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傳浙江永隆董事長挪用3億

2009-08-08  AD





 

【本 報訊】官方新華社旗下寧波《現代金報》昨報道,已停牌近1年的浙江永隆實業(8211),其董事長孫利永涉嫌挪用3億元潛逃美國。報道指該公司現至少負債 9億元,資不抵債,在浙江省政府協調下正進行資產重組,料1個月後有具體重組結果,最快年內復牌。報道又指,浙江永隆已獲3家企業接洽當「白武士」,包括 現有股東意大利Miroglio,重組後或放棄低利潤紡織業務。

省政府助重組資產

永隆實業08年10月24日起停牌,今年7 月29日發公告稱,孫利永及其妻兼該公司執行董事方曉健,因「身在美國,基於個人原因預期不會返回中國」,未能履行職務,兩人已在27日辭職。該公司去年 10月已披露有債務危機,目前仍未公佈去年底止全年業績。本報昨晚曾致電浙江永隆的總機,不願具名的高層強調,有政府力撐不大可能倒閉,現時日常運作由3 名執行董事共同負責,但因資金緊絀,每月只可處理400萬米的布料加工。據《現代金報》報道指,以紡織業起家的孫利永,08年因旗下華聯三鑫炒燶期貨,未 得浙江永隆董事會同意私用3億元填氹,永隆執董孫建鋒向該報坦承此事,指去年9月起孫利永遠走美國已聯絡不上。他聲稱經審計才知虧空一事,惟因公司已無流 動資金,只可接些加工定單,僅夠支持基本工資和水電,有盈餘就償還貸款。

 http://stock.stockstar.com/info/Darticle.aspx?id=SS,20090428,30142604&columnid=10

 华联三鑫余波未了

光宇集团资金链危机,源于去年9月底的华联三鑫事件。

2008年,纺织出口退税下降、人民币升值等
政策效益累积,纺织全行业陷入困境。此时,化纤原料原油价格一路飙升,7月初站上最高点后又暴跌。去年9月底,华联三鑫逆市炒期货暴仓,引发资金断裂,公司停产。其时,华联三鑫账面总资产118.96亿元,总负债113.4亿元。有银行借款93.55亿元,涉及18家银行。

事发时,华联三鑫有四大股东,分别是,第一大股东华西集团,持35.522%;第二大股东华联控股,持26.436%,展望控股集团、加佰利集团持股比例同为19.021%。

华联三鑫财务危机,最终以政府注资,远东化纤重组华联三鑫的方式化解。但是,华联三鑫事件影响深远。加佰利集团老板孙利永夫妇去年国庆前后逃往美国,扔下一堆烂摊子。永隆实业一位中层回忆当时的情景时,用“大家都陷入恐慌,感觉企业随时都要关门”来形容当时的局面。

颇有意思的是,一位知情人士告诉记者,当政府开始
调查华联三鑫时,孙利永还从美国打来电话,质问为什么抓加佰利集团派往华联三鑫的财务经理,而不去抓华联三鑫总经理、展望集团董事长唐利民。

其实,孙利永出走后很长一段时间,唐利民就被“监视”了。他走到哪里,就有两个人跟到哪,晚上睡觉也不离开视线。

与孙利永不同,唐利民选择了坚守。从协助调查、处理华联三鑫财务危机的问题,到撤回展望集团,处理各种各样的追债问题。他的态度,最终获得了政府的信任,春节左右,对唐利民的“监视”解除。但是,展望集团要走出困境,并不容易。


  先从投资华联三鑫看。展望控股集团总经理洪国定告诉记者,展望集团对华联三鑫投资4.66亿元。华联三鑫重组时,展望集团、加佰利集团以零资产的形式,退出华联三鑫。另外,2008年,华联三鑫增资时,展望集团借给加佰利集团2.5亿元。

华联三鑫事件后,展望集团陷入财务危机。有媒体报道,据政府核查,展望集团有
银行贷款13.8亿元,涉及24家银行。6家公司为其担保10.4亿元,对外担保有17家19.7亿元。

记者查询到,去年11月以来,已经倒闭的浙江江龙控股纺织印染公司与陶寿龙(江龙控股董事长)、严琪夫妇和展望系公司一起,并列在多起案件的被告中。

知情人士介绍,冯光成和唐利民私交非常好。光宇集团为展望集团提供的担保,额度有数亿元之多。

展望集团期待再起

4月17日下午3点,浙江展望集团会议室。记者在静静地等待。东侧就是董事长唐利民办公室。董事长秘书再次告诉记者,唐利民忙着和山西一家能源企业谈生意,4点以后才有空。4点到了,唐利民没有如约出现。

在杨汛桥期间,记者两次到浙江展望集团。16日上午,在浙江展望财务室,记者看到,四、五十个脸被晒得红红的、操着本地、四川等地口音的人,拿着一张张 写着“职工自由股收款收据”的条子,在齐胸高的柜台前,密密地排成一列,等着柜台里的人叫号。每叫到一个号,排队的人就递上自己的排号和身份证。柜台里的 人就给他一张信用社的支票,外加一些零碎的钱。

一位60岁左右的大伯告诉记者,自己三年前从展望印染厂退休,有些钱存在展望,听说展望资不抵债,赶紧来取。“3月10日之前的好夺(拿)咯。3月10日以后的,现在还不好夺。”老人好意告诉记者。

原来,这是展望在兑现民间集资。2008年7月之前,年息是6厘。7月之后,利息升至1分。

记者扮作集资客,询问“集资款会不会拿不到”,几个老乡都说,“不会的。”

浙江展望控股集团办公室张先生告诉记者,8月底之前,展望1亿多民间集资款,将全部兑现。

浙江展望控股集团是一家集生产汽车配件、涤纶长丝、蛋白纤维、纺织印染为一体的综合性企业,下辖浙江展望股份有限公司、浙江展望印染有限公司、浙江利源 化纤有限公司、浙江展望新合纤有限公司、浙江嘉利蛋白纤维有限公司和浙江展望绿纤纺织品有限位公司。在百度,输入展望集团官方网址 www.zhanwanggroup.com,显示的是,“您无权查看该网页”。

进入展望厂区,一块白底蓝字横幅“永不平庸 永不放弃 永不满足”跃入眼帘。在记者的要求下,张先生带领记者来到汽车零配件加工厂。部分设备未开。在打磨工序,面对三、四台没开的机器,值班工人记者,一个多月没料了,所以机器没开。

印染车间仓库里,堆着一大堆待染的白坯布。44台左右染机,14台没开。

据一位政府部门人士介绍,展望集团陷入财务危机后,主要通过收缩战线,处理、变卖资产来渡过困难。目前,除了做汽车零配件的浙江展望一块保留外,其余资产,包括涤纶长丝、印染、蛋白纤维全部在寻找租赁方。

展望集团总经理洪国定告诉记者,目前,展望印染已经出租。

一位接近唐利民的人士告诉记者,唐利民所在展望村村民,都是早年从安徽避逃水灾到杨汛桥的。唐利民人缘极好,展望集团安排了一半以上展望村村民,集团还成立了助学
基金,帮助村里经济困难的大学生。对朋友,唐利民经常有求必应。“唐总人好,展望集团即便到现在这一步,还有人帮。”

在绍兴县政府协调下,展望集团近7亿债务被担保企业承债式剥离,而政府通过工业用地变商业用地的方式,对承债企业进行支持。其中,光宇集团最多。

一位人士告诉记者,由于资金困难,唐利民可能需要回到贸易起家的时代。目前,唐利民常和光宇集团冯光成在一起,寻找商机。

而就在几年前,48岁的唐利民妻子因车祸去世,留下一双幼子幼女。“他太大起大落了。”接近唐利民的人士感叹道。

永隆实业面临易主

4月13日,绍兴市中级人民法院开庭审理了浙江永利实业集团公司起诉浙江加佰利集团公司董事长孙利永夫妇一案。由于孙利永所持香港上市公司永隆实业股权被申请冻结,若孙利永夫妇败诉,永隆实业面临易主。

据悉,同在杨汛桥镇的浙江永利实业集团有限公司将孙利永及其夫人方晓健告上法院。事情是这样的,2008年2月和7月,浙江宏兴纺织有限公司(方晓健任 董事长)和浙江永隆实业(孙利永控股),分别与民生银行杭州分行签订为期一年的授信合同,额度均为3000万。永利实业、孙利永和方晓健承担了两份授信合 同的担保责任。去年底,宏兴纺织、浙江永隆经营恶化,民生银行提前追债,永利实业承担了担保责任,清偿了6005万元,包括利息。

之后,永利实业将孙利永、方晓健夫妇告上法院,要求他们承担共计3500万元的担保责任。

孙利永夫妇持永隆实业5.6448亿股,占总股本53%。目前,孙利永所持永隆实业5.5亿股,占总股本的51.7%,被法院冻结。

4月13日,永利实业诉孙利永夫妇案在绍兴市中级人民法院开庭。主审该案的杨法官介绍,13日只是开了下庭,可能要到5月份会有一审结果。

据悉,加佰利集团部分贷款由孙利永夫妇和独立第三方共同担保。

加佰利集团旗下拥有浙江永隆实业股份有限公司、浙江宏兴纺织有限公司、浙江宏兴莎美娜服饰有限公司。永隆实业是内地第一家海外上市的纺织企业,也是加佰利集团核心企业。

15日,记者来到永隆实业,看到公司的生产情况基本正常。

永隆实业在
行业中算是龙头企业。在车间,部分产品挂着“总后勤部监制”标志。据了解,公司约20%的产品为“总后”订购,军品为公司提供了较为稳定业务和利润。

永隆实业一位管理人员告诉记者,虽然董事长孙利永滞留国外,但永隆实业开工一直照常,即便今年春节期间,公司一直加班到大年二十九,正月初三就开工,只放了三天假。目前,公司的生产订单已经排到了5月底。

