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先敲骨,再吸髓 瀋陽萬通原始股連環騙局

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他是用傳銷賣原始股的開山鼻祖。

「賣高價產品-賣產品送原始股-賣美國上市公司的原始股-股東需購買更多高價產品以幫助提升業績盡快上市-小額貸款公司可為買高價產品提供貸款」,這個佈局精巧的連環套步步演化,將貪心卻又無知的老百姓深深拖入財富漩渦。

「我知道這一天遲早會來。」於洪剛對前來抓捕他的警察說。這是2012年3月26日發生在瀋陽桃仙機場的一幕,即將登機離境出國的於被瀋陽警方抓獲。

於洪剛是瀋陽萬通國際集團董事長,他炮製了一個赴美國納斯達克上市的財富神話,在瀋陽本地下崗老頭老太太中廣為流傳──「投資萬通集團原始股,上市後能賺幾十倍乃至上百倍」。

但財富神話逐漸穿幫。2011年12月,瀋陽警方正式對瀋陽萬通國際集團立案,並開始秘密偵查。感覺到危險的於洪剛,計劃離境出逃,但被警方刑拘。

經過半年多偵查,瀋陽警方最近宣佈破獲瀋陽萬通集團非法發行股票案。目前,涉案的於洪剛等人已移送檢察機關公訴。

警方查明,這起案件以購物配送原始股為誘餌,不僅以遠高出實際價值的價格向群眾銷售保健產品和飲水機等產品,還瘋狂銷售萬通集團「原始股」,並設有小額信貸公司提供貸款。這起傳銷席捲遼寧、北京、天津等7個省市,涉案金額超過2億。

這個連環套佈局之精妙,連辦案民警也感慨地說,「這是一起典型的高智商案件。」

這場精心經營近十年的原始股傳銷騙局,究竟是怎樣一步步請君入甕的?

內部股遊戲緣起

生於1965年的於洪剛,畢業於哈爾濱理工大學財經專業,是一位精於算計又巧舌如簧的瀋陽商人。

上世紀八十年代,於洪剛大學畢業後在瀋陽一家國有企業做財務工作,後來在1992年下海,跳槽到瀋陽當時著名的民營企業東宇集團——彼時,東宇集團如日中天,出手闊綽的東宇老闆莊宇洋,當時給手下的所有中高層配房、配車,一時間在瀋陽市造成了轟動效應。

「於洪剛很聰明,很快得到莊宇洋的賞識,升為東宇集團財務部部長。」東宇集團前員工白勇對南方週末記者介紹說。

在東宇集團,於洪剛成為莊宇洋進行資本運營的資金調度心腹大將。莊宇洋當時就已將主要心思都用在資本運營上,於洪剛也從中得到不少鍛鍊。

東宇當時已收購了上市公司北商技術(後幾經重組,現為深交所上市公司「三湘股份」SZ.000863),通過所謂的資本運營,把上市公司掏空,後來在2001年把已成空殼的這家公司倒賣出去,淨賺八千多萬。

2001年,東宇集團在實業領域的經營出現大幅虧損,一向順風順水的資本運營也出現問題——東宇收購上市公司瀋陽化工遭遇挫折,在二級市場做莊也慘遭套牢,資金鏈告急。

莊宇洋帶領於洪剛等眾多東宇高管,設計了一個發行內部原始股和債轉股的救急手段。雖然此時東宇收購瀋陽化工已基本失敗,但東宇還是在瀋陽本地頻頻釋放虛假的利好消息,宣稱已經成為瀋陽化工的大股東,內部的原始股將來變成上市的流通股,能賺幾十倍。於是,很多瀋陽市民紛紛購買東宇內部股,認購場面異常火爆。

至今,仍有不少瀋陽市民還保留這些已成廢紙的東宇內部股,損失慘重。白勇的一位親戚當年也買了3萬股,當南方週末記者陪他來到東宇大廈的辦公室時,一名在場的東宇男性員工說:「3萬股算什麼?還有買20萬股的人呢,自認倒霉吧。」

