直接撥打電話，冒充公安機關來核實身份，告知其名下銀行卡涉嫌洗黑錢，待受害人上鉤再轉到二線話務員；二線話務員則聲稱為專案組辦案人員，告知受害人涉嫌洗錢，核實受害人的銀行卡賬號和余額；三線話務員則假冒最高檢工作人員騙取密碼，並與“水房”對接，由“水房”將受害人銀行賬戶內的錢轉走。

“我們按照北京的工作時間實施詐騙，‘公司’電腦等設備也都按北京時間進行設置。每天北京時間8點半柬埔寨時間7點半開始撥打受害人的電話，柬埔寨時間下午4點半結束。”董某某介紹。

“在話務人員實施電話詐騙前，需要有幾方面的準備工作。”辦案民警陳豐向記者介紹，“‘菜單’就是所說的‘料’，即受害者信息，一般包括受害者的姓名、性別、身份證號、具體地址，需要臺灣‘金主’提前提供給話務窩點；根據‘菜單’涉及的地域信息，話務窩點的‘鍵盤手’聯系改號平臺提供者，使得受害人手機顯示的號碼為當地公安的號碼；‘鍵盤手’還要時時與線路提供者保持聯系，保障通話質量。”

戴某某是被押解回國的一名“鍵盤手”，同時也負責做窩點詐騙人員的業績：“一線話務員能提成5%，二三線分別提取8%，車商提取15%—20%……每天晚上，窩點都會開總結會，一二三線分別召開，對於騙術比較‘高明’的錄音還會分享學習，同時也會分析沒有詐騙成功的案例；對於連續多天沒有詐騙成功的人員，還會罰背‘劇本’或者手抄。”

據犯罪嫌疑人介紹，一線人員多為大陸人員，二三線以及管理者一般都是臺灣人員。一般情況下，詐騙分子不能自己離開別墅，這是為了防止引起當地居民註意而被舉報，窩點人員需要的生活用品等由管理者代為購買。

為何猖狂難禁？

線路租借、呼叫改號、信息泄露，監管還須合力

當前境外詐騙窩點並非傳統意義上的“聚人施騙”，各個分團夥通過即時聊天工具、網絡電話專用分機等工具相互溝通，導致被害人被騙時深信不疑、錢款被快速多次轉移提現，也導致警方在擴人擴線方面難以突破。但本次專案在線路商環節、改號平臺環節抓獲了嫌疑人。

胡某，從事線路出租業務，主要提供境外線路接入服務。“我手上有5條國際線路，從上家以每分鐘0.2元—0.3元的價格租入，以每分鐘0.25元—0.32元的價格租出，獲利20%左右，兩年間共賺了40余萬元。”胡某說，“這些線路多是從國外公司租來的，當這些公司租用運營商的線路出現剩余時，我們就可以轉租到。但是其源頭還在三大運營商，因為運營商通過技術改進，就可以強制顯示國際代碼或未知代碼，從而防止詐騙分子利用漏洞改號。”

胡某告訴記者，很大比例的線路提供商存在“灰線”產業，雖然不清楚買家的具體工作，但是由於買家提供的價格比正常服務高出很多，線路提供者對買家從事的活動往往心知肚明，在客觀上給詐騙行為提供了渠道。

記者了解到，被用於改變呼叫號碼的VOS軟件，具備“呼叫控制功能”，可以進行改號。被詐騙團夥利用的多是盜版版本，其獲取非常容易，而且通過認證技術可以防止對盜版軟件的攻擊，價格在幾百元不等。

此外，公民信息泄露問題值得關註。詐騙分子口中的“料”，多來源於金融、電商平臺及快遞行業，銀行流出的信息更“優質”。

公民信息屢遭泄露，線路租借監管不力，呼叫改號操作簡單，為電信詐騙提供了便利。改變這些情況，單靠公安部門的打擊遠遠不夠，更需要工信部門進一步加強監管，運營商履行職責、嚴格內部管理。

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