华联三鑫事件后,经查,加佰利集团有银行贷款13.6亿元,涉及29家银行。加佰利财务困难到何种程度,不得而知。但一个细节是,政府对永隆实业,也给予了土地变性的
政策优惠,但需要20%费用。而永隆实业和展望集团一样,没有享受优惠。目前,担保单位也在为加佰利集团承担银行债务。

永隆实业人士告诉记者,孙利永逃走后,他哥哥孙利益接管了公司。有消息称,孙利益可能会接下弟弟在永隆实业的股权。

孙利益是杨汛桥国宏经编老板。经编是杨汛桥一个支柱
产业。20年前,浙江省科技厅选择杨汛桥作为扶贫点,将经编技术传授给村民。今天,杨汛桥镇已经是中国经编名镇。




http://cq.takungpao.com/content.asp?id=20357


7月底,已经停牌近一年的浙江永隆实业发布了一份不同寻常的公告,引发了广大投资者的猜测。公告内容显示,该公司董事局主席孙利永和执行董事、孙妻方晓健已辞去各自的职务。二人在辞职信中说,他们正身在美国,预计短期不会返回国内。

昨天,记者从永隆实业高层及该公司所在地、“中国上市企业第一镇”浙江绍兴县杨汛桥镇了解到,孙利永的请辞与私自挪用3亿元巨款有关,由于巨款所 累,目前公司处于资不抵债的状态,在当地政府的协调下,公司正在资产重组,预计一个月后将会出具体审计和重组结果,若一切顺利有望年内复牌。

永隆“掌门”挪用巨资逃往美国

浙江永隆实业主席夫妇请辞,公司至少负债9亿 新永隆有望年内复牌

【停牌】因华联三鑫巨亏而致

提起永隆实业,不少人会对该公司的运作竖起大拇指。因为该公司是内地首家在香港上市的纺织企业,主要生产针织、纺织面料、服装等,历年来发展十分平稳。而该公司的主席孙利永在国内也颇有名声,曾登上胡润富豪榜。

孙利永以纺织业起家,1996年创办了浙江宏兴纺织公司,2001年组建了浙江加佰利控股集团,旗下囊括了浙江永隆实业、浙江宏兴莎美娜服饰、浙江 宏利纺织、浙佰利进出口贸易、江加(美国)纽约时尚服装、杭州万弘贸易、浙江永禾实业等公司,同时还与华联控股等合作投资创办了浙江华联三鑫石化公司。其 中永隆实业于2002年11月8日在香港联交所上市。

2008年的全球性金融危机及纺织出口退税下降、人民币升值等各种因素累积,致使纺织全行业陷入困境。而就在此时,华联三鑫却逆市炒期货暴仓,最终 引发资金断裂,公司停产。当时,华联三鑫账面总资产118.96亿元,总负债113.4亿元。作为与展望控股集团共同持有华联三鑫19.021%股份的加 佰利集团,受华联三鑫巨亏牵连,孙利永便在未经董事会同意的情况下,挪用3亿余元资金,其中大部分资金流向加佰利集团。

【内幕】 如果不受3亿牵连,永隆实业不会停牌

昨天,记者来到永隆实业,发现虽然在资产重组,但公司的生产情况基本正常,不过,织机开台率只有往年85%。“虽然孙利永自去年9月起就滞留美国,不过我们一直正常开工。”永隆实业董事、目前临时主持该公司工作的负责人孙建锋表示。

提起3亿元资金的挪用,孙建锋无奈地摇摇头:“虽然我是分管财务的副总,但在国内的企业,只要老总点头,资金完全可以不经过我就拿出来,当时这笔异 常的资金,我一点都不知道。”他表示,直到去年9月孙利永忽然离开去了美国,手机再也联系不上之后,经过层层审计,大家才得知这么大一笔钱进了加佰利集 团。

孙建锋表示,如果不受华联三鑫牵连,永隆实业不可能会停牌。3亿余元的资金被挪走后,永隆实业已基本没有流动资金,现在只接一些加工订单,所有收入基本只能支付员工工资、水电费用、税收等生产性成本,如有盈余便用于偿还银行贷款。

【措施】 加佰利至少负债9亿,政府解困小组进驻

事实上,为了尽可能地减小损失,这个曾被誉为“中国上市企业第一镇”的杨汛桥镇镇政府于去年就已行动起来。昨天,记者见到了杨汛桥镇经贸发局局长陈锋,他告诉记者:“镇政府专门派出了三名专员成立了‘加佰利集团解困工作组’,常年在集团公司办公,一直到重组完成为止。”

2008年9月底,浙江永隆停牌后,加佰利集团也陷入资产困境。当时,与政府解困小组一起同时进驻加佰利集团常年办公的,还有两个债权人委员会。一个是银行债权人委员会,另一个是企业债权人委员会。

债权人在不断调整,到今年8月,加佰利集团涉及的贷款银行共有19家。作为银行债权人委会员的主任会员单位,中国农业银行杨汛桥支行副行长金建良对 于好友孙利永当初忽然离去,他笑容苦涩:“我们现在只希望在政府的主导下,能够从保增长、保民生的角度,企业顺利、平稳地重组成功。”他同时向记者透露, 在加佰利的银行贷款中,农行占的比例不小,但并不是最高的。初步统计,到目前为止,加佰利的银行贷款总额至少在9亿多。此外,虽然加佰利没有向民间集资, 但并不排除其他形式的民间借款。

陈锋表示,在当地政府将近11个月的努力下,除了对加佰利三家关联企业的审计外,重组准备工作已基本上梳理完成。“我们希望能够保住加佰利集团,如果情况很糟,哪怕舍弃加佰利集团,也要保住浙江永隆。”

【进展】新永隆实业或年内复牌

尽管孙利永离境后至今没有人能联系上他,但加百利和永隆实业的审计和重组事宜正稳步推进。陈锋表示,预计在一个月内便会出具体审计结果,届时银行债权人、企业债权人及收购企业将具体商讨重组方案。

据知情人士透露,目前至少已有3家企业考察过永隆实业,其中一家就是已占据永隆实业近44%股份的意大利米罗兰奥公司(MIROGLIO),另两家是杨汛桥镇当地的企业。3家企业都有收购的意向。

“重组后的永隆实业应该会放弃纺织业务,但具体从事什么行业要看收购企业怎么考虑。”知情人士认为,目前国内纺织业生产的利润普遍不高,这对于原本以生产销售中高端纺织品为主且有40%外贸份额永隆实业而言,换行业是势在必行的。

对于永隆实业的成功重组,当地各方面的信心都比较充足。陈锋透露说,如果一切顺利,永隆实业的重组方案将很快就会出台,这就不排除年内复牌的可能。

【专家】民企上市公司治理有待提高

不仅仅在杨汛桥镇,国内企业在推进的过程中,有不少企业总公司旗下设分公司,然后将分公司包装上市的情况,国营企业和民营企业都有。“不少企业都一 样,往往采用总公司即集团公司董事长,出任上市的这个分公司董事局主席的职务,而资金由集团公司统一分配。”浙江大学证券与期货研究所所长金雪军表示,这 样的模式下,大股东私自挪用公款的情况在前几年特别多。2005年以后,证监会对此相当重视,做了大量的工作来解决这个问题。对上市公司如何规范资金流 向、资金用途作了明确的规定,违者将追究刑事责任。“证监会整治之后,由于提高了防范意识,大股东占款的现象逐渐减少,这几年几乎看不到。但是,对于一些 在香港上市或者海外上市的企业,由于监管不够及时,民企大股东占款还是高发。”

金雪军建议,一方面,还是要加强对于该现象的监管。另一方面,民营老板在公司上市后,一定要做好角色转换。企业不再属于他个人,企业已经变成了一家公众公司,自己不过是其中一个大股东而已。 (本文来源:现代金报 )



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違法挪用停車空間蓋飯店 義大世界違建恐遭拆除

2011-3-10  TNM




高雄義大世界驚爆違建將遭拆除事件。其中,由前101董事長陳敏薰負責經營管理、日前還招待大陸海協會會長陳雲林下榻的皇冠假日飯店,也列名違建之中。

知情人士指出,義大世界違建林立,天悅飯店、購物廣場、室內遊樂館、劇院,及部分透天別墅,都被查出容積超出法定上限,違規挪用停車空間。但義大不服,搬出立委直接找來內政部官員協調,企圖扭轉乾坤。

義联集團旗下的高雄義大皇冠假日飯店,日前才因招待大陸海協會會長陳雲林及其率領的經貿訪問團而聲名大噪,前一○一董座、現任義大皇冠假日飯店董事長陳敏 薰為了迎接這批貴賓,還一改過去典雅的包頭造型,改換成浪漫捲髮亮麗現身。但陳敏薰美麗身影的背後,卻背負了轉赴南台灣任職以來最大的危機,因皇冠假日飯 店被高雄市政府查出是超大違建,恐將面臨拆除的命運。