「於洪剛後來搞萬通原始股的花樣,就是受到當年東宇賣內部股的啟發。」白勇對南方週末記者苦笑說。讓他鬱悶的是,出於對老同事的情誼,他後來也認購了2萬元於洪剛公司的原始股,而兌現遙遙無期。

千萬年薪的誘惑

東宇集團雖然通過賣內部原始股解了資金燃眉之急,但已是窮途末路,於洪剛開始考慮退路。

2002年8月,中國帝傑國際金融投資(集團)有限公司在香港註冊成立。於洪剛持有其股份總額的50%,並成為公司法定代表人。

一場長達10年的傳銷騙局由此拉開帷幕。

帝傑集團很快就在瀋陽繁華地段的中山路195號陽光財險大廈18層,成立「瀋陽帝傑營銷有限公司」(以下簡稱「瀋陽帝傑」)。於洪剛出任該公司法定代表人,這也是「萬通國際」的前身。此時,於洪剛仍擔任東宇集團財務部部長,直至2005年才離職。

從2003年起,瀋陽帝傑開始發展傳銷網絡,並借此高價銷售淨水機、保健品、化妝品等三大類產品。於洪剛把這個傳銷網絡大言不慚地稱為「人際網絡、結算網絡、網際網絡三結合的電子商務網絡營銷平台……會員不斷零售、服務、推薦,可兼得其他11項獎項,年收入可高達570萬-1000萬元」。

在千萬年薪的蠱惑下,不少瀋陽市民紛紛加入瀋陽帝傑的傳銷網絡。於洪剛早期的管理團隊,大多搞過傳銷,深諳傳銷經營之道,在短時間內將規模迅速做大。

41歲的陳興當年曾在帝傑工作過8個月,他告訴南方週末記者:「這些骨幹很多是瀋陽最早干傳銷的那撥人。」

陳興介紹說:「帝傑當時就是以拉人頭的方式進行傳銷。首先要花588元錢買帝傑的一單產品,才能成為業務員。店長把發展下線稱為尋找兩個合作夥伴或新會員,新會員各買一單產品,上線就可以提取80元,只要不斷買產品,不斷發展會員,提成和收益就越高。」

於洪剛還編制了一套完整的培訓教材,其中有保險培訓、健康產品知識培訓、營銷方式培訓、商務禮儀、實戰演練。這套教材編得非常細,甚至包括銷售員應該如何打扮自己。

在帝傑樓下一層申銀萬國證券公司炒股多年的股民張輝陽,也曾被拉去旁聽帝傑公司的講座。他回憶說,帝傑公司的會議室簡直就是一個小型電教室:寫字板、投影儀、幾十張椅子,上方掛了「祝賀某某晉陞為區域經理」的橫幅,十幾個穿西裝、打領帶的男女,帶來不少下崗工人、老頭老太太參加講座,在講座過程中不停地鼓掌、喊口號,描繪一幅美妙的暴富「錢景」。

但帝傑所賣產品的高昂價格,打消了張輝陽的念頭。張曾幹過商品批發生意,對價格頗知底細,「這些產品就是地攤貨賣出奢侈品的價格,比如,一包玉露茶進價50元,帝傑賣588元,一床竹纖維棉被進貨價268元,竟然賣到4116元,貴了十多倍。」

瘋狂原始股

由於產品標價過高,帝傑公司成立之初銷量很不理想。

於洪剛開始進行「創新」,原來在東宇集團賣內部股的經歷此時也派上了用場——他包裝了一個「帝傑原始股」的概念。

具體做法是:帝傑公司在賣保健品的同時也向消費者配售原始股,只要購買帝傑公司三單(每單558元)以上保健產品便有資格成為該公司的股東,可以購買原始股。

在配售帝傑原始股時,深諳人性的於洪剛也花了不少心思進行引誘:從公司購買產品3單至13單的人員可以購買1萬份原始股,每股1元,價值1萬元;購買15單和21單的客戶購買1萬元股票,公司另外再贈送1萬股,最多可以購買15萬和21萬公司股票;每個月購買21單公司產品的前100名客戶,另外贈送5000股帝傑公司股票。

