安永：反洗錢新制 濠賭公司受累 要求比以往更嚴厲 須增聘合規人員
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GS(14)@2016-10-21 04:33:52【明報專訊】亞太防制洗錢組織（APG）將於本季，對澳門的反洗錢機制進行新一輪評估。安永香港區糾紛協調及審查服務合伙人余文謙表示，澳門博彩業自5月中旬已落實新的反洗錢機制，比過往定出更明確的匯報及合規要求。他估計，這將令博彩業加大在合規人員及系統投資，亦可能令博彩中介人作業生態出現變化。
明報記者 陳偉燊
澳門反洗錢機制更具體，例如轉錢的匯報門檻要求低至8000元（澳門元．下同），另要求業界就大宗交易受益人背景作盡職審查，匯報門檻亦降至每日合計50萬元，並要求中介人提高透明度，及交代負責人員個人背景及資料。余文謙稱，博彩公司、中介人及衛星賭場同時要因此加大投資在合規人員、系統及設備，給予監管當局更新資訊。他預期業界需要在澳門周邊地區，甚至從銀行及保險公司挖角以滿足監管要求，近年開賭的東南亞國家，在反洗錢工作將面對更大挑戰。
皇冠事件 反映監管升級
余文謙對於最近內地拘捕18名澳洲皇冠賭場職員一事，沒有作評論，只謂事件給予業界信號，需要提升監管力度。他說：「在加強反洗錢力度後，短期陣痛難免，博彩業界除了需要加大投資，或要面對負面消息曝光」，但是他認為落實措施長遠有助業界持續發展，因此他對澳門落實反洗錢工作會感到審慎樂觀。在博彩業運作變得「陽光化」下，他已見到銀行界開始願意和博彩公司及中介人洽商融資及給予信貸安排，他不排除賭客存錢入中介人變相做投資，然後取款博彩及簽借的作業方式或因此改變，變成如美國賭場般內聘中介人及簽帳制度也不為奇。
標準趨國際化 業界須同步
安永的糾紛協調及審查服務總監龍偉立稱，雖然澳門博彩業周邊的當押業，亦在博彩業的資金活動上扮演一定角色，但是最終大部分的洗錢及資金流均圍繞在博彩環節發生，因此做好博彩業的洗錢管控，已經處理好問題。即使近年澳門的博彩中介人及賭廳業界外闖，隨着澳門的新反洗錢措施趨向國際化標準運作，業界最終要同步提高反洗錢運作執行水平。他相信，APG在第四季進一步審核反洗錢機制，將一如香港以往進行十年一審時，發出指導意見並在指定時間執行，對業界將構成壓力。近期澳門陸續與其他國家達成反洗錢備忘錄，則有助博彩業加強執行反洗錢作業。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9575&issue=20161021