九大區 涉違建

根據本刊掌握的資料顯示,義大世界宛如一座違建城,不僅皇冠假日飯店涉及違建,連標榜英式古典建築風格的天悅飯店,號稱可感受希臘神話氣氛,媲美國家級劇 院的義大劇場及希臘館,以及知名的U型室內遊樂館、購物廣場、萬里長城步道、部分主題餐廳和歐商二期及透天住宅別墅區等,都被查出是超大違建。

知情人士說,義大開發公司和設計建築師及營造商等,約在去年十一月就已收到縣市合併前的高雄縣政府通知,部分建築涉及違建。不過,義大皇冠假日飯店、天悅 飯店、遊樂世界和購物廣場卻照常在去年十二月大張旗鼓開幕,還請來名模蔡淑臻等人走秀代言;之後又接連舉辦大型跨年煙火晚會等活動,吸引大批民眾前往,根 本不把縣府要求限期改善的通知放在眼裡。

據了解,陳敏薰等義大高階主管之所以有恃無恐,主要是已請立法委員張顯耀出面,直接找上建管主管機關內政部協調。

五千坪 遭挪用

本刊調查,二年前就從高雄縣政府取得使用執照的義大皇冠假日飯店,月前被查出實際興建面積遠遠超過容積上限。建築師說,皇冠假日飯店雖已取得使用執照,但多蓋的樓地板面積還是形同實質違建,將面臨拆除命運。

知情人士說,義大世界會被發現違建林立,主要是高雄縣政府和高雄市政府合併升格前,縣府建設局官員在去年底會同相關專業工程技師公會人員,前往抽查天悅飯店建造及執照時發現,義大世界違規將停車空間挪用做店鋪、辦公室、集合住宅或飯店等容積使用。

高雄縣政府及專業技師發現,天悅飯店在請領建照時,設計要蓋一千二百二十五輛汽車停車位,並且用每個停車空間的最大上限四十平方公尺計算,光停車位的容積 樓地板面積,最多可蓋到四萬九千平方公尺,但天悅飯店卻只用了三萬一千多平方公尺來做停車空間,多出來的一萬七千多平方公尺(約五千多坪),可多蓋五棟、 十層樓高的百坪豪宅。

不改正 可拆除

在發現天悅飯店的違規情節後,縣府相關人員於是深入清查義大世界開發範圍內,已經拿到建築執照,甚至是取得使用執照的建案,發現和天悅飯店一樣違規將停車 空間挪做他用,導致實際樓地板面積超過法定容積率上限的超大違建,還有皇冠假日飯店、萬里長城步道區、主題餐廳和部分透天住宅別墅。

為此,高雄縣政府多次發函開發義大世界的義联集團旗下子公司義大開發及泛喬,以及營造公司和建築師事務所負責人,要求限期停工,並將違規部分辦理變更設計或變更使用執照,否則就要自動予以更正或撤銷,甚至將這些全判定為違建予以拆除。

但義大世界的開發單位考量施工中的建案必須重新設計,要不是降低樓層、減少樓地板面積,就是要將多出來的容積恢復成停車空間使用。

至於像皇冠假日飯店等已經蓋好的違建,只有中止其他開發案,並將這些開發案相連的基地面積補給超出法定容積上限的違建使用,經過重新計算變更設計和補照才有機會避開拆除的命運。但如此一來,將使義大世界少賺好幾億元,因此堅持不肯接受縣府的要求。

換容積 拒配合

知情人士指出,高雄縣政府曾提出建議,指義大世界開發區內大樹鄉姑婆寮段二六之四到二六之六地號,有三筆建築基地已領有二張建造執照但尚未申報開工,經過 換算這三筆建築基地的容積樓地板面積,足以填補縣府所查出包括皇冠假日飯店在內已經興建完成,量體較大、樓層較高並領有使用執照的建物超額面積,但義大世 界不願接受縣府開出的條件。為此,這三筆建案仍卡在地方政府,不得施工。

知情人士說,由於義大不服縣府裁決,要求縣府函請內政部營建署對相關法令做出解釋,更在縣府發文內政部前,先一步請出立委張顯耀,在去年十二月三日,把內 政部營建署副署長蘇憲民及相關承辦人員找進辦公室協調。當時天悅飯店起造人泛喬公司高層主管和建築設計師林益慶等人也都到場說明。張顯耀當場告知營建署人 員,高雄縣政府將發函請內政部解釋法令爭議,希望內政部予以協助。

協調會後十天,內政部果然接到高雄縣政府來函請求解釋。經內政部相關單位開會研議後函復縣府表示,停車空間若實際設置面積未達法定上限,只有實設範圍面積 不計入容積;收到中央回文的高雄縣政府,立即在隔天發函義大世界,確定實設容積已超過法定上限,期限內需辦理變更,但義大世界不服,認為內政部的解釋和建 築技術規則相悖,再度請出立委協調。

請立委 查市府

知情人士說,今年二月八日,張顯耀再度把營建署副署長蘇憲民等人找進辦公室,這次義大世界出席的陣容更為龐大,由天悅飯店起造人泛喬公司副董事長親自帶領法律顧問與會。

蘇憲民不斷強調,建案停車空間只能做停車用途,不得挪為他用,但泛喬不服,並表示變更設計或使用執照有困難。

蘇憲民還要求張顯耀協助調查台北市、新北市、桃園縣及苗栗縣政府對相關案件的執行方式,是否和義大的核算方法相同,另一面則質疑已經合併的高雄市政府,已核發相關執照,如果內容有誤,將要求立委協助追究市府相關責任。

本刊調查,相關單位在詢問台北市及新北市等五縣市對於類似案件的執行方式後發現,沒有任何案例像義大世界一樣,把多出來的停車空間移作其他用途。內政部於 是決議,請義大開發單位依照高雄市政府提出的方式限期辦理變更;如果義大不從,皇冠假日飯店、天悅飯店、室內遊樂館及其他別墅住宅等,將被認定為違建拆 除。

義联集團 主導義大世界開發

義大世界由泛喬公司及義大開發公司主導開發,泛喬負責人李必賢代表裕勝投資,最大法人代表為燁聯鋼鐵,至於義大開發負責人吳承璋為興隆投資推派在義大開發的代表,興隆投資和燁聯、裕勝負責人同為義联集團創辦人林義守。

本刊調查,義联集團耗資300億元開發義大世界,占地約90公頃,號稱是國內最大的綜合性休閒度假購物娛樂城。

義大世界 九大違建

●A興建完成已領使用執照建物

◎皇冠假日酒店、義大劇場及希臘館、義大購物廣場、U型室內遊樂館、歐商二期建案

●B領有建照仍在施工的建物

◎天悅飯店(一期工程已完工並領有部分使照,二期近乎完工,三期仍在施工中)

◎萬里長城步道(部分建物已完成,仍有少部分施工中)

◎主題餐館(部分樓層已完成)

●C其他

◎部分透天住宅(將停車空間挪作他用)

義大世界爭議事件簿

2010/06/19

試營運期間摩天輪突然斷電,上百名遊客受困半空90分鐘。

2010/06/29

聯外道路擋土牆坍方,環保團體要求重做環境影響評估。

2010/07/03

遊樂設施「天旋地轉」故障,16名遊客卡在半空近40分鐘。

2010/07/14

高縣府建設局會同「台灣省機械技師公會」、「高雄市電機技師公會」檢查遊樂設施。

2010/07/17

建設局發現遊樂設施維修保養紀錄不夠確實,依法開罰10萬元。

2010/11/29

高縣府發現天悅飯店涉違建,進而抽查義大其他建案,發現也有超建及將停車空間挪做他用等情節。

2010/12/01

高縣府要求義大違建案限期變更。

2010/12/03

義大請立委張顯耀找內政部官員協調。

2010/12/18

義大世界正式開幕。

2011/02/08

義大不服中央及地方函釋,二度請立委張顯耀找內政部官員協調。

回應:義大世界:公共利益為先

義大世界發言人江惠頌表示,在興建前已備齊相關資料透過建築師團隊送交建築公會審查,之後也經公部門審查通過後才能領取執照,並按核可後的設計圖施工,最 後更是經由高雄縣政府等相關單位驗收通過,才能順利開幕營業。如果中央及地方主管機關仍有疑慮,義大會以公共利益為優先,並信賴專業建築團隊尋求適切的解 決之道。至於義大是否請民代幫忙向中央協調,還有待進一步查證。

立委張顯耀及高雄市府建設處在本刊截稿前都未回應。

 


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歲寶百貨涉挪用資金及收入造假 歲寒知松柏

http://xueqiu.com/1272530506/22571127
停牌近一年的00312歲寶百貨公告了2011年年度報告,被核師出具保留意見,獨立審計的馬施云指出:

一、歲寶向各供應商預付3.8億款項無施工項目和相關單據,其中多數對手為同一人,但今年3月停牌後,該等交易已終止並收回款項;

二、海豐1.68億項目對價虛高,重估後跌價0.32億;並且公司曾違規向香港個人付款0.68億人民幣,現已退回;

三、預收供應商0.7億推廣費公司聲稱是國家管控加強,但我個人懷疑是虛增收入,這些款項現已退回供應商;

四、歲寶以前曾違規放款0.725億。

歲寶承諾將加強內部監控,2012年中報將繼續延期到明年1月份公告。2011年度收入增長12%,利潤下降64%。利潤下降的主要原因是:

一、供應商推廣收費減少了0.7億,這筆款我懷疑本身就是虛增的;
二、員工和租金成本上升較多;
三、海豐項目確認了0.32億的跌價損失;
四、毛利有所下降及折舊上升。

歲寶每股淨資產0.62元人民幣,EPS0.03元,宣派末期股息0.0283元。

從歲寶的收入構成來看,電子及家電下降較多,服裝及日用品仍有增長,飲食品增長較好,這大概可以看出消費需要變化以及網店衝擊的一些端倪。

這票明年復盤後,估計還要再下一城,香港的民企股真是高危品種,特別是上市不足三年的。
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深航6位前高管被控挪用資金20億

http://www.infzm.com/content/89553

綜合新華網《北京晨報》報導,4月9日,因涉嫌挪用巨額資金,原深圳航空有限責任公司高級顧問李澤源、董事長趙祥等6人被控挪用資金罪,在北京市第二中級人民法院出庭受審。

否認挪用資金 李澤源稱只為混飯吃

據檢方指控,2005年12月至2007年7月,李澤源先後單獨或夥同趙祥等5人,利用職務便利,挪用深航資金共20.3億元,主要用於李澤源個人控制的深圳市匯潤投資有限公司等多家公司償還債務。

據起訴書稱,2005年12月和2006年4月,李澤源、趙祥、徐海偉(曾任深航董事、監事會主席)經預謀,挪用深航收購大成飯店項目的資金和投資房地產項目的資金共計9億元;2006年6月至7月,李澤源、趙祥、李昆(曾任深航總經理、董事)、劉文彪(曾任深航董事)、謝云雙(曾任深航副總裁兼財務總監)經預謀,挪用深航預付租賃飛機的資金10.2億元。 

此外,2006年9月到2007年7月,李澤源個人挪用深航共計1.1億元。 

檢方稱,上述款項,被用於李澤源任股東並由其個人實際控制的深圳市匯潤投資有限公司及劉文彪個人控制的西北租賃有限公司償還債務。至案發,尚有7.5億餘元沒有歸還。 

挪用資金罪
《刑法》第 二百七十二條規定,公司、企業或者其他單位的工作人員,利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數額較大、超過三個月 未還的,或者雖未超過三個月,但數額較大、進行營利活動的,或者進行非法活動的,處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的,或者數額較大不 退還的,處三年以上十年以下有期徒刑。

另據檢方指控,2006年4月,李澤源指使孫繼民(另案處理)非法製作世紀晶源科技有限公司、西北租賃有限公司、東方集團財務有限責任公司等4枚印章。

公訴機關認為,李澤源等6名被告人挪用深航資金歸個人使用,應以挪用資金罪追究其刑事責任。另應以偽造公司印章罪追究李澤源的刑事責任。

李澤源當庭否認指控,他稱自己不是匯潤公司的股東和實際控制人,也不是深航的實際控制人。稱沒參加過任何董事會,也沒有對任何款項簽過字。在任職期間,自己只聽從趙祥的話。李澤源稱「在公司就是為了混口飯吃。」但隨後受審的趙祥則稱李澤源是主要責任人。趙祥說,他和李澤源有不同分工,人和財務都是李澤源管,他只負責接待等後勤事務。

前科纍纍的深航隱形「大老闆」

據前述《北京晨報》報導,成立於1992年11月的深航原是國企,2005年5月改制轉讓股份,由匯潤公司和億陽集團兩家民營企業以27.2億元的價格通過競拍擊敗國航等大型國企,獲得深航65%的控股權,深航由此成為國內最大的民營航空公司。

而現年55歲,高中文化程度的李澤源,則是深圳市匯潤投資有限公司股東、實際控制人。

起訴書顯示,李澤源從1979年至2009年期間,曾因犯銷贓罪、投機倒把、詐騙罪、偽造證件罪、詐騙罪、走私罪等被判刑。

由於李澤源前科纍纍,根據規定無法擔任公司的法人代表,但在深航內部,李澤源被員工稱為「大老闆」。援引《京華時報》報導,趙祥在庭審期間也表示,李澤源在公司是關鍵人物,在會議上都是做總結講話,沒有李澤源的同意,所有的事他都不能拍板。

據指控,李澤源到深航後,開始挪用深航資金來償還匯潤的債務。2009年11月29日,李澤源因涉嫌挪用資金罪被警方監視居住,以合同詐騙罪於次年6月17日被逮捕。

在庭審中,李澤源說,當初成立匯潤公司就是為了收購深航,收購的錢都是借來的。公訴人訊問這些資金的去向,李澤源則沒有正面回答。

4月9日,法庭將李澤源和趙祥訊問完畢後休庭。據《南方都市報》報導,此案雖然發生在深圳,但經過指定,案件由北京市公安局偵查終結並向當地檢察院移送審查起訴。因為案情複雜,本案將連續審理三天。

截至4月10日晚,深航官方網站及官方微博都沒有對此事進行公開回應。

深圳航空有限責任公司(以下簡稱「深航」)於1992年11月成立,1993年9月17日正式開航。目前股東為中國國際航空股份有限公司、深國際全程物流(深圳)有限公司,主要經營航空客、貨、郵運輸業務。

鏈接:近年民航系統部分侵吞或挪用公款案

2011年1月7日國家審計署通報,1998年10月至2009年1月,東方航空原運行控制中心總經理施國峰利用職務之便,涉嫌侵佔東航股份財產1.82億元。上海市長寧區人民法院於2010年7月,以職務侵佔罪和挪用資金罪,判處施國峰有期徒刑14年,並處沒收個人財產500萬元;以職務侵佔罪判處同案犯陸維毓有期徒刑2年,並處沒收個人財產2萬元;將1000萬元違法所得歸還東航股份。

新華網2008年08月22日報導,2001年8月至2005年6月間,南方航空集團總公司原財務部長陳利明單獨或夥同南航集團總公司原副總經理彭安發共受賄5366萬餘元,貪污公款1234萬餘元,挪用公款達12億元;彭安發挪用公款3億元;經審理,法庭以受賄罪、挪用公款罪兩罪並罰,判處陳利明死刑緩期兩年執行,並處沒收個人全部財產;以國有公司人員失職罪判處彭安發有期徒刑5年。

人民網2002年8月27日報導,原中國國際航空公司財務處副科長楊寧當天在北京被依法執行死刑。楊寧自1992年4月至1995年1月間,利用工作職務之便, 採用各種手段,大肆侵吞公款人民幣2429余萬元;同時,挪用公款人民幣200萬元用於盈利活動。最終被以貪污罪判處死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;以挪用公款罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身;決定執行死刑,並處沒收個人全部財產。

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審計署:近百億元保障性安居工程專項資金被挪用騙取

http://www.infzm.com/content/102467

7月18日,審計署發佈公告,公佈2013年城鎮保障性安居工程跟蹤審計結果。審計發現,93.7億元保障性安居工程專項資金被挪用騙取;4.58萬套保障性住房被不符合條件家庭或代建企業違規使用;2033.34畝土地被72個項目或單位違規佔用、獲取或處置。

截至目前,仍有52.03億保障性安居工程專項資金尚未被追回;2.93套違規保障性住房尚未被收回以及1551.34畝土地未退回或補辦相關手續。

2013年保障住房困難人群3158.10萬人

公告稱,2013年,全國各級財政籌集安居工程資金共4722.92億元(其中中央財政1749億元),通過銀行貸款、發行企業債券等渠道籌集資金5646.86億元。安居工程實際新開工673.74萬套、基本建成589.33萬套,分別完成目標任務的105.43%、124.86%。

2013年,安居工程保障住房困難人群3158.10萬人,同比增加18.38%。其中:公共租賃住房保障城鎮中低收入住房困難家庭、新就業無房職工和外來務工人員599.78萬人,棚戶區改造保障棚戶區居民874.81萬人。

93.7億專項資金被挪用騙取

此計審計還發現了一些地方和單位存在違反規定或管理不規範等問題。包括:

237個項目或單位挪用安居工程財政補助、銀行貸款、企業債券等專項資金78.29億元,主要用於市政基礎設施建設、工業園區開發、還貸出借、投資經營、彌補工作經費等非安居工程支出。

38個單位和部分個人通過虛報資料、重複申報等方式,套取騙取棚戶區改造資金15.41億元;55個棚戶區改造項目拆遷安置實施不規範,違規分配安置住房933套、發放改造安置資金1291.84萬元。

4.75萬戶不符合條件家庭違規享受保障性住房實物配租(售)1.93萬套、住房貨幣補貼5035.99萬元,以及2.65萬套保障性住房被代建企業等單位違規銷售,或被用於經營、辦公、轉借、出租、拆遷周轉等其他用途。

72個項目或單位存在未辦理轉用審批手續佔用農用地、違規獲取或處置安居工程用地的問題,共涉及土地2033.34畝。

對此,審計署表示,已將發現的相關涉嫌違法違紀事項,移送有關部門進行調查處理。至2014年5月底,追回被騙取、挪用資金41.67億元,取消不符合條件保障對象資格2.9萬戶,追回違規領取補貼1712.81萬元,收回或清理被違規分配使用的保障性住房1.65萬套,補辦了22個項目482畝用地批准等手續,完善相關管理制度和規範724項。

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萬家共贏被挪用 「案中案」

2014-08-18  NCW
 
 

 