「於洪剛可以說是中國用傳銷賣原始股的開山鼻祖,這種賣產品送原始股的騙局實際就是變種的傳銷。」一位熟悉中國傳銷的法律專家告訴南方週末記者。據其介紹,近年來中國各地所出現的賣原始股傳銷案件,大多效仿於洪剛在帝傑所「創新」的傳銷模式。

原始股花招收到奇效,在暴富神話的刺激下,不明就裡的市民一時蜂擁而上,瘋狂地搶購帝傑公司的產品和其所謂的「原始股」。

於洪剛還積極發展代理商,把傳銷網絡鋪向北京和東三省等七個省市。他規定帝傑代理商必須獨立發展各自下線(新會員或合作夥伴),完成目標即可提成,下線繼續發展下線,公司將按一定比例進行獎勵,以此實現層層提成。

這樣,一個打著「原始股暴富」神話的高智商傳銷網絡迅速擴張,帝傑在成立兩三年裡業績達到數千萬。

「大多數人血本無歸,真正暴富的只有於洪剛、帝傑早期管理頭目和早期代理商。」陳興說。據他透露,這些在帝傑掌權的頭目動輒出入高級酒店享用上萬元的晚餐。因受不了良心的譴責,陳興在2005年初離開帝傑公司。「有離職的同事和受騙的市民,一直在向工商局和媒體舉報帝傑的傳銷和詐騙行為。」

帝傑變萬通源,美國去「上市」

2006年,重創突然到來。

這年3月的一天,張輝陽正在陽光財險大廈一樓的證券大廳看股市行情,突然間外面人聲鼎沸。

「我出去看見工商人員和民警押著幾十號人,拖拖拉拉從18樓電梯走下來,押向大樓外的警車。」張輝陽對南方週末記者回憶說,「原來是帝傑的人被抓了。」

這是瀋陽工商局對涉嫌傳銷和非法集資的瀋陽帝傑公司的重拳查處,於洪剛和眾多高管骨幹一併遭到控制。

「那次查處之前,工商局曾數次調查帝傑公司,兩次暫扣帝傑公司的款項和產品,但該公司仍然置若罔聞,根本不當回事兒。」瀋陽工商局一位人士告訴南方週末記者。

但蹊蹺的是,很快於洪剛和被抓的眾多帝傑頭目就被放出來了,並回到陽光大廈18樓重操舊業。

但由於這次查處,帝傑公司聲名狼藉,銷售業績開始下滑。

意識到危險的於洪剛,在2006年底2007年初重新策劃了另一個新花樣——將帝傑公司註銷,改頭換面後以瀋陽萬通公司的名頭粉墨登場。

據知情人士透露:在2007年,於洪剛把前期銷售帝傑公司原始股聚斂的錢財,花了三十多萬美金在境外購買了一家在美國場外櫃檯交易系統(簡稱OTCBB)的「殼」公司,即「萬通源商貿國際控股有限公司」,並將帝傑公司原始股票轉為萬通源公司的股票,繼續銷售。

一個在美國「納斯達克」上市的暴富神話又橫空出世。

實際上,美國OTCBB市場與納斯達克市場(NASDAQ)完全是兩回事。OTCBB,即美國場外櫃檯交易系統,有點類似中國的三板市場。在OTCBB市場掛牌稱為「上櫃」,門檻並不高,並且不需要經過嚴格的審計。

萬通源公司的客戶多數是最初購買「保健品」的普通百姓,他們對美國股市交易一無所知。於洪剛正是利用這一點,故意混淆「上櫃」與「上市」兩個概念,大肆宣傳萬通源公司是一個美國上市公司,還煞有介事地告訴老百姓怎樣上美國OTCBB網站查詢,從而再次吸引了大量百姓來購買原始股。

在陽光財險大廈18樓,於洪剛還把原來帝傑公司辦公室重新裝修。前台兩側牆上,掛滿一幅幅他與歐美名人的合影,背景則是美國納斯達克股票交易電子屏行情圖。

但此前被查處終究還是讓於洪剛心有餘悸。為了規避執法部門的查處,萬通公司打出了「扶持下崗職工再就業」的幌子,推出一個「消費即創業、股東即員工」的口號——彼時,瀋陽作為老工業基地,下崗問題嚴重。