中行員工百般騰挪設局顯身8億挪用案件,而基金子公司則缺乏風險意識,通道業務成為基金子公司和券商資管身上的定時炸彈◎ 財新記者 蔣飛 文jiangfei.blog.caixin.com 原本風險極低的通道業務,風險正在逐波爆發。

8月12日晚間,財新記者獨家獲悉,萬家基金旗下子公司萬家共贏資產管理公司(下稱萬家共贏)發行的一隻總額近10億元的有限合夥理財產 品遭遇第三方惡意挪用。

目前,被挪用的8億元資金已經追回1億元,另外7億元在銀行凍結,實現保全,但存在權屬問題爭議,還需通過法律手段解決。

經查,遭遇挪用的8億元資金有近6億元出現在金元百利資產管理公司(下稱金元百利)一隻產品的賬戶上,另外2億元被用於償還深圳中行的一個到期理財項目,金元百利是另一家公募基金公司金元惠理旗下的資產管理子公司。

與證券公司資產管理業務一樣,基金子公司也在證監會放開部分管制之後取得突飛猛進的發展。但是大量的業務仍然是在扮演銀行信貸特別是地產信貸的通道。

基金子公司和券商資管通道業務一直以來就被認為是接盤銀行、信託甚至民間借貸,但券商由於淨資本約束以及資本實力較基金子公司雄厚,第一波風險首先爆發在基金子公司。

目前案件進展撲朔迷離,背後牽涉出各種各樣的人物、銀行和項目公司,而一個註冊資本僅有1億元的項目公司,運作土地潛在估值達100億元的棚戶區改造項目,正是整個資金鏈條的關鍵。

高槓桿累卵可能帶來巨額利潤,也可能爆發深不可測的風險,在融資方和相關中介四處騰挪的資本局中,公募基金子公司成為炮灰。

直接挪用

遭遇挪用的基金子公司資管產品名為「萬家共贏景泰基金一號至四號專項資 產管理計劃」 。該計劃按照資產管理人與深圳景泰基金管理有限公司(下稱深圳景泰)簽訂的協議,投資於與中國銀行雲南分行有個人房貸業務合作關係的開發商的部分售房收益權。

今年6月20日,深圳景泰在資產管理人和投資顧問均不知情的情形下違反合夥協議,擅自變更景泰一期基金的投資策略,將資金用於其他用途。得知這一信息後,萬家共贏及其關聯方諾亞財富(諾亞財富的全資子公司參股萬家共贏)向上海市楊浦區公安局報案。

財新記者掌握的信息顯示,融資方雲南楚雄佳泰地產(下稱佳泰地產)存在惡意挪用資金和欺詐嫌疑,相關銀行的一些僱員與融資方存在共謀嫌疑。

上海警方控制了深圳吾思基金(一家專注於地產融資的私募基金)實際控制人李志剛,以及佳泰地產的實際控制人李銳峰。目前,深圳吾思和佳泰地產的相關資產和賬戶也被凍結。有消息來源稱,李志剛和李銳峰已經被批准逮捕。

本案還可能牽涉更多機構及個人。

萬家和諾亞方面報案的一個連帶結 果是,同樣為佳泰地產和深圳吾思提供通道的金元惠理旗下子公司金元百利發行的總額5億元的產品發生兌付風險。

這只產品對接的是「吾思十八期」有限合夥基金,原本是用佳泰地產關聯方的售房款作為利息來源,佳泰資產被查封后,導致其無法付息,已經於8月13日宣佈延付利息。另外,萬家共贏被挪用的資金中有5.9億元出現在金元百利與深圳吾思共管賬戶上,讓原本已經複雜的案件更添紛擾。

在此案中,兩家基金子公司扮演的都是通道角色,由於主觀或客觀原因承擔了巨大風險。其中萬家共贏在盡職調 查和項目執行過程中接觸的是相關銀行部門負責人,正是由於這位負責人的出面,萬家和諾亞方面一直認為自己的交易對手方是中國銀行雲南分行,投資的也是是銀行的低風險資產。然而佳泰地產以及深圳吾思,卻巧妙拼接不同金融機構的通道,利用其與銀行內部人的特殊關係和信息不對稱的優勢,成功滾動起整個融資鏈條。

最為奇妙的是,即便是通道業務,涉及資金的劃轉也需要基金子公司和合作項目公司雙方的簽字批准,而在萬家被挪用的案件中,資金剛剛募集完成,法律程序也剛剛走完,雙方就差在銀行留印鑑這最後一道手續,資金就被轉走了。

「這就像是菜剛上齊,照理應該舉 杯祝酒,深圳景泰直接打包走人了。 」知情人士說。

萬家入甕

「我們從始至終一直以為是在與中行雲南分行打交道。 」萬家共贏總經理伏愛國8月12日深夜對財新記者說。

在這宗交易中,萬家共贏當的是諾亞的通道,所有項目的盡職調查都由諾亞方面主要負責。萬家和諾亞方面通過盡職調查,一開始即掌握深圳景泰與佳泰地產的關聯關係。

「景泰是 nobody,沒有交易記錄,在這個市場上不可能有人會與他們做交易。 」諾亞財富一位人士對財新記者說。

起到關鍵作用的,是深圳景泰與中行雲南分行簽訂的《 「接力寶放款提速計劃」售房受益權短期融資業務合作協議》 。伏愛國對財新記者說,正是依據這份協議,萬家和諾亞相信標的資產屬於中行雲南省分行,遂與深圳景泰簽訂 《深圳景泰一期投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》及其補充協議,約定景泰一至四期基金應根據深圳景泰與中國銀行雲南分的協議,投資於中國銀行雲南分行有個人房貸業務合作關係的開發商的部分售房受益權。

景泰一至四期基金很快通過諾亞的子公司諾亞正行進行銷售,成功募集10 億元資金。

然而,諾亞與中行雲南分行的此次合作,從一開始就更像一個局。在諾亞以及諾亞委託的君合律師事務所兩次現場盡職調查中,都有一位自稱是深圳景泰副總經理、名叫張帆的人全程陪同。

實際上,張帆的真實身份是中行深圳分行上步支行一位管理層人員,曾任下屬一家支行的行長。上步支行是一級支行,下轄十幾個二級支行,一年的業務量與一些省級分行相當。

張帆甚至以假身份陪同諾亞的盡調 團隊赴中行雲南分行,與該行個人金融部主任徐某會面。財新記者的消息來源顯示,張帆與深圳吾思及其實際控制人李志剛,徐姓主任與佳泰地產及其實際控制人李銳峰均有交集。

根據深圳吾思發行產品的公開資 料,中國銀行深圳分行與吾思基金開展密切合作,為吾思基金累計發行近10億元。財新記者獲悉,吾思基金的一期至三期資金,都是與中銀深圳分行的上步支行進行的合作。然而,財新記者未能在深圳分行查詢到與吾思相關產品的銷售記錄。另一位與吾思曾有合作的機構人士則對記者確認,吾思的相關產品名義上都是深圳吾思自行銷售。

徐姓主任曾經擔任中行雲南分行楚雄支行的行長。佳泰地產是楚雄當地最大的開發商。

從目前萬家和諾亞方面公開的資金挪用情況來看,景泰一至四期基金被挪用的近8億元,全部流向與深圳吾思和佳泰地產相關的賬戶。加上挪用的時間點和部分資金迅速分配等疑點,張帆和徐姓主任存在參與共謀的嫌疑。

「我們怎麼說也是行業內的大公司了,不會為了幾個億的項目就放鬆風控,主要就是這個一直穿針引線的中行員工讓我們放鬆了警惕。 」諾亞方面有關人士說。

6月中上旬,景泰一至四期基金的募集資金陸續到賬,戲劇化一幕上演。

6月17日,中行雲南分行突然通知深圳景泰暫停該產品。這份通知起因是諾亞的銷售部門存在違規行為,用微信公眾號推送了產品材料,並被媒體作了負面報導,引發中行總行和相關監管部門的注意,需要重新評估並報總行。

具有諷刺意味的是,這一過程凸顯了基金子公司通道業務的高風險——雖然基金子公司曾親赴中行雲南分行進行盡職調查,並單純以為自己在與銀行簽約合作,但是當銀行發現問題時,根本沒有通知萬家共贏或者諾亞方面,而是通知了項目的具體操作公司深圳景泰。

如果這是深圳景泰與銀行部分員工的串謀還相對容易接受,但這一程序被知情人士評價為: 「都是這樣。 」上述負面事件原本有可能幫助諾亞和萬家方面避免或者減少損失。

然而,深圳景泰收到來函之後,未立即告知諾亞方面,仍然要求萬家共贏於6月18日將最後一筆出資1.18億元打到景泰基金的賬戶上。

6月19日,諾亞方面發現賬戶資金出現問題向深圳景泰質詢,深圳景泰正式告知諾亞,稱接到上級通知項目取消,決定改變資金用途。

當晚,深圳景泰繼續強行劃轉資金,其中2億元打給中行深圳上步支行,用於吾思一、二、三期到期資金的分配。

而打到金元百利產品賬戶(吾思十八期)上的5.9億元相對比較幸運,由於該賬戶是金元百利與深圳吾思共同監管,且金元百利未能發現資金到賬,這筆錢留在了賬上,直到公安機關於6月20日予以凍結。