連環套如何敲骨吸髓

「這是一場敲骨吸髓的騙局。」陳興對南方週末記者說。

在這場騙局中,於洪剛接連設計了一個「步步驚心」的連環套。

花三十多萬美金買殼公司「萬通源」,只是這場高智商騙局的第一步。

變身萬通源公司後,業務員們開始新一輪的鼓吹:交1萬元就能得到400份每份價值15美元的美國納斯達克原始股,股票上市後馬上翻到6倍、7倍,公司將來擴大,股票拆分,能有20倍甚至上百倍收益。也就是說,1萬元能變成100萬!

如此誘人的利益,吸引更多的百姓投入到了購買萬通源「原始股」的行列中。本來因帝傑被查處而帶來的銷售下滑,由此逆轉。

到了2009年,由於萬通源公司遲遲沒有上市,一些客戶和代理商開始不斷要求於洪剛退錢。於洪剛開始編織這個騙局的第二個連環套——製造公司即將上市的假象。

為此,他先後註冊成立了瀋陽萬通健康用品製造有限公司、康平萬通商貿有限公司、遼寧萬通保險代理有限公司以及瀋陽市和平區萬通小額貸款有限公司,這4家公司的法定代表人都是他自己。

2009年5月,於洪剛宣佈這4家新公司與萬通源商貿公司共同組成了瀋陽萬通國際集團公司。這樣,瀋陽萬通就取代萬通源這家殼公司,在美國場外櫃檯交易系統OTCBB掛牌,股票代碼是VNTI,並以此對外謊稱公司已經上市——客戶所持有的萬通源原始股,也就相應變成瀋陽萬通國際集團的原始股。

很多客戶真的以為瀋陽萬通變成了一個由5個公司組成的大集團,並且在美國股市有了股票代碼。

隨後,於洪剛抓住客戶早點上市賺錢的心理,又編織了一個新的謊言——美國對上市公司的業績要求很嚴,原始股要想上市,股東和代理商還必須購買高價產品,以提高業績。

此時,萬通已經有三千多名穩定客戶和股東群體。在於洪剛所謂的美國上市業績要求下,他們繼續購買萬通公司的高價產品,其中包含進價500元但賣出9000元的「天然海岸」淨水機。

萬通原始股也水漲船高,已經從原來的每股1元迅速飆升到每股10.5元。而事實上,2009年5月,萬通公司在OTCBB系統的標價僅為0.2美元。

到2010年,這些客戶由於長年來一直購買高價產品,已經接近被吸乾榨盡。不過,於洪剛並不放過他們,又設計了第三步——小額貸款。

於洪剛利用其成立的萬通小額貸款有限公司,向客戶提供貸款業務,用於購買萬通淨水機,客戶必須用自己的房產、車子或收入作抵押。

「如果貸款不能及時歸還,則以沒收原股票相要挾。」陳興憤怒地說。這些環環相扣的連環套,讓股東們一步步深陷其中,無法脫身。

那些上當的「股東」們

在這場連環騙局中,泥足深陷的三千多「股東」,大多都是退休老人和下崗職工。

他們對境外證券知識毫不知曉,對傳銷毫無警惕,卻又缺乏投資渠道,於是很輕易地成了於洪剛的獵物。

離開帝傑公司多年的陳興,至今還有些愧疚:「很多人是把下崗的錢、看病錢、養老錢投進來,賺這些昧心錢真是傷天害理。」

這些被萬通原始股的暴富神話所蠱惑的老人們,爭先恐後地掏錢買萬通產品和原始股。其間當地媒體的一些報導,至今讀來仍令人心酸:「患有高血壓、心臟病的蘇阿姨掏出了自己的治病錢,高價購買帝傑公司的『降壓藥』,並對贈送的原始股如獲至寶。」

瀋陽市民林響告訴南方週末記者:「我姥姥在2005年購買瀋陽帝傑10萬元的原始股,後來又改成萬通國際公司,一直說要在美國上市,但一拖再拖,姥姥還不斷向家裡要錢,先後共花了將近20萬。現在老人因為這個事兒急出病住院,全家真不知道該怎麼辦!」