為何共謀

挪用資金的主要參與者已被警方控制,財新記者無法與其取得聯繫。但根據現有信息和同為佳泰地產和深圳吾思提供通道的金元百利相關負責人提供的信息,能夠拼湊出大致的共謀利益鏈條。

深圳吾思通過中銀深圳上步支行發行的吾思一、二、三期產品,用於佳泰地產在昆明的中央公園項目開發。

財新記者獲悉,吾思的一、二、三期在今年6月到期的產品,同樣存在兌付問題。為了避免風險暴露,李志剛、李銳峰和張帆等商議,採取借新還舊的方式填上窟窿。而佳泰地產正在運作的昆明市官渡區棚戶改造項目,一方面資金鏈條緊繃,另一方面卻蘊藏著巨大的潛在利益。

8月13日下午,金元百利總裁吳自力在上海陸家嘴的辦公室裡單獨會見了財新記者。這位曾經任職交銀信託的行業老將,今年7月剛到公司,就接手了挪用事件的爛攤子。

「如果是我當時在,不會審批這樣的項目。一級土地項目開發做好了能掙很多錢,但是搞不好就要出問題。 」吳自力說。所謂一級土地開發,即把生地做成熟地,涉及拆遷、土地平整和土地交易等環節。

他表示,一級土地開發的融資項目存在法律風險,因為項目公司只是與政府達成一個協議,政府隨時可能以違約或者資金鏈斷裂等理由收回協議,從而使得用於抵押和後續還款的土地銷售款、拆遷補償款成為泡影。

此外,拆遷的不確定性也很大,遇上釘子戶,本來一年的項目可能需要拖上兩三年,這就需要不斷的滾動募集資金,借新還舊、短融長投。

金元百利參與的項目遠在數千公里之外的雲南昆明滇池湖畔。當地政府正在進行大面積的棚戶區改造,但拆遷和平整土地所需資金捉襟見肘,只能成立了150多個項目公司,大批量引入社會資本。

佳泰地產通過項目公司「豐華鴻業」運作的是官渡區寶華寺城中村改造,共有10個地塊,佔地1400餘畝。項目公司中,佳泰地產持股70%,官渡區政府平台公司擁有剩餘30%股權。

這個項目運作已經有三年時間,此前也進行過融資。金元百利去年8月與深圳吾思基金合作,發行五期資產管理產品融資約5億元,投資於「吾思十八期」有限合夥基金,並通過中行深圳上步支行委託貸款的形式最終投入到項目公司豐華鴻業。佳泰地產用豐華鴻業70% 股權,以及應收政府的拆遷補充款作為抵押。這筆資金一部分用於清償之前的借款,另一部分用於拆遷和平整土地的費用,目前已經告罄。

拆遷和土地平整本身是一個無利可圖的業務,但是由於政府承諾以土地出讓作為補償,使得這項業務可能獲得超額利潤。

寶華寺項目有400畝地塊原定於今年8月和11月進行招拍掛。其熟地市價,估計在每畝800萬元左右,甚至達到1000萬元。

佳泰地產由於參與了土地一級開 發,可以按照約每畝300萬元的資金拿地。佳泰需要為項目公司籌集多達12 億元資金應對8月的土地交易,一旦土地到手,手中的項目公司就可以高價轉讓,或者繼續用於質押融資放出更大的槓桿。

身為民營企業的佳泰地產不可能從銀行獲得一級開發貸款,按照其資質,甚至也很難與風控較嚴格金融機構做對手交易。資金鏈捉襟見肘的佳泰地產唯一能用作籌碼的就是具備潛在豐厚收益的項目公司豐華鴻業。

6月11日,佳泰地產的做局者之一李志剛聯繫金元百利,要求其對已經辦理質押的項目公司70% 股權解質押,以方便使用這筆股權進行後續融資。金元百利方面提出的條件是必須提供總計6 億元的保證金。另一方面,李志剛等共謀者也在積極尋找這6億元資金的來源,其中一個方式即是通過中國銀行昆明分行已批未發放的按揭貸款,發行產品向社會融資。

深圳吾思為此積極聯絡信託和基金公司,最終找到了第三方銷售機構諾亞財富,後者又將其介紹給關聯公司、萬家基金的子公司萬家共贏。接下來的事情,就是萬家共贏作為通道,由諾亞方面銷售募集的10億元資金一到賬即被挪用。

基金子公司危險

證券和基金行業自2012年開始從事通道業務,僅僅短短一年時間,資產管理規模突飛猛進。但與此相關的風控制度、合規文化和有效的監管架構並未及時跟上。

證券公司由於各項業務與淨資本掛鈎,相對受到更多的制約,而基金子公司卻完全走上了類信託化的道路,如脫繮野馬般一路狂奔,其風險偏好甚至超越了已經感知宏觀經濟涼意的信託業。

由於基金子公司產品通道受到的約束少,各類非標資產都願意找基金子公司對接,從而產生大量的通道業務。根據基金業協會的數據,截至4月底,全行業67家基金子公司管理規模達到1.61 萬億在此類業務中,基金子公司只負責 發行產品,產品裡面的資產和募集資金都不直接負責。

通道業務又分為兩類。一種是給母公司提供通道。比如招商基金和民生加銀等銀行系基金的子公司規模增長迅猛,其中不少是對接了母公司的非標資 產。另一類則是像本案中萬家共贏和金元百利,由第三方提供資產分包,甚至是負責銷售。

吳自力對財新記者承認,金元百利與深圳吾思合作發行的產品,是一個完全意義上的通道產品,因此收費低廉。

「如果是自己的產品,肯定要控制資產 端風險,現在很被動。 」吳自力說。

除了萬家共贏和金元百利,華宸未來基金管理有限公司的子公司華宸未來資產近日也先後四次公告其管理的兩期專項資產管理計劃出現違約風險,原因是其投資的項目因故停工,生產經營出現困難,正在進行資產重組。

隨著宏觀經濟環境的變化,地產類資產勢必將經歷一個持續風險暴露的過程。而在高位接盤的基金子公司,其痛苦程度可能不亞於信託業。

除了宏觀經濟和產品對接的資產本身的風險之外,操作風險也不容忽視。

類似萬家共贏資產遭遇挪用,就屬於操作層面風險,並且在證券業也曾發生。

2013年,上海證券資產管理業務在承接一單通道業務時,也險些被交易對手方欺詐。證監會曾將此案作為典型向行業發出警示。

財新記者吳紅毓然、張冰、劉卓哲對此

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露笑科技暗留後門 挪用募資遭調查

來源: http://www.eeo.com.cn/2014/0923/266685.shtml

經濟觀察網 記者 吳僑發 日前,露笑科技(002617.SZ)因涉嫌違反證券法,而被證監會立案調查。

9月18日,露笑科技董秘辦人士向經濟觀察網報記者透露,公司被立案調查,應該跟違規挪用募資資金有聯系。

早在兩年前,露笑科技審議通過了《使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金》的議案,這也為露笑科技的控股股東露笑集團日後挪用募集資金留下後門漏洞。

這一後門漏洞或去或留尚不清楚。不可忽視的是,一旦停止使用銀行承兌匯票支付募投項目資金,將加重露笑科技資金鏈壓力。為緩解資金壓力,9月17日,露笑科技將位於燕尾山的項目以5434萬元的價格轉讓給露笑集團。

暗留後門

9月9日,露笑科技接到中國證券監督管理委員會立案調查通知書,因公司涉嫌違反證券法律法規,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,決定對公司進行立案調查。

9月10日,露笑科技發布公告,自曝有3000萬元募資遭遇違規挪用。

事情還得從2012年談起。

2012年9月28日,露笑科技董事會通過決議,決定投資1.03億元建設產業新技術研發基地項目。項目用地使用自有資金通過公開招、拍、掛出讓方式取得。同年12月25日,露笑科技競買了相應土地用作配套工程建設。該土地位於諸暨市浣東街道浣東新村(燕尾山)。

露笑科技在公告中表示,因研發項目中標土地僅為主體工程,還需處置項目附近相關土地的池塘、山地、墳墓、農作物和出入路、橋、綠化等內容的配套工程建設,存在實際施工處理難度大、不規範費用開支多的情況。

為此,露笑科技基建和主管領導決定,將研發項目配套工程由控股股東露笑集團來進行配套實施。露笑科技財務和基建部門通過浙江電子線材有限公司後續基建項目將資金3000萬元經多次背書轉至到露笑集團進行研發項目配套、工程費用支付。

浙江電子線材有限公司是露笑科技全資子公司。

那麽,露笑集團是如何挪用露笑科技子公司的資金?

在露笑集團來進行配套實施之前,露笑科技在2012年9月28日審議通過了《使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金》的議案。具體操作流程如下:

步驟一,根據募投項目相關設備采購及基礎設施建設進度,公司將應付款項等額資金從募集資金專戶中轉出,並以六個月的定期存單存儲在募集資金專戶銀行;步驟二,募集資金專戶銀行以該存單為保證金開具等額銀行承兌匯票,並支付給設備供應商、工程施工方;步驟三,定期存單到期後將資金匯入募集資金專戶,用於兌付到期的銀行承兌匯票資金。

這一議案的通過,為露笑集團日後挪用露笑科技資金留下後門。

2012年11月27日和2012年12月12日,露笑科技全資子公司浙江露笑電子線材有限公司募集資金監管專戶將2050萬元和950萬元承兌匯票,通過施工單位背書間接轉入露笑集團有限公司等帳戶,合計3000萬元,直接或間接用於公司研發項目配套工程的實施。

值得註意的是,露笑科技投資1.03億元建設的產業新技術研發基地項目,並非IPO募集資金投資項目,該項目的配套工程建設也不屬於IPO募投項目。2012年11月-12月期間,露笑科技並未在公告中披露上述挪用募集資金的情況。

後門去留

按照露笑科技與保薦機構東興證券的約定,露笑科技在使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金上,應在上述具體操作流程中的步驟一和步驟三,及時以書面形式通知東興證券。

然而,東興證券核查後認為,露笑科技2012年度募集資金存放和使用符合相關法規和文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。

如今,證監會對露笑科技立案調查,東興證券已經卷入此案。

“我們在配合調查當中。”東興證券保代金國飈說,“是兩年前的事情,具體還是(露笑科技)自查的那個項目。”即露笑科技自爆兩年前挪用3000萬元募資。他表示,“現在證監會還在查這個事,結論還沒有下來。”

不過,露笑科技“自爆”的時間是9月10日,而他們收到證監會立案調查的時間9月9日,前者時間晚於後者。深圳一家上市公司董秘指出,所謂的“自爆”,其實是迫於證監會的調查壓力,如果沒有立案調查,露笑科技還會“自爆”嗎?

露笑科技表示,發生上述違規事項的主要原因,公司財務、基建部門對上市公司募集資金和項目建設監管認識存在嚴重不足,認為只要資金用於上市公司,方式方法不重要,只要不用於控股股東就可以了的錯誤認識。

如今,露笑科技已將上述事件寫出自查報告向監管部門匯報,同時對於研發項目的後續如何處置,將會及時進行信息披露。亡羊補牢為時不晚,此時關鍵是堵住挪用募集資金的後門。

不可忽視的是,露笑科技2012年審議通過《關於使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金》的議案,主要是為了提高募集資金使用效率,減少財務費用支出。

露笑科技所在的電磁線行業屬於資本密集型行業,具有“料重工輕”的特點,原材料所占營業成本的比例很高,由於公司采購規模較大,對流動資金的需求較高。

如今,露笑科技資金鏈趨緊。2013年末貨幣資金2.37億元,同比下降23.8%。

早前,露笑科技與伯恩光學合資設立伯恩露笑。截至9月12日,伯恩露笑註冊資本5億元已全部到位,其中露笑科技出資現金2億元。後期,伯恩露笑擬計劃總投資20億元。

無疑,露笑科技資金需求加大。一旦停止使用銀行承兌匯票支付募投項目資金,將加重露笑科技資金鏈壓力。

面對這一困局,9月17日,露笑科技與露笑集團簽訂在建工程轉讓協議,該工程是產業新技術研發基地,位於諸暨市浣東街道浣東新村(燕尾山)。露笑集團以現金方式購買,確定交易價格為5434萬元。

露笑科技董秘辦人士表示,這次轉讓有利於公司降低財務費用。

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一汽“自曝家醜”:挪用千萬公款建別墅未被追責

來源: http://www.yicai.com/news/2015/02/4570596.html

一汽“自曝家醜”:挪用千萬公款建別墅未被追責

中國新聞網闞楓2015-02-01 16:26:00

在一汽集團的通報中,提到了關於2002年違規挪用公款2340萬購買土地建131棟別墅沒追責的問題。

一周之內,13個巡視點集中公布了2014年中央巡視組第二輪巡視整改情況。觀察各地整改報告,針對中央巡視組交付的問題清單,包括工程腐敗、“蒼蠅式”腐敗、山頭主義等巡視發現的“通病”與“新疾”,各地集中進行了整治,整改報告中透露的改革信息也頗受關註。

治“通病”:集中治理工程腐敗、幹部超配

從去年第二輪巡視反映出的問題數量來看,10個常規巡視點中,8個存在土地出讓、工程建設等領域的腐敗,上述領域的腐敗已成為巡視發現的“通病”。針對這些老大難問題,各地均亮出整改舉措。

例如,在河北,省委常委公開承諾,決不插手工程項目,決不利用手中權力和影響為親友經商謀利。上海嚴控政府投資工程招投標方式和標段劃分審核,防止評標專家信息泄露,減少專家自由裁量權。浙江則每年安排兩個專項審計或審計調查,及時發現領導幹部插手土地出讓、工程建設和房地產開發問題。

整改中,針對領導幹部“身邊人”腐敗,上海、四川、浙江、黑龍江等被巡視地均拿出治理措施。四川從“秘書”入手,已抽查市(州)、縣(市、區)40余名主要領導幹部身邊工作人員提拔任用情況,對發現的違規行為作出通報。黑龍江全省1662名副廳級以上領導幹部(含縣委書記)向省紀委申報了配偶子女經商辦企業情況。一汽集團提出了“禁止領導幹部和身邊工作人員通過任何方式幫助他人協調購買緊俏車型”。

作為“通病”,幹部超職數配備也是此輪中央巡視發現的普遍問題,上海、陜西、河北、青海、四川、江蘇、浙江、黑龍江等地的整改措施均有涉及。

在四川,截至2014年年底,全省超職數配備的784名副處級以上領導職數中,已消化134名。江蘇開展專項治理,對全省超配的1146個副處級以上領導職數進行整改消化。浙江的省政府副秘書長已減少8名,市政府副秘書長(辦公室副主任)減少87名,縣(市、區)政府辦公室副主任減少207名。

本輪巡視中,廣西、上海、西藏、江蘇、河北5地被指存在“蒼蠅式”腐敗、“小官貪腐”或“小官巨貪”等問題。今次公布的巡視整改情況,針對上述基層腐敗現象,上述地區均出招治理。

例如,廣西嚴查涉征地拆遷、勞動社保、強農惠民、危房改造、農村低保等損害群眾利益的腐敗案件,全區共立案查處農村基層黨員幹部案件1397件。在被曝出“億元水官”馬超群的河北省,則針對“小官巨貪”重點抓城市供水、涉農專項資金使用、醫保新農合、村官腐敗等九個領域,不到兩個月的時間,排查立案1073件,初步查實涉案金額10萬元以上的48件,100萬元以上的27件,1000萬元以上的6件。

醫“新疾”:多地表態整治官場“圈子”

去年中央第二輪巡視的“問題清單”中,一些直揭官場暗疾的腐敗新詞被輿論聚焦。觀察此輪巡視,能人腐敗、一家兩制、山頭主義、靠山吃山等,這些巡視“問題清單”中的新問題,被點名的相關被巡視地,均拿出具體的整改動作。

“能人腐敗”是中央巡視組反饋給江蘇的問題之一。在江蘇的巡視整改措施中,特別強調了制定加強幹部“德”的考核具體辦法。要求吸取“能人腐敗”教訓,要求“做到把‘德’放在首位,再能幹的人‘德’不行堅決不用”。

針對巡視組反饋的“一家兩制”、利益輸送問題,浙江的整改情況通報中,用過千字的篇幅予以回應。報告提到,督促親屬在銀行從業的領導幹部把親屬的任職情況和所在單位在該銀行的公款存放情況作為個人有關事項報告的重要內容如實報告。

“山頭主義”是中央巡視組在向河北反饋時提出的問題。其實,觀察十八大以來的中國反腐,山頭主義、團團夥夥已成為重點打擊目標。

針對官場這一現象,河北的整改報告提出“把優化政治生態作為本屆省委主要任期目標之一”。針對幹部選任方面的“小圈子”現象,廣西明確,今後原則上不從單位領導原籍地、原工作單位調入工作人員,對一名領導幹部違規插手子女破格提拔問題進行堅決糾正。

針對一些官員與老板的“關系圈子”,去年11月至12月,江蘇全省新立案查處的2名廳級、8名處級、28名科級幹部嚴重違紀違法案件,其中33人是因與老板勾結謀利被查處。

值得一提的是,四川提出,徹底肅清周永康嚴重違紀違法給四川政治生態和經濟秩序造成的嚴重危害和影響;嚴肅查處攀附周永康,搞官官勾結、官商勾結、利益輸送等嚴重違紀違法案件。

除了上述針對巡視“新疾”的整改,一些地區的反腐新動向也值得關註。例如,陜西清理了8名省管領導幹部擔任書協主席、副主席等問題,原省政協副主席已辭去省書協主席職務,並加強對領導幹部違規舉辦、參加書畫展、筆會活動的清理,對資金來源情況進行核查。

此外,廣西在全區部署開展領導幹部“玩風”問題專項整治,嚴禁利用職權和職務影響,以開筆會、辦展覽、印專集等形式斂財,嚴禁利用公車、公款、公物或者公共資源組織或從事與本職工作無關的攝影、書畫、出版活動等。

專項巡視整改:“自曝家醜”中透露改革信息

相較於上述10省份的巡視整改,作為此輪巡視中的專項巡視單位,國家體育總局、中國科學院、一汽集團的整改通報則更為引入關註。在“自曝家醜”中,一些改革信息也漸次透露出來。

國家體育總局的通報中,提出了對賽事管理審批、運動員選拔等方面的整改思路與措施。對於社會熱議的“金牌至上”觀念,體育總局表示,取消了亞運會、奧運會貢獻獎獎項的評選,對全運會等全國綜合性運動會只公布比賽成績榜,不再分別公布各省區市的金牌、獎牌和總分排名。