另一位56歲的瀋陽店主孫阿姨也是一肚子苦水,「2008年萬通的人一次一次忽悠我老伴,叫我愛人投資萬通健康連鎖店,我不同意,但老伴硬要做萬通代理商,我們這麼多年做生意掙的六十多萬全買了萬通原始股,現在全泡湯了。」

更讓她著急的是,老伴由於是萬通代理商,這次也被關進看守所了。她前不久去看守所探望,問老伴後不後悔,他回答說:「後悔有啥用。這就是遊戲規則。」


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澳門捲款逾億中日韓台再吸金 獨家披露浩天集團集資案中案

1 : GS(14)@2016-08-09 08:06:34

2016-07-27 EW

以高息利誘他人存款、業務遍及亞洲多個國家的浩天集團,日前突然倒閉,大批澳門苦主報案求助,涉及款項超過一億元,司警正循巨額詐騙及簽空頭支票方向追查。

多名苦主及浩天員工向本刊透露,該項代號「B2」的集資計劃,打着每兩個月派五厘高息的旗號,持續運作近五年,覆蓋層面極廣,除了大批澳門市民落叠外,還有內地、台灣、日本及韓國的投資者,專程組團到澳門簽約加入,所以實際的捲款數字必定更巨。

本刊深入追查後更揭發案中有案,現正失蹤的浩天集團負責人,另疑涉詐騙澳門錢莊一千三百萬元匯款,以及懷疑出售投資移民配額,吸引大批內地人認購,每個售價高達數百萬元,而且各買家已繳付大部分費用,惟隨着浩天集團冚旗,相關申請大有機會爛尾。

搞集資搞到爆煲的浩天集團,一一年在澳門成立,由台灣人呂達凱創辦。集團業務非常廣泛,包括投資顧問、文創產業、影視娛樂、醫學美容以至餐飲等。雖然浩天知名度不高,但近年急速向亞洲擴展,分公司遍及內地、日本、韓國和台灣。

不過在本月中起,司警陸續接獲關於浩天涉及詐騙和簽發空頭支票的報案,截至本周一,苦主達一百二十六人,涉款一億零九十八萬元。司法警察局局長周偉光說,報案人士絕大部分為澳門人,警方正通緝該公司的三名涉案人士,包括負責人及兩名高層。「麵包不是天跌下來,必定有風險存在。」他提醒市民投資時,切勿盲目貪圖高回報。

曾在浩天工作、自己亦有參與集資的苦主小玲(化名)說:「集團成立之初,負責人已經推出集資計劃吸金,項目代號為『B2』,參與者每兩個月可獲發五厘利息。但由於當時博彩業興旺,加上浩天知名度不高,即使這個息口比大部分有進行集資的賭廳為高,參與者其實不多。直至近年博彩業轉勢,集資的賭廳連環爆煲,相反浩天多年來定期派息,看似穩陣,好多澳門人遂將資金存入。」

小玲透露,浩天集資範圍並不局限於澳門,透過設於亞洲多國的窗口公司,以及中介人協助拉線,近年大力吸納中日韓台四地投資者,組成考察團到澳門視察其公司業務,大部分更即時簽約參與「B2」計劃。

她續說:「四地投資者中,以台灣投資者的損失最為嚴重,皆因浩天負責人呂達凱本身是台灣人,鄉親特別信任,不惜死慳死抵,甚至按樓套現瞓身投資。浩天執笠後,當地苦主驚悉受騙馬上報案,但據知當地警方聽完他們的口供,即指合約是在澳門簽訂,暫時無法跟進,令整件事出現台灣人涉及行騙,但台灣警方無法調查,甚至浩天分公司仍可在當地繼續營業的怪現象。」

錢莊東主失千三萬

浩天疑涉及的詐騙範圍,原來不止於非法集資。在今次案件曝光前十日,澳門某錢莊東主阿榮向本刊爆料,聲稱被台灣及澳門騙徒合謀行騙。

事緣今年初,阿榮接獲一名澳門女子「清清」委託,指其老闆要匯款一千三百萬元到香港。正常做法是,客戶先把款項存入錢莊的內地戶口,錢莊才提供匯款服務,從中賺取約百分之三的手續費。但這宗交易上,阿榮因誤信清清,未收到錢便匯款,結果一直被拖數,經多番追討後,阿榮被安排到台灣直接會見該位老闆,他正是浩天負責人呂達凱。

阿榮憶述:「我在朋友陪同下前往高雄,呂達凱親自接機,扮到好有誠意,並帶我們由台南去到台中,視察浩天在當地業務。期間他聲稱資金被內地扣起,要再花一些時間才可解決,之後就大力推介另一個還款方案。」

呂達凱對阿榮說,浩天在澳門業務眾多,有辦法取得貿促局批出重大投資移民配額。「他聲稱這些配額每個市價三百五十萬港元,願意給予我們四個,只要悉數轉售便可回本兼有賺。我知道這是不合法的,於是斷言拒絕。」

阿榮之後留在台灣等候還款消息,呂卻拒接電話玩失蹤;至於清清,其開出的抵押支票亦告彈票。阿榮返澳後多次到浩天位於北區文創園的總部「尋人」,均不得要領。他坦言打定輸數,但希望公開事件避免再有人受騙。

一名專替浩天尋找移民配額買家的中介人,向本刊提供相關合約及宣傳短訊,並解構該集團如何在未成功協助客戶辦得居留權下,已可瘋狂吸金。

「澳門貿促局設有『重大投資移民』申請計劃,但即使成功獲批,亦只會獲發非永久居民身份證,要再等七年才有機會轉為永久居民,條件是此人投資的公司,需持續運作及對澳門經濟帶來重大利益,否則貿促局有權中途取消其居留權。而找浩天協助辦證的客戶,在簽約當天及一個月後,已經要合共繳交七成費用,但就連辦證過渡期所需的行街紙都未出,其實好蝕底。」

狂搶移民配額

該中介人續說,浩天由最初每宗個案索取約一百八十萬元費用,到近年推高至三百五十萬元,扣除支付予中介人的佣金仍豬籠入水。「浩天會用盡各門生意來申請移民配額,包括藝術中心、日本餐廳等,但據知成功個案不多,部分甚至等候了超過三年,估計是因他們申請太多太濫,已經惹起相關部門懷疑,每每都要嚴格審核。」

另一邊廂,浩天又聲稱可以協助客戶取得澳門永久性居民身份證,但過程相當轉折。「客戶要多次飛往葡萄牙兼逗留,最終取得與其本身名字不同的葡國護照,便可以憑該護照辦理澳門永久性居民身份證,一般七個月就辦到,但費用高達五百萬元。」中介人說。

浩天集團日前突然停業,已付錢搞移民的客戶十分無奈,因為浩天確實有把他們的資料送到貿促局,而審批程序亦正在進行中,現階段難以報警指浩天涉及詐騙,不過他們也心知有關申請勢將爛尾收場。

律師洪榮坤指出,有關公司兜售移民配額的手法,或涉及雙重詐騙。首先是他們的客戶如非真正投資生意,純粹買額,便有欺騙貿促局之嫌;然後是他們收取客戶大部分費用後,最終卻無法辦到,兼且一走了之,亦等同行騙,「問題是好多客戶心裏有鬼,憂慮執法部門追究他們責任,只好選擇不追究,也許正是騙徒精心計算的結果。」

投資電影

打退堂鼓

在澳門活躍超過五年的浩天集團,不時涉足文藝活動及影視娛樂,最為人知是去年六月高調召開記者會,聲稱將會開拍《我和春天有個約會》的電影版續集,並請來原有班底包括導演高志森、劇中男主角「白浪哥」李道洪,以及著名香港藝人米雪等參與演出(下圖)。

高志森回應本刊查詢說,與浩天的合作是由李道洪拉線,自己僅負責電影製作,其他一無所知。李道洪則指浩天原本答應投資該電影兼以植入式廣告宣傳,但其後變得無聲無氣,他遂引入上海資金作替補。

澳門爆料熱線

電話:(853)6220 5562電郵:[email protected]

撰文:社會組
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