針對備受詬病的體壇“黑哨”,體育總局稱將依據已經制定出臺的管理規定加大檢查處罰力度,積極配合協調司法、公安部門,公開查處體育競賽領域的假賽黑哨、權錢交易、操縱比賽等違法違規行為,形成威懾,凈化參賽環境。

國家體育總局的整改報告,被輿論視作對當前中國體壇亂象頑疾的一次“全掃描”,而其中對於中國體育改革路徑的表述亦讓外界抱以期待。

相較於國家體育總局,一汽集團和中科院的報告中關於“三公”方面的整改情況頗受關註。

在一汽集團的通報中,提到了關於2002年未經班子集體決策違規挪用公款2340萬在凈月開發區購買土地建131棟別墅沒追責及“大庭院別墅”庭院面積整改不徹底的問題。此外,針對巡視發現的問題,一汽集團公司紀委結合公款旅遊問題,在集團公司內組織開展了自查自糾,共清退相關款項101.82萬元。

中科院在報告中提到,院機關超編的17輛公務用車,其中10輛為職工班車,7輛為離退休副部級領導幹部用車。並指出,“經請示國管局同意,將結合中央事業單位公務用車改革和中央關於離退休副部級領導幹部用車有關規定的落實一並整改”。

有媒體註意到,報告所稱的中央事業單位公務用車改革,現正在推進中。但這次車改,覆蓋範圍只涉及中央機關單位的司局級及以下人員,並未涉及副部級及以上官員,車改方案中也未提及,離退休副部級及以上官員的公務用車用車標準。

值得提及的是,對於離退休高層官員超編公車的整改辦法,去年10月,科技部的巡視整改報告稱“按照中央正在制定的省部級領導幹部生活待遇的有關規定執行”。

有專家分析,科技部和中科院上述關於離退休幹部用車整改的表述變化,或透露中央已出臺了離退休副部級領導幹部用車的相關規定。

編輯:朱逸
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陷入股權眾籌第一案 人人投:對方涉嫌挪用項目款0

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2015-05-14/915949.html

人人投CEO鄭林回應稱,諾米多排骨項目方涉嫌挪用投資人項目款,用於支付其他店鋪租金,人人投終止與其合作,並將該項目方納入其平臺黑名單

每經記者 朱丹丹 發自北京

一個標的並不太大的案件,讓股權眾籌引發輿論關註。

近日,北京海澱法院官方微博發布消息稱,已受理首例股權眾籌案件,具體為北京諾米多餐飲管理有限公司(以下簡稱諾米多)委托北京飛度網絡科技有限公司(以下簡稱飛度)(其開辦股權眾籌平臺“人人投”)在網絡上融資88萬元,用於設立有限合夥企業。後雙方產生糾紛,諾米多起訴至法院,請求確認委托協議解除;飛度返還17.6萬元及相應利息,並賠償損失。

對此,人人投CEO鄭林回應稱,諾米多排骨項目方涉嫌挪用投資人項目款,用於支付其他店鋪租金,人人投終止與其合作,並將該項目方納入其平臺黑名單。

針對人人投方面的說法,記者試圖聯系諾米多方面尋求置評,但未果。

中國電子商務研究中心互聯網金融部分析師錢海利對《每日經濟新聞》記者表示,眾籌發展迅速,但監管方面有待破冰。在監管政策出臺之前,平臺項目的規範自律行為是提高自身信譽的關鍵。此外,投資者在選擇眾籌之前要明確自身的承受風險能力,因為眾籌本身就是企業分擔風險的一種方式,同時還需熟悉投資項目的具體信息。

涉事雙方各執一詞

海澱法院官方微博上述消息顯示,原告諾米多訴稱,2015年1月21日,其委托飛度在網絡上融資88萬元,用於設立有限合夥企業。雙方簽署協議後,諾米多依約向飛度的合作單位“易寶支付”充值17.6萬元,完成了項目選址、房租租賃以及公示等,並積極推進裝修工作,計劃如期開業。同時,飛度通過“人人投”平臺向眾多潛在投資者發布設立該項目的有限合夥企業股權融資信息,最終有86位投資者認購了總額為70.4萬元股權融資並已實際付款。

不過,雙方的合作並不順利。就在諾米多進行裝修、臨近開業前五天,要求人人投撥付融資款時,人人投卻選擇了拒絕。

對此,鄭林向《每日經濟新聞》記者表示,因為人人投在項目審核中發現幾個問題:首先,項目方提供的房屋租賃協議的金寶街6號是平房,而金寶街6號實為三層樓房,只是把其中一層給眾籌融資的店鋪用,而二層和三層挪為私用與別人合開了火鍋店。其次,房屋租賃協議的出租人田桂蘭遲遲無法提供房屋產權證明,因此無法查明田桂蘭是否為該房屋的實際產權人,存在產權歸屬風險。最後,項目方與出租方簽訂的房屋租賃合同的租金與人人投通過網絡等調查的周邊租金出入較大。

同時,人人投方面人士稱,經多次通知,但項目方並未出示足夠證據證明上述問題不存在,所以根據協議規定以及調查結果,並未發放項目方申請款項。

正是由於遲遲未發放項目方申請款項,2015年4月14日,雙方解除合同通知書,但雙方均認為對方違約並應支付違約金。

為此,諾米多訴至法院,請求判令確認雙方《委托融資服務協議》自2015年4月14日解除,飛度返還諾米多17.6萬元及相應利息,並賠償損失5萬元。諾米多還指出,按照法律規定,合夥企業的合夥人人數不能超過50人,但案中合夥人達到了87人,飛度的融資行為違法。

由此可見,導致合作解除的關鍵,是人人投質疑項目方簽訂的租金過高和無產權問題,故未發放項目方申請款項。

人人投方面稱,諾米多提供的信息顯示,(融資店鋪)房屋年租金為73萬元,折合每天的租金是13元/平方米,而人人投工作人員實地走訪和網絡調查發現,此地平均租金為每天7元/平方米。

《每日經濟新聞》記者登陸房天下查詢北京市金寶街臨街商鋪信息,結果顯示,該處每平方米每天商鋪出租的價格最低有4.17元,最高是15元;安居客網站則顯示金寶街附近每平米每天5.3元~7元;58同城網站顯示臨近金寶街6號出租的價格在3元~10元每平米/天。

律師:飛度是否按合同放款成爭議焦點

諾米多方面還稱,按照法律規定,合夥企業的合夥人人數不能超過50人,但此案中合夥人達到了87人,飛度的融資行為違法。

對此,鄭林回應稱,“一個項目融資不超過200人,國家法律規定是沒問題,不超過200人可以成立四個合夥有限企業,一個合夥企業是50人註冊。”

協同工廠CEO林濤分析指出,在這次的眾籌項目中,投資者超過50人,成立了有限合夥公司,實際上是對股權眾籌平臺規範性、專業性的考驗,股權眾籌平臺在設立眾籌項目時,應充分考慮到法律邊界問題。如有限合夥公司不能超過50人,股份公司不能超過200人。

北京大成律師事務所合夥人肖颯則從法律角度對上述案件進行了分析,其向《每日經濟新聞》記者表示,對於雙方是否違約,除了《合同法》五十二條規定的合同無效條件之外,基本都要參照當時合同的具體約定。目前,雙方爭議的焦點是,到底飛度是否應按照合同給諾多米放款。本案應當特別查明合同對於放款的規定,達到哪些條件即可放款,是否有除外條款。也就是說,只要融資人具備哪些情形,飛度就必須按照投資人的委托為融資人發放融資款。臨時叫停是否有合法理由,是否符合合同約定,這些將是以後審理的重點。

肖颯強調指出,本案就是股權眾籌民事法律風險的典型。民事法律風險雖然不會傷筋動骨,但影響企業形象,一旦敗訴容易引發負面評價,對企業品牌和美譽度有傷害。人人投作為國內股權眾籌行業的標桿企業,遭遇被訴,對其本身未必是壞事。通過此案,人人投所屬飛度公司,可以對合同設置重新安排,梳理企業運營中的各環節風險點,減少訴訟糾紛。同時,也應當對非法集資類風險嚴防死守。

  • 每經網
  • 陳俊傑
  • 朱丹丹

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內蒙古銀行原董事長楊成林被控非法收受3億、騙取628萬、挪用2.9億

來源: http://www.infzm.com/content/113417

資料圖:內蒙古銀行原董事長楊成林。 (新華社/圖)

據包頭中院網站消息,近日,包頭市中院受理內蒙古原董事長楊成林涉嫌受賄罪、貪汙罪、挪用公款罪一案,涉案金額高達6億,同案還有其子楊海和特定關系人張婷。

根據公訴機關指控,1999年至2010年,被告人楊成林曾任呼和浩特商業銀行股份有限公司和內蒙古銀行股份有限公司董事長、黨委書記,在此期間楊成林利用職務上的便利,為他人謀取利益,夥同其子楊海、其特定關系人張婷非法收受請托人財務共計人民幣3億元。在楊成林擔任內蒙古銀行董事長期間,以非法占有為目的,指使他人以支付工程款、報銷會議費得名義兩次騙取內蒙古銀行資金共計人民幣628萬元。2006年9月至2011年11月間,楊成林利用先後擔任呼和浩特市商業銀行,內蒙古銀行董事長的職務便利,累計挪用公款2.9億元歸個人使用,進行營利活動。

目前,本案正在審理中,擇期將公開開庭。

(來源:新華網

